财务审计 - 公司2025年度财务报表审计报告于2025年3月27日出具，为无保留意见[3] 往来资金情况 - 航天科技财务有限责任公司2025年期初余额98317.38万元，累计发生999773.30万元，利息502.83万元，偿还966676.79万元，期末余额131916.72万元[8] - 成都航天万欣科技有限公司2025年期初余额10.30万元，偿还10.30万元[8] - 四川航天川南火工技术有限公司2025年期初余额62.88万元，累计发生1801.38万元，偿还1154.66万元，期末余额709.60万元[8] - 乐凯胶片股份有限公司2025年累计发生331.36万元，偿还323.47万元，期末余额7.89万元[8] - 西安微电子技术研究所2025年累计发生0.25万元，期末余额0.25万元[8] - 四川航天技术研究院2025年期初余额5.00万元，累计发生21.32万元，偿还26.32万元[8] - 航天新商务信息科技有限公司2025年期初余额178.26万元，累计发生2993.90万元，偿还2568.39万元，期末余额603.77万元[8] - 四川航天电液控制有限公司2025年期初余额10.20万元，累计发生5.10万元，期末余额15.30万元[8] - 公司2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期初余额99037.44万元，累计发生1007108.91万元，利息502.83万元，偿还971679.59万元，期末余额134969.59万元[8]

交易进程 - 2022年9月23日召开董事会和监事会，11月21日股东大会通过交易议案[2] - 2023年6月25日中国证监会同意交易注册申请[3] - 2023年7月12日两家标的公司完成股权变更成全资子公司[4] 业绩承诺 - 航天模塑2023 - 2025年承诺净利润分别为9638.14万、10605.15万、11356.47万元[5] - 航天能源2023 - 2025年承诺净利润分别为20448.64万、22599.49万、23794.16万元[6][7] 业绩完成情况 - 航天模塑2025年业绩承诺完成率398.29%，本期应补偿金额为0[16] - 航天能源2025年业绩承诺完成率101.96%，本期应补偿金额为0[17] 减值测试 - 截至2025年12月31日，减值测试标的资产未发生减值[18] 补偿规定 - 业绩补偿方按公式计算补偿金额和股份，不足现金补偿[8] - 公司有权60日内1元回购注销补偿股份，不足现金补偿[9] - 业绩承诺期届满聘请事务所对标的公司减值测试[12]

市场扩张和并购 - 2023年公司发行154,040,732.00股股份购买航天模塑100%股份，作价109,831.05万元[9] 业绩总结 - 业绩承诺方承诺航天模塑2023 - 2025年净利润分别为9,638.14万元、10,605.15万元、11,356.47万元[11] - 2025年航天模塑经审计归母净利润68,346.28万元[14] - 2025年航天模塑扣非后归母净利润55,955.95万元，超承诺44,599.48万元[14] - 截至2025年末，累积实现利润125,858.96万元，累积承诺利润31,599.76万元[14] - 截至2025年末，累计实现业绩承诺比例为398.29%[14] 其他新策略 - 公司将维持标的公司核心管理团队稳定，保持相对独立运营[15] - 公司将督促交易对手履行《业绩承诺补偿协议》，未达标获取补偿[15]

