会议相关 - 第五届董事会第二十五次会议于2024年12月11日召开，9名董事全出席[2] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案，表决100%通过[9] 人员提名 - 提名赵志宏等6人为第六届董事会非独立董事候选人，表决100%通过[4] - 提名王咏梅等3人为第六届董事会独立董事候选人，表决100%通过[6] 股票授予 - 2024年12月11日为预留授予日，3.41元/股向20人授予180.5762万股二类限制性股票，表决100%通过[7][8]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，进行换届选举[2] - 同意王伟平、陈暄为第六届非职工代表监事候选人[2] - 选举议案需提交股东大会审议，新一届任期三年[2] 人员信息 - 原监事张党会任期届满不再担任，但仍在公司任职[3] - 王伟平1987年3月生，2013年加入公司[5] - 陈暄1981年3月生，2016年任法务专员[6]

董事会提名 - 公司董事会提名曾少军为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需符合相关法规对独立董事任职资格及独立性要求[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月内无特定情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9]

股份转让 - 赵志宏及其一致行动人原拟转让5400万股，占总股本6.76%[1] - 赵志宏拟转让3956万股，占总股本4.95%[1] - 赵志兴、赵志浩拟各转让722万股，各占总股本0.90%[1] 股份持有 - 赵志宏等三人合计持有2.16122463亿股，占总股本27.06%[3][4] 转让终止影响 - 转让终止不影响公司控制权、治理及持续经营[4] - 转让终止未违反相关规定[5]

激励计划时间节点 - 2024年1月2日审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年1月3 - 12日公示首次授予激励对象[12] - 2024年1月18日股东大会通过议案，确定首次授予日[12][13] - 2024年12月11日为预留授予日[14][16] 授予情况 - 首次授予394人1384.7290万股第二类限制性股票[13] - 预留授予20人180.5762万股，价格3.41元/股[16] - 核心骨干获授占授予总数11.54%，总股本0.23%[16] 归属期安排 - 第一个归属期15 - 27个月，占预留授予权益50%[17] - 第二个归属期27 - 39个月，占预留授予权益50%[17] 相关意见 - 独立财务顾问认为预留授予日符合规定[25] - 财务顾问认为激励计划已获必要批准与授权[27]

独立董事提名 - 曾少军被提名为北京双杰电气第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[11][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职遵守规定，确保精力履职、独立判断[13] - 不符资格及时报告并辞职[13]

2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、本激励计划预留授予的限制性股票的分配情况 （截至预留授予日） 北京双杰电气股份有限公司 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划预留授 予时公司总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例 | | 核心骨干员工（共 | 20 人） | 180.5762 | 11.54% | 0.23% | | 合计 | | 180.5762 | 11.54% | 0.23% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额 的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京双杰电气 ...

人员提名 - 王咏梅被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][7] - 本人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[8][9] - 本人担任独立董事数量、时长符合要求[11] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11]

市场扩张和并购 - 2024年11月14日双杰电气等与佛塑科技签发行股份购买资产框架协议[5] - 佛塑科技拟购金力股份100%股份并募资，发行价3.84元/股[12][16] - 2021年收购天津东皋膜框架协议已履行完毕[22] 未来展望 - 未来三月控股股东73369565股限售股解限，暂无减持意向[22] 其他 - 协议生效需多部门批准审核注册[20] - 战略合作有不确定性，提醒投资者注意风险[23]

公司基本情况 - 北京双杰电气股份有限公司成立于2002年2015年在深交所创业板上市股票代码300444.SZ [1] - 公司深耕电力行业二十余载拥有超过两千名员工六大生产基地分别位于北京、合肥、内蒙、新疆、无锡、湖北产品矩阵涵盖输配电领域和新能源智能装备两大业务板块相互赋能已形成成熟的产业协同布局全面覆盖源、网、荷、储四大环节[1] 2024年前三季度经营业绩 - 实现营业收入2,563,843,911.84元同比增长0.54% [2] - 实现净利润116,253,194.83元同比增长11.35% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达122,923,772.25元同比增长19.7% [2] 业务规划 - 电源侧拓展风电和光伏的投资建设、EPC总承包、运营运维服务等业务带动自研自产的配套装备产品销售[2] - 电网侧提供40.5kV及以下全产业链的配电设备和控制系统在产品的环保化、智能化、标准化、小型化等方面取得多项技术突破[2] - 负荷侧形成了一整套完善的充换电一站式解决方案为客户提供优质的充换电设备及运营运维服务[2] - 储能侧拥有完备的储能产品矩阵并自主研发了EMS、BMS、PCS、"3H"液冷储能系统等在新型储能技术方面亦有布局构建了覆盖源网荷储四大环节的完整业务闭环并通过在每个环节加以数字化赋能目前已实现协调互动多元智慧供能体系[2] 其他事项 - 持有的金力股份股权如佛塑科技拟通过发行股份的方式与金力股份原股东换股交易能够达成将提高上市公司资产流动性有利于上市公司全体股东[2] - 重卡换电业务模式为通过对客户需求分析协同车企、双杰集团、金融机构等多方资源可为客户提供"无动力车身+动力电池+换电站+金融"一站式解决方案不同使用场景下的定制化服务可以满足客户用车最优TCO方案[2] - 新疆双杰木垒30万千瓦风电项目前期已经完成了项目的规划与设计、并取得了政府相关部门的审批和许可目前按照规划在执行升压站、道路、输电线路等基础设施建设以及风机的安装、调试与测试等工作具体建设进度请关注公司的定期报告[3] - 海外销售的产品以环网柜、开关柜、重合器等配电产品为主同时积极拓展充电桩产品及新能源市场年内曾组织管理层团队到海外考察并做出了详细的规划安排[3] - 应收账款增长主要取决于营收规模的迅速增长但整体增速远低于营收增速尚处于安全范围内回收周期大部分在6 - 12个月之间且账龄超过3年的应收账款占比不超过10%整体结构比较健康[3] - 在市值管理方面积极参加资者交流活动减少公司与市场之间的信息差以期股价更加合理地反映出上市公司的价值[3] - 积极关注"回购专项贷款"相关政策未来在回购及分红方案的选择上会综合考虑公司后续发展、投资者意愿等因素在符合分红标准后做出相应安排[3] - 前三季度现金流量净额为负由多个方面的因素叠加造成包括采购支付票据占比上升、一些大合同存在时间差、部分项目支付履约保证金等[3] - 变压器涵盖110kV及以下全系列产品当前变压器产能整体处于满负荷运行状态针对变压器产能扩产及高压和超高压已有明确规划[3]