成都运达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》和《成 都运达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）二分之一以上独立董事提议时； （五）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-077 成都运达科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的基本情况 2023 年 9 月 12 日，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》同意公司为子 公司提供担保，用于向银行申请综合授信。具体担保金额将根据实际发生额确定。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。本次担保的具体情况详见 2023 年 9 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公 告》（公告编号：2023-068）。 2、担保期限：债务履行期满之日起三年。 3、担保范围：债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债 权人实现债权的费用等。 4、担保方式：连带责任担保。 （二）近日，公司与兴业银行股份有限公司成都分行签订《最高额保证合同》， 为全资子公司成都货安计量技术中心有限公司提供担保，主要担保条款如下： 1、担保金额：最高本金限额 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-076 成都运达科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的基本情况 4、担保方式：连带责任担保。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 12,125 万元。公司对 子公司提供的担保总额为人民币 12,125 万元，占公司最近一期经审计净资产的 比例为 8.8%。除上述对子公司担保外，公司不存在其他对外担保的情形。 成都运达科技股份有限公司董事会 特此公告。 2023 年 9 月 12 日，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》同意公司为子 公司提供担保，用于向银行申请综合授信。具体担保金额将根据实际发生额确定。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。本次担保的具体情况详见 2023 年 9 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公 告》（公告编号：2023-06 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入287,112,419.95元，同比增长55.26%；年初至报告期末营业收入536,443,571.91元，同比增长20.24%[5] - 2023年1 - 9月公司实现营业收入53644.36万元，同比增长20.24%[17] - 营业总收入本期为5.3644357191亿元，上期为4.4614589734亿元，同比增长约20.24%[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,790,187.01元，同比下降45.01%；年初至报告期末为34,092,722.05元，同比下降46.48%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,301,486.42元，同比下降54.36%；年初至报告期末为27,265,520.37元，同比下降53.94%[5] - 净利润本期为3524.715509万元，上期为6138.24124万元，同比下降约42.58%[24] - 归属于母公司股东的净利润本期为3409.272205万元，上期为6370.320616万元，同比下降约46.48%[24] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额28,196,214.80元，同比增长114.49%[5] - 经营活动现金流入小计本期为7.5819396053亿元，上期为6.318842499亿元，同比增长约20.02%[26] - 经营活动现金流出小计本期为7.2999774573亿元，上期为8.2643457599亿元，同比下降约11.67%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为2819.62万元，上年同期为 - 19455.03万元[27] - 投资活动现金流入小计为15943.72万元，上年同期为35415.51万元[27] - 投资活动现金流出小计为26583.06万元，上年同期为35588.99万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10639.34万元，上年同期为 - 173.49万元[27] - 筹资活动现金流入小计为15543.83万元，上年同期为12441.93万元[27] - 筹资活动现金流出小计为15882.37万元，上年同期为7178.35万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 338.54万元，上年同期为5263.58万元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8158.27万元，上年同期为 - 14364.94万元[27] - 期初现金及现金等价物余额为15918.05万元，上年同期为20793.25万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为7759.79万元，上年同期为6428.31万元[27] 资产相关 - 本报告期末总资产2,517,773,247.93元，较上年度末下降1.61%；归属于上市公司股东的所有者权益1,412,789,707.94元，较上年度末增长2.92%[5] - 货币资金期末114,744,772.03元，较期初下降43.43%，用于购买理财产品[9] - 交易性金融资产期末67,114,460.30元，较期初增长597.84%，未到期理财产品增加[9] - 应收票据期末73,754,528.14元，较期初增长130.31%，收到客户应收票据增加[9] - 2023年9月30日货币资金为114744772.03元，1月1日为202844220.59元[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为67114460.30元，1月1日为9617483.16元[19] - 2023年9月30日应收票据为73754528.14元，1月1日为32024672.71元[19] - 2023年9月30日应收账款为892808311.94元，1月1日为1107048333.92元[19] - 2023年9月30日流动资产合计为1963209202.86元，1月1日为2008284459.39元[20] - 2023年9月30日非流动资产合计为554564045.07元，1月1日为550800618.13元[20] - 2023年9月30日资产总计为2517773247.93元，1月1日为2559085077.52元[20] 负债相关 - 年内到期的非流动负债为18,898,904.39元，较上期增长39.25%[10] - 租赁负债为27,543,603.50元，较上期增长684.58%[10] - 负债合计本期为10.9267355689亿元，上期为11.7522921157亿元，同比下降约7.02%[21] 其他损益相关 - 本报告期非流动资产处置损益33,452.59元，年初至报告期末为249,389.55元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助679,622.40元，年初至报告期末为3,490,134.57元[6] - 营业成本为334,396,421.77元，较上年同期增长56.09%[10] - 投资收益为 -2,038,067.44元，较上年同期下降1429.18%[10] - 收回投资收到的现金为157,161,704.60元，较上年同期下降55.42%[10] - 取得借款所收到的现金为80,000,000.00元，较上年同期增长167.52%[10] - 营业总成本本期为5.3689454258亿元，上期为4.1160653686亿元，同比增长约30.44%[22] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为19,259人[12] - 运达创新（成都）投资有限公司持股比例为38.31%，持股数量为170,379,113股[12] - 横琴广金美好基金管理有限公司 - 广金美好启航六号私募证券投资基金持股比例为4.91%，持股数量为21,840,489股[12] - 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司 - 滦海啸阳红石榴八号私募证券投资基金持股比例为1.96%，持股数量为8,736,220股[12] - 成都运达科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份7902000股，占公司总股本比例为1.78%[13] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.0767元，上期为0.1424元，同比下降约46.14%[25] - 稀释每股收益本期为0.0767元，上期为0.1424元，同比下降约46.14%[25] 在手订单相关 - 截至9月30日公司在手订单约15亿元，比去年同期略有增长[17] 所有者权益相关 - 所有者权益合计本期为14.2509969104亿元，上期为13.8385586595亿元，同比增长约2.98%[21]