市场扩张和并购 - 2023年6月29日公司以发行股份购买资产方式收购航天模塑100%股权并募集配套资金[14] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺航天模塑2023 - 2025年净利润分别为9,638.14万元、10,605.15万元、11,356.47万元[17] 业绩补偿 - 若累积实际净利润低于累积承诺净利润，业绩承诺方以股份补偿，不足现金补[20] - 上市公司有权以1元总价回购并注销业绩承诺方相应股份补偿[21] - 若股份补偿不足，业绩承诺方应以现金补偿[21] - 若转增或送股，应补偿股份数量调整[21] - 业绩承诺期内现金分配，业绩承诺方应返还对应现金[22] - 若回购注销未通过，业绩承诺方60日内按比例赠送股份[22] 减值测试 - 业绩承诺期届满，公司对标的公司进行减值测试[23] - 若期末减值额/交易作价＞已补偿股份总数/认购股份总数，需另行股份补偿[23] - 业绩补偿和减值测试补偿合计金额以交易对价为上限[23] 标的资产情况 - 2025年12月31日标的资产评估结果为544,555.95万元，扣除影响后为469,259.80万元，高于交易价[25] - 截至2025年12月31日，标的资产不存在减值迹象[26]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票179,487,179股，募集资金总额20.999999943亿元，扣除承销费后实际收到20.7269999437亿元[1] 项目进展 - 成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目计划投资额39,000.00万元，占募集资金总额18.57%，截至2025年12月末已投入20,496.89万元，使用进度52.56%[3] - 成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目调整后达到预计可使用状态时间为2026年12月31日[3] - 页岩气开发智能装备升级改造项目原计划投资额18,668.04万元，占募集资金总额8.89%，截至2025年12月末已投入0万元[7] - 川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目原计划投资额18,406.66万元，占募集资金总额8.59%，截至2025年12月末已投入0万元[11] 用户数据 - 2025年以来外协合格供应商数量增长10%，集群入驻设备超300台，加工中心30台，数控车床超200台，年产零部件超百万件，一次交检合格率98%[10] 未来展望 - 2025年以来国内外油气公司资本开支逐年减少、装备升级需求减弱，全球油气装备行业技术迭代放缓，前沿技术商业化应用不及预期[12] - 后续技术发展需联合下游核心客户，基于具体场景摸索迭代路径，现阶段需审慎推进研发能力建设[13] 新产品和新技术研发 - 2025年以来公司与中国石油集团测井有限公司射孔技术研究实验室和中石化经纬有限公司射孔效能实验室达成合作协议[14] - 2025年以来公司与四川航天川南火工技术有限公司开展联合研发与试验，在基础研究方向取得实质性进展[15] 其他新策略 - 公司拟终止实施川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目[15] - 公司本次对募投项目部分延期、部分终止事项符合相关法律法规、监管规则规定[16] - 公司终止项目后剩余未使用募集资金将存放专户并进行现金管理[16] - 2026年3月27日公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过募投项目部分延期、部分终止议案[17] - 该议案尚需提交公司股东会审议[17] - 独立财务顾问认为募投项目部分延期、部分终止事项符合法规要求[18] - 独立财务顾问认为该事项符合公司实际经营和未来战略，利于提高资金使用效率[19] - 独立财务顾问对募投项目部分延期、部分终止事项无异议[19]

业绩总结 - 2025年航天能源净利润23,550.40万元，扣非后归母净利润22,962.33万元，较承诺少831.83万元[16] - 截至2025年末，累积实现利润68,151.70万元，累积承诺利润66,842.29万元，累计实现业绩承诺比例101.96%[16] 市场扩张和并购 - 2023年公司重大资产重组，航天能源100%股权交易作价220,503.95万元，以发行309,262,200.00股支付[10] 未来展望 - 公司维持标的公司核心管理团队稳定，完善制度，督促交易对手方履行协议[17] 其他 - 业绩承诺方承诺航天能源2023 - 2025年净利润分别为20,448.64万元、22,599.49万元、23,794.16万元[12] - 差异说明于2026年3月27日经公司董事会会议批准[18]

