会议相关 - 第五届监事会第十八次会议于2024年12月11日召开，3名监事全出席[2] 人员提名 - 提名王伟平、陈暄为第六届监事会非职工代表监事，通过比例100%[4] 任期信息 - 第六届监事会非职工代表监事任期自2024年第四次临时股东大会通过起三年[3] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予日为2024年12月11日[5] - 以3.41元/股向20名对象授予180.5762万股第二类限制性股票[5] - 《授予预留限制性股票议案》表决通过比例100%[5]

人事变动 - 曾少军被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 相关承诺 - 截至2024年通知发出日，曾少军未取得深交所认可培训证明[2] - 曾少军承诺参加培训并取得证明，承诺日期为2024年12月11日[2][3]

董事会提名 - 公司董事会提名王良贵为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13] - 若被提名人不符要求提名人督促辞职[13] 日期信息 - 声明签署日期为2024年12月11日[14]

公司人事 - 2024年12月11日上午9点召开职工代表大会[2] - 选举陈丹女士担任第六届监事会职工代表监事[2] - 陈丹1992年9月出生，2019年加入公司，任总裁办主任等职[4] - 截至公告披露日，陈丹未持有公司股份[4]

激励计划进程 - 2024年1月完成首次授予[11] - 2024年10月拟修订激励计划[13] - 2024年12月确定预留授予日[13][15] 授予信息 - 以3.41元/股向20名对象授予180.5762万股[13][16] 条件与披露 - 授予需满足特定条件，已满足[17][18][20] - 已履行现阶段披露义务，需持续披露[23][24]

独立董事提名 - 王良贵被提名为北京双杰电气第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[9] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12][13] - 授权董秘报送声明及个人信息[13]

一、被提名人已经通过北京双杰电气股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 北京双杰电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京双杰电气股份有限公司董事会现就提名王 咏梅为北京双杰电气股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京双杰 电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-082 北京双杰电气股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董 事会提名委员会进行资格审核，拟提名赵志宏先生、赵连华先生、魏杰先生、许 专先生、赵培先生、赵烨先生 6 人为第六届董事会非独立董事候选人，提名王咏 梅女士、曾少军先生、王良贵先生 3 人为第六届董事会独立董事候选人，董事会 同意提名上述人员为公司第六届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附 件）。 第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事 人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人不存在公司任期超过六 年的情形。 独立董事候选人王咏梅女士、王良贵先生均已取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，其中王咏梅女士为会计专业人士。截至本公告披露日，曾少军 先生尚未取得独立董事资格证书。曾少军 ...

激励计划 - 2024年12月11日公司监事会通过授予预留限制性股票议案[1] - 激励对象为核心骨干员工，不包括特定人员[2] - 激励对象主体资格合法有效，获授条件已成就[3] - 预留授予人员范围与股东大会批准范围相符[3]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于2024年12月31日14时30分召开[2] - 网络投票时间为2024年12月31日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月25日[3] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[5] - 选举王伟平、陈暄为第六届监事会非职工代表监事候选人[16] 股东登记 - 股东登记可采用信函或传真方式，需在2024年12月27日17:00前送达公司证券部[6] - 现场登记时间为2024年12月27日上午9:00 - 11:30、下午13:30 - 16:30[6] - 现场登记地点为北京双杰电气股份有限公司证券部[7] 其他信息 - 会议联系地址为北京市海淀区东北旺西路8号院40号楼（A区1号楼），联系电话为010 - 62987100[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在本次股东大会召开前十天书面提交临时提案给公司董事会[9] - 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理[9] - 备查文件包括第五届董事会第二十五次会议决议及深交所要求的其它文件[10] - 参会股东登记表需于2024年12月27日或之前送达公司[19] - 网络投票代码为350444，投票简称为双杰投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月31日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[26] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年12月31日9:15--15:00[27]