股东大会信息 - 2024年11月6日14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 549人出席，持有297,595,574股，占比37.2663%[5] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划》同意票占比98.5928%[7] - 《为子公司担保议案》同意票占比98.4192%[9] 其他 - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[10]

股权质押 - 2024年11月4日赵志宏向信达证券质押1200万股，占其所持7.58%，总股本1.50%用于偿债[1] - 同日赵志宏质押2675.97万股限售股，占其所持16.91%，总股本3.35%用于偿债[1] 股权解质 - 2024年11月4日赵志宏解除2090万股质押，占其所持13.20%，总股本2.62%[6] - 同日赵志宏解除910万股质押，占其所持5.75%，总股本1.14%[6] 股东持股及质押情况 - 截至披露日，赵志宏等三位股东合计持股21612.25万股，占比27.06%，累计质押10114.89万股[4]

会议安排 - 2024年10月18日召开第五届董事会第二十三次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[4] - 2024年10月21日刊载召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 2024年11月6日14点30分召开本次股东大会现场会议，由董事长赵志宏主持[4] 投票信息 - 2024年11月6日为本次股东大会网络投票时间[5] - 出席本次股东大会股东及代理人共549人，代表股份297,595,574股，占比37.2663%[6][7] 审议结果 - 本次股东大会审议通过两项议案[9] - 审议事项与通知一致，表决方式和程序合规[9][10] - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[11]

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为890,083,004.99元，同比下降16.88%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为30,065,769.42元，同比下降32.08%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,952,431.68元，同比下降51.29%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.0377元，同比下降34.89%[2] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.0377元，同比下降34.89%[2] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.84%，同比下降1.29%[2] - 2024年第三季度营业总收入为2,563,843,911.84元，同比增长0.54%[10] - 归属于母公司股东的净利润为116,253,194.83元，同比增长11.35%[12] - 基本每股收益为0.1456元，同比增长3.41%[12] 资产与负债 - 2024年第三季度末总资产为5,861,552,236.57元，同比增长13.11%[2] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,675,033,328.52元，同比增长8.97%[2] - 公司2024年第三季度末货币资金为288,865,106.98元，较期初减少41.28%[7] - 公司2024年第三季度末应收账款为1,751,434,119.29元，较期初增加53.47%[8] - 公司2024年第三季度末存货为986,068,907.09元，较期初增加3.90%[8] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为3,627,562,790.68元，较期初增加15.99%[8] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为2,233,989,445.89元，较期初增加8.71%[8] - 公司2024年第三季度末资产总计为5,861,552,236.57元，较期初增加13.11%[8] - 公司2024年第三季度末短期借款为934,547,034.53元，较期初增加85.75%[8] - 公司2024年第三季度末应付账款为1,212,431,606.03元，较期初增加24.75%[8] - 公司2024年第三季度末流动负债合计为3,052,533,898.63元，较期初增加10.29%[9] - 公司2024年第三季度末非流动负债合计为1,076,488,596.82元，较期初增加29.91%[9] 现金流量 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-296,620,214.95元，同比下降247.96%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1,618,432,365.43元，同比下降16.52%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-296,620,214.95元，去年同期为200,466,613.17元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-336,982,866.90元，去年同期为-402,707,776.25元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为524,586,342.37元，去年同期为279,890,913.33元[14] - 现金及现金等价物净增加额为-109,173,204.97元，去年同期为78,005,600.91元[15] - 期末现金及现金等价物余额为189,478,967.99元，去年同期为301,751,926.93元[15] - 收到的税费返还为3,092,101.10元，去年同期为16,338,909.41元[14] - 支付给职工及为职工支付的现金为243,883,763.09元，去年同期为196,720,468.20元[14] - 支付的各项税费为88,239,807.16元，去年同期为68,752,036.72元[14] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为68,348.00元，去年同期为300,600.00元[14] 费用与成本 - 2024年前三季度管理费用较上年同期增加40.46%，主要原因为本期发生股份支付所致[4] - 营业总成本为2,412,456,946.21元，同比下降0.63%[11] - 销售费用为128,734,399.59元，同比增长14.01%[11] - 管理费用为134,210,191.58元，同比增长40.46%[11] - 研发费用为59,173,122.02元，同比下降22.17%[11] - 税金及附加为14,486,307.14元，同比增长42.47%[11] - 财务费用为24,768,738.98元，同比增长16.00%[11] 其他 - 第三季度报告未经审计[15]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十四次会议通知于2024年10月18日送达董事[2] - 会议于2024年10月23日10时召开，9名董事应到实到[2] 会议审议 - 会议审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，通过比例100%[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议通知于2024年10月18日送达监事[2] - 会议于2024年10月23日10时30分召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议情况 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告程序合规、内容真实准确完整[3] - 表决结果为三票赞成，零票弃权、反对、回避，通过比例为100%[3]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 北京双杰电气股份有限公司 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 二零二四年十月 1 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《北京双杰电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公 ...

