证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-028 航天智造科技股份有限公司 关于募集资金投资项目部分重新论证并暂缓实施、 部分延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目部分重新论证并暂 缓实施、部分延期的议案》。现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司向特 定 对 象 发 行 股 票 179,487,179 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 2,099,999,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元 （含验资 ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会本着对股东和公司负责的原则，按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和公司《监 事会议事规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规 赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的规范运作情 况、财务情况、关联交易情况等公司重大事项的决策程序 和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东 权益。现将2024年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024年度监事会共召开了四次会议，会议的组织、召 开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司 全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议 具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第七次会议 | 2024年4月1日 | | 目的议案 | 1.关于终止、调整部分募投项目及新增募投项 | | 第五届 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-024 航天智造科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向金 融机构申请综合授信的议案》。现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及各所属单位 2025 年度生产经营和发展需要， 公司拟向金融机构申请短期融资综合授信，用于（但不限于）信 用贷款和银行承兑汇票等短期融资，总额不超过人民币9.30亿元， 上述融资事项无需公司提供担保。 三、备查文件 第五届董事会第十五次会议决议 1 授信额度不等同于公司的实际融资金额，具体融资金额将视 公司的实际经营需求决定。 二、其他事项 上述融资额度有效期自董事会批准之日起一年内有效。 授信期限内，授信额度可循环使用，公司董事会授权公司管 理层签署有关合同及法律文件，授权期限与融资额度有效期一致。 航天智造科技股份有限公司董事会 2025 年 3 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-027 航天智造科技股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，2024 年度拟计 提资产减值准备 5,099.32 万元，分别占公司 2023、2024 年度经 审计的归属于上市公司股东的净利润的 12.05%、6.44%。具体情 况如下： 公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等 以预期信用损失为基础进行减值会计处理。 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年末的各类资产进 行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 1 公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预 测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同 应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概 率加 ...

航天智造科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，经核查现任三名 独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维提交的独立性自查报告及其任 职经历等信息，就其独立性情况进行了评估并出具如下意见： 独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 航天智造科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 1 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-021 航天智造科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司 向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元 （含验资费用、证券登记费等合计 469,327.53 元）。上述募集资 金已于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专户，经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》（致同验 字（2023）第 110C000532 号）。 公司对募集资金实行专户管理，并与独立财务顾问、商业银 行签订了《募集资金三方监管 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-025 航天智造科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 3 （三）2024 年度日常关联交易实际发生情况 关联 交易 类别 关联人 关联交易内 容 实际金额 （万元） 预计金额 （万元） 实际发 生额占 同类业 务比例 （%） 实际发生 额与预计 金额差异 （%） 披露日 期及 索引 向关 联人 采购 商 品、 接受 劳务 中国航天科 技集团有限 公司及其所 属公司 采购商品、 接受劳务 6,749.48 10,630.00 59.70% -36.51% 2024 年 4 月 23 日 《关于 2024 年度日 常关联 交易预 计情况 的公 告》 （公告 编号： 2024- 032） 其中：航 天新商务信 息科技有限 公司 采购商品 2,412.77 2,390.00 21.34% 0.95% 其中：重 庆航天工业 有限公司 采购商品 857.19 3,600.00 7.58% -76.19% 其中：四 川航天天盛 装备科技有 限公司 接受劳务 1,354.24 1,830.00 11.98% -26.00% 武汉燎原模 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-026 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十五次会议决定于 2025 年 4 月 24 日下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十 五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 1 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见 附件一）授权他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本 通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统进行网络投票。 （3） 同一表决 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-013 航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监 事会职能，积极开展相关工作，依法参加了董事会会议和股东大 会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上的相关公告。 一、监事会会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十二次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 11:00 在公司成都分公 司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 16 日以专 人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。 本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人，均为现场出席。会议对通知所列议案进行了审 议。本次会议的召集和召开符合《中华 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-012 1 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司成都分 公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均为现场出席。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议 案》 表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。 审议通过。 （二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议 案》 公司第五届董事会独立董事 ...