公司信息 - 公司成立于2006年03月10日[2] - 法定代表人为何鸿云[2] - 注册资本为肆亿肆仟肆佰柒拾壹万叁仟元整[2] 变更事项 - 2023年12月21日股东大会通过变更注册地址、经营范围议案[2] - 近日完成工商变更登记，住所变更为成都高新区康强四路99号[2]

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-002 成都运达科技股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 公司控股股东运达创新（成都）投资有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、本次权益变动前后相关各方持股情况 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户 股份性质为无限售流通股，过户日期为 2024 年 1 月 24 日。本次协议转让涉及股 权变动情况为： 本次权益变动前后双方及运达创新的一致行动人持股情况变动如下（运达创 新、曲水知创永盛企业管理有限公司均为公司实际控制人何鸿云先生控制的有限 责任公司，为何鸿云先生的一致行动人）： | 股东名称 | | 本次权益变动前持有股份 | | 本次权益变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份性质 | | 持股比例 | | 持股比例 | | /姓名 | | 股数 | | 股数 | | | | | | （%） ...

股份转让 - 运达创新拟转让23,569,789股给李网龙，占总股本5.40%[8][12][16][17] - 每股拟转让价6.75元，总价款159,096,076.00元[18] - 2023年12月27日签署《股份转让协议》[16][17] 支付安排 - 李网龙取得深交所确认文件后10个交易日付40%，即63,638,430.00元[19][20] - 股份过户后12个月付60%，即95,457,646.00元[20] 其他要点 - 权益变动不导致控股股东及实控人变更[15] - 无需相关批准，需深交所确认才可办过户[26]

权益变动数据 - 本次权益变动减持公司股份44,294,395股[8] - 运达创新转让23,569,789股，占总股本比例5.40%给李网龙[8] - 公司总股本为436,811,000股（剔除回购专用账户7,902,000股）[8] - 2023年1月31日运达创新及曲水知创大宗交易减持8,736,220股，占总股本2%[23][27][40] - 2023年2 - 3月运达创新可交换债券持有人累计换股11,988,386股，占总股本2.74%[23][27][40] - 2023年12月27日运达创新协议转让减持23,569,789股，占总股本5.40%[23][27] - 运达创新权益变动前持股186,433,853股，比例42.68%；变动后持股146,809,324股，比例33.61%[28][52] - 曲水知创权益变动前持股9,037,976股，比例2.07%；变动后持股4,368,110股，比例1.00%[28][52] - 截至2023年12月27日，何鸿云控制上市公司股份175,667,770股，占总股本40.22%[37] 公司相关 - 运达创新注册资本为5000万元，四川天鸿投资有限公司持股41.2284% [10][11] - 曲水知创注册资本为471万元，何鸿云持股65.39278% [14][15] - 截至2023年12月27日，运达创新、曲水知创、何鸿云构成一致行动关系[20] 交易相关 - 运达创新与李网龙股份转让总价款为159,096,076元，每股转让价6.75元[30] - 李网龙10个交易日内支付40%价款63,638,430元，剩余60%即95,457,646元过户后12个月内支付[31] 股份质押 - 截至报告签署日，运达创新95,770,000股股份质押，占其所持股份56.21%，占总股本21.92%[36] 未来展望 - 信息披露义务人不排除未来12个月增减运达科技权益可能[25][53]

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-082 成都运达科技股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股权暨权益变动的提示性公告 公司控股股东运达创新（成都）投资有限公司、股东曲水知创永盛企业管理 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有本公司股份 170,379,113 股，占总股本（剔除公司回购专用账户中 的股份数量 7,902,000 股后的股本 436,811,000 股，下同）比例 39.01%的公司 控股股东运达创新（成都）投资有限公司（以下简称"运达创新"）拟通过协议 转让方式将其持有公司 23,569,789 股无限售流通股（占总股本比例 5.40%）转 让给自然人李网龙。本次转让前李网龙未持有公司股份，本次转让后，李网龙持 有公司股份 23,569,789 股，占总股本比例 5.40%。 2、本次协议转让股份未触及要约收购。 3、本次股份协议转让，仅涉及公司控股股东运达创新与李网龙之间的转让。 本次权益变动不会导致上市公司控股股东发生 ...

成都运达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2023 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）由董事会召集，公司董事会于 2023 年 12 月 6 日以公告形式发出本次股东大会通知。公司本次股东大会于 2023 年 12 月 21 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意 ...

法律意见书 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都运达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：成都运达科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成 都）律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了成都运 ...

第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由 5 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 成都运达科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 （二○二三年十二月五日公司第五届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《成都运达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他 ...

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，独立董事占多数，至少1名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由会计专业独董担任[4] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 督导内审部至少半年检查一次[7] - 每季度至少开一次会，可开临时会[14] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[14] 相关部门职责 - 内审部做决策准备，提供书面资料[11] - 审计委员会评议报告，呈董事会讨论[12] 制度通过时间 - 本制度于2023年12月5日经第五届董事会第六次会议通过[1]

制度审议 - 公司于2023年12月5日审议通过董事会薪酬与考核委员会工作制度[1] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数[4] 委员提名 - 薪酬与考核委员会委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议应提前三日通知，由主任委员主持[14] 职责权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[7] - 非独立董事薪酬报董事会同意后提交股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 履职支持 - 履行职责时公司相关部门应提供主要财务指标等资料[10] 考评流程 - 对非独立董事和高级管理人员考评需其先述职和自我评价[12] 其他安排 - 会议必要时可邀请其他人员列席，也可聘请中介机构[14][17]