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票总计不超1565.3052万股，占公司股本总额1.96%[6][29] - 首次授予1384.7290万股，占公司股本总额1.73%，占授予权益总额88.46%[6][29] - 预留180.5762万股，占公司股本总额0.23%，占授予权益总额11.54%[6][29] 激励计划价格与人数 - 首次及预留授予限制性股票授予价格为3.41元/股[7][40] - 首次授予激励对象总人数共计394人[8][24] 激励计划时间相关 - 有效期最长不超51个月[8][31] - 经股东大会审议通过后60日内完成授予等程序，否则终止[10][32] 归属期与考核目标 - 首次授予第一个归属期归属权益占比50%，时间为首次授予15 - 27个月[34] - 预留授予2024年三季报披露前授予，两个归属期各占50%，时间为12 - 24个月、24 - 36个月[35] - 预留授予2024年三季报披露后授予，两个归属期各占50%，时间为15 - 27个月、27 - 39个月[35] - 首次授予2024年净利润考核目标不低于2亿元[47] - 首次授予2025年净利润考核目标不低于3亿元或2024 - 2025年累计不低于5亿元[47] - 预留2024年三季报披露后授出，2026年净利润考核目标不低于3亿元或2024 - 2026年累计不低于7亿元[48] 费用摊销 - 需摊销总费用为4879.01万元[60] - 2024年股份支付费用摊销为2897.53万元[60] - 2025年股份支付费用摊销为1660.76万元[60] - 2026年股份支付费用摊销为320.73万元[60] 其他要点 - 公司最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[8] - 激励对象最近12个月内无不得成为激励对象情形[9] - 激励计划实施不会导致公司股权分布不符合上市条件[10] - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[29] - 激励计划中任一激励对象获授公司股票数量未超公司股本总额1%[29] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，须为交易日[32] - 激励对象为公司董事和高管，任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[38] - 激励对象为公司董事和高管，股票买卖6个月内收益归公司所有[38] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[45] - 激励对象考核结果为优，个人当年可归属比例为100%[49] - 激励对象考核结果为良，个人当年可归属比例为80%≤X<100%[49] - 激励对象考核结果为合格，个人当年可归属比例为60%≤X<80%[49] - 激励对象考核结果为不合格，个人当年可归属比例为0%[49] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[53] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[53] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[53] - 标的股价为6.82元/股[60] - 历史波动率为17.7764%、21.7711%[60] - 无风险利率为1.5%、2.1%[60] - 公司与激励对象争议纠纷若60日内未解决可向法院诉讼[69]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-066 北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知已于2024年10月14日分别以电话和邮件的形式送达各位监事，监事会会 议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次会议于2024年10月18日以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由 监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召 开的有关规定，所作决议合法有效。 本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2024年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。 ...

会议相关 - 第五届董事会第二十三次会议于2024年10月18日召开，9名董事全出席[2] - 公司将于2024年11月6日召开2024年第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[11] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等三议案表决通过，赞成9票，通过率100%[3][8][11] 授信担保 - 无锡变压器和双杰新能拟申请合计5亿综合授信，公司担保，王佳美质押反担保[9][10]