成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-072 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》的内容真实、准确、 完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏；报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监 会和深交所的相关规定。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方 式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座三 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-073 成都运达科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方 式发出。 5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 本报告期的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具 体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2 ...

成都运达科技股份有限公司 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-075 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的基本情况 2023 年 9 月 12 日，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》同意公司为子 公司提供担保，用于向银行申请综合授信。具体担保金额将根据实际发生额确定。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。本次担保的具体情况详见 2023 年 9 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公 告》（公告编号：2023-068）。 二、对外担保的进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司湘潭分行签订《最高额保证合同》，为 全资子公司湖南恒信电气有限公司（下称"恒信电气"）提供担保，主要担保条 款如下： 1、担保金额：最高本金余额为人民币肆仟万元整。 2、担保期限：债务履行期满之日起三年。 3、担保范围：债务本金、利息（包含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、 ...

截至本公告披露日，上述房产和土地使用权的产权变更手续已办理完成，公 司已收到出售上述房产和土地使用权的全部款项。 关于公司出售部分闲置房产和土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的基本情况 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-071 成都运达科技股份有限公司 2023年8月23日成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开2023年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售部分闲置房产和土地使用权的 议案》，同意公司与成都中航华测科技有限公司签署《工业厂房及土地使用权转 让协议》，将位于成都高新西区新达路11号的闲置房产和土地使用权进行出售。 具体内容详见公司于2023年8月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于公司出售部分闲置房产和土地使用权的公告》（公告编号：2023-059）。 二、交易的进展情况 特此公告。 成都运达科技股份有限公司董事会 2023年10月23日 三、对公司的影响 本次交易有利于公司盘活现有资产，符合公司战略规划。本次交易所得款项 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-070 成都运达科技股份有限公司 关于控股股东股权质押情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东运达创 新（成都）投资有限公司（以下简称"运达创新"）通知，获悉运达创新所持有 本公司的部分股份质押情况发生变化，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押开始 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 日期 | 日 | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | 14,050,0 ...

一、股东股份质押基本情况 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-069 成都运达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注1：表中何鸿云先生限售股为高管限售股。 1 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东运达创 新（成都）投资有限公司（以下简称"运达创新"）通知，获悉运达创新所持有 本公司的部分股份质押情况发生变化，具体事项如下： （二）股东股份存在平仓风险或被强制过户风险 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信情况、财务状况良好， 具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。 （一）股东股份质押展期基本情况 1、控股股东本次股份质押展期基本情况 | 股东 | 是否为第 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股东 | 本次质押 ...