证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-067 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会 保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 （五 ...

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[2] 业绩目标 - 首次授予2024年净利润不低于2亿，2025年不低于3亿或24 - 25年累计不低于5亿[8] - 预留部分不同授出时间对应不同考核年度及目标[9] 考核规则 - 个人考核结果分档对应不同可归属比例[11] - 激励对象每年考核一次[12] 考核流程 - 财务部判断公司业绩指标，人力考核，薪酬委审核，董事会确认可归属数量[13] - 人力5个工作日通知结果，被考核对象可申诉，薪酬委5个工作日复核[14][15]

保荐代表人变更 - 东北证券为公司2022年定增保荐机构，原保荐代表人牟悦佳、贾奇，督导期至2025年12月31日[1] - 牟悦佳因个人原因离职，齐玉武接替，保荐代表人变为齐玉武、贾奇，督导期不变[1] 其他信息 - 公告于2024年10月18日发布[3] - 齐玉武为经济学硕士，经验丰富，执业记录良好[5] - 公司董事会感谢牟悦佳贡献[2]

激励计划授予情况 - 2024年1月18日首次授予394名激励对象1384.7290万股第二类限制性股票[5] - 2024年1月2日相关会议审议通过激励计划议案[2] - 2024年1月3 - 12日公示首次授予激励对象[3] - 2024年1月18日股东大会通过议案，董事会获授权[4] - 2024年1月18日确定首次授予日[5] - 2024年10月18日会议审议通过激励计划草案修订稿议案[2][5] 业绩考核目标 - 修订前后首次授予2024年净利润不低于2亿元，2025年不低于3亿元或24 - 25年累计不低于5亿元[9][10] - 预留若三季度报告披露前授出，考核目标与首次一致；披露后授出，2025年净利润不低于3亿元或24 - 25年累计不低于5亿元，2026年不低于3亿元或24 - 26年累计不低于7亿元[11] 其他要点 - 未满足业绩考核目标，对应限制性股票不得归属或递延，作废失效[12] - 本次修订符合规定，不影响财务和经营，不损害公司及股东利益[13] - 薪酬与考核委员会、监事会同意修订[14][15] - 律师、独立财务顾问认为修订合规，不损害利益[16][18] - 公告列出修订相关备查文件[19]

激励计划时间线 - 2024年1月2日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 1月3 - 12日公示首次授予激励对象，1月13日披露核查意见及公示情况[11] - 1月18日，股东大会通过激励计划议案，确定为首次授予日[12] - 10月18日，董事会和监事会审议通过激励计划草案修订稿[13] 激励计划内容 - 首次授予394名激励对象1384.7290万股第二类限制性股票[12] - 不同授予时间，预留授予限制性股票归属期权益比例及时间不同[14][15][16] 业绩考核目标 - 修订前后首次授予部分2024 - 2025年业绩目标一致[16][19] - 预留部分不同授予时间考核年度及目标不同[20] 其他 - 未满足业绩考核目标，对应限制性股票不得归属或递延[17][21] - 独立财务顾问认为修订事项合规，不损害股东利益[23]

激励计划进程 - 2023年12月28日董事会薪酬与考核委员会通过激励计划草案并提交审议[10] - 2024年1月2日董事会、监事会审议通过相关议案[10][11] - 2024年1月18日股东大会通过相关议案并完成首次授予[11] - 2024年10月18日拟修订激励计划，董事会、监事会审议通过修订议案[12][22] 激励对象与权益比例 - 首次授予激励对象394人，均为核心骨干员工[14] - 修订前预留授予第一个归属期归属权益占比50%[14] - 2024年三季报披露前后授予，预留授予两归属期权益占比均为50%[16] 净利润考核指标 - 首次授予第一个归属期2024年净利润不低于2亿元[17][20] - 首次授予第二个归属期2025年净利润不低于3亿元或24 - 25年累计不低于5亿元[19][20] - 2024年三季报披露后授出预留部分，2025、2026年有对应净利润考核指标[20] 后续安排 - 拟于董事会审议通过后2个交易日内公告修订文件[22] - 修订已取得必要批准授权，尚需履行信息披露义务[23]

担保信息 - 本次担保金额合计不超5亿，无锡变压器不超2亿，双杰新能不超3亿[3][4][5] - 担保方式为连带责任保证，实际担保总额不超授予额度[14] 股权结构 - 公司直接持有无锡变压器80%股权，王佳美持有20%[6] - 公司直接持有双杰新能100%股权[10] 业绩数据 - 2024年1 - 6月无锡变压器营收31162.14万元，净利润1773.53万元[9] - 2024年1 - 6月双杰新能营收48992.02万元，净利润 - 76.99万元[13] 担保风险 - 公司及控股子公司担保额度占最近一期经审计净资产比例为286.15%[20] - 实际提供担保总余额占比61.33%，无逾期和违规担保[20][21]

报告投资评级 - 首次覆盖,给予"增持"评级[5] 报告核心观点 - 公司深耕输配电设备及新能源领域,已形成一套适应我国新型电力系统运行环境的输配电及控制设备的标准化产品体系,具备贯穿新能源"风、光、储、充、换"产业链的核心技术,业绩稳固增长[5] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为48.5、60.4、73.9亿元,同比增速分别为54.5%、24.5%、22.4%,归母净利润为4.0、5.2、6.9亿元,同比增长283%、31%、32%,现价对应PE为11、8、6倍[5] - 公司各业务板块协同效应驱动业绩增长,新能源智能装备、变压器、新能源建设开发、环网柜、高低压成套开关柜等业务均实现较快增长[2] - 公司推进精益化管理,优化生产制造流程,强化基础构件产品线运营能力,提高供应链管理水平,毛利率和净利率均有较大提升[2] - 全球电网投资高增、储能景气度高,公司出海空间广阔,海外业务保持高增长[2] 财务数据总结 - 2024年营业收入预计为48.51亿元,同比增长54.51%[6] - 2024年归母净利润预计为3.96亿元,同比增长283.05%[6] - 2024年毛利率预计为24.20%,较2023年提升3.62个百分点[6][8] - 2024年净利率预计为8.77%,较2023年提升5.25个百分点[8] - 2024年ROE预计为22.02%,较2023年提升15.30个百分点[8] - 2024年ROIC预计为14.31%,较2023年提升7.15个百分点[8]

北京双杰电气股份有限公司 简式权益变动报告书（杭州赢信） 上市公司名称：北京双杰电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：双杰电气 股票代码：300444 信息披露义务人：杭州赢信企业管理合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：杭州市西湖风景名胜区西湖街道孤山后山路2号-46 通讯地址：浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦1幢1201-1202 股权变动性质：持股数量增加（协议转让） 签署日期：2024年9月19日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《 证券法》"） 上市公司收购管理办法》（以下简称" 收购办法》"） 公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称" 准则15 号》"）及其他相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《 证券法》 收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在北京双杰电气股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披 ...

股份转让情况 - 赵志宏及其一致行动人拟向杭州赢信转让5400万股，占总股本6.76%[3][6] - 每股转让价格4.941元，总价2.66814亿元[7] 权益变动前后持股 - 变动前赵志宏及其一致行动人持股2.16122463亿股，占27.06%[7] - 变动后持股1.62122463亿股，占20.30%[7] - 变动后杭州赢信持股5400万股，占6.76%[8] 转让相关安排 - 第一期价款5500万元过户前支付，第二期2.11814亿元确认后10日付[15][16] - 签署后5日提交申请，确认后30日办过户[16] 其他要点 - 转让不触及要约收购，不影响控股权[3] - 杭州赢信承诺6个月内不减持[4] - 转让需深交所审核，过户有不确定性[5]