募集资金 - 2023年公司向特定对象发行179,487,179股普通股，发行价每股11.70元，共募集2,099,999,994.30元，扣除费用后实际收到2,072,699,994.37元[12] - 2024年度募集资金累计投入募投项目118,780.53万元，未使用89,875.49万元[14] - 2025年度累计投入募投项目140,683.76万元，当年使用21,903.23万元，未使用69,481.28万元[14] - 截至2025年12月31日，公司及子公司募集资金专户余额合计73,031.28万元[19] - 专户期末资金余额较未使用募集资金余额多3,550万元，其中未到期银行结构性存款2,650万元[19] - 报告期内改变用途的募集资金总额为6,647.86万元，累计改变用途的募集资金总额为46,946.74万元，比例为22.66%[28] 项目进展 - 年产54万套汽车内外饰件生产项目截至期末投资进度为88.76%，本年度实现效益848.84万元[28] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目截至期末投资进度为91.34%，2025年10 - 12月亏损，预计2026年盈利[29][33][34] - 成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目截至期末投资进度为52.56%，预计2026年12月达到预定可使用状态[29] - 军用爆破器材生产线自动化升级改造项目延期至2026年9月30日达到预定可使用状态，截至期末投资进度71.73%[31][43] - “页岩气开发智能装备升级改造项目”和“川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目”暂缓实施，暂未使用募集资金投入[30][31] - “佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目”和“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”终止实施[32][34] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理规定》，与独立财务顾问、商业银行签订《募集资金三方监管协议》及补充协议[16][17] - 2024年4月18日公司通过议案，置换预先投入募投项目的自筹资金7660.71万元[34] - 2025年4月24日股东会通过议案，公司及子公司拟用不超9亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，开展现金管理业务的闲置募集资金未超额度且存于专户[35] - “年产24万套汽车内外饰件生产项目”节余资金378.13万元，“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”节余资金255.64万元，均暂存用于后续项目或补流[35]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票179,487,179股，募资20.999999943亿元，实收20.7269999437亿元[1] 募投项目 - 截至2025年12月31日，募投项目（调整后）募资投资额10.116772亿元，已投入4.128069亿元，专户余额7.303128亿元[4] - 2025年调减“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”投资额6647.86万元[4] 流动资金 - 补充流动资金募资投资额9.940749亿元，实际投资额9.940307亿元[4] 资金管理 - 截至2025年12月31日，专户余额超差额6491.97万元，含利息收入2941.97万元[3] - 闲置自有资金现金管理额度不超22亿元、闲置募投项目资金不超7.5亿元，期限不超12个月[8] - 2026年3月27日董事会通过使用闲置资金现金管理议案[15] - 公司选结构性存款等保本型产品进行现金管理[7] - 现金管理收益受利率波动影响，利息收入不可控[11] - 独立财务顾问对使用闲置资金现金管理无异议[16]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为90.03亿元[6] - 2025年末资产总计114.94亿元，较上年末增长13.83%[15] - 2025年末负债合计52.41亿元，较上年末增长15.64%[17] - 2025年末所有者权益合计62.53亿元，较上年末增长12.34%[17] - 营业总收入本期为90.03亿元，同比增长15.71%[23] - 营业总成本本期为80.84亿元，同比增长17.43%[23] - 净利润本期为9.75亿元，同比增长11.35%[23] - 基本每股收益本期为1.0422元/股，同比增长11.29%[23] - 稀释每股收益本期为1.0422元/股，同比增长11.29%[23] 市场扩张和并购 - 2020年12月公司收购保定乐凯化学71.0355%股权[40] - 2023年6月公司获核准发行股份购买资产并募集配套资金不超21亿元[42] - 2023年向特定对象发行股票1.79487179亿股，募集资金总额20.999999943亿元[45] 财务相关政策 - 公司自2025年度起执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[171] - 2023 - 2027年，公司及乐凯化学、航天能源等企业允许按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[184] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[191] 税收政策 - 公司2023年10月16日被认定为高新技术企业，报告期减按15%的税率缴纳企业所得税[176] - 四川乐凯于2024年12月6日被认定为高新技术企业，本期减按15%税率缴纳企业所得税[177] - 乐凯化学于2025年10月28日被认定为高新技术企业，自公示日起三年内减按15%税率缴纳企业所得税[178] - 航天能源符合西部大开发政策，2011 - 2020年主营业务收入占比70%以上可减按15%税率，2021 - 2030年鼓励类产业企业减按15%税率缴纳企业所得税[178] - 航天模塑于2024年11月5日被认定为高新技术企业，本期减按15%税率缴纳企业所得税[179] - 模塑南京于2025年11月18日被认定为高新技术企业，本期减按15%税率缴纳企业所得税[179] - 佛山华涛于2023年12月28日被认定为高新技术企业，本期减按15%税率缴纳企业所得税[180] - 武汉嘉华于2023年12月8日被认定为高新技术企业，本期减按15%税率缴纳企业所得税[180] - 青岛华涛于2023年11月9日被认定为高新技术企业，本期减按15%税率缴纳企业所得税[180] - 天津华涛于2023年11月6日被认定为高新技术企业，本期减按15%税率缴纳企业所得税[180]

2025 年度述职报告 航天智造科技股份有限公司独立董事述职报告 （刘洪川） 各位股东及股东代表： 本人作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025 年度，能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚 实、勤勉、独立、尽责、积极地出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产 经营信息，全面关注公司的发展状况，与全体董事会成员认真审议董事会及专门 委员会各项议案，在公司重大事项审议过程中独立发表意见，充分发挥独立董事 的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益，为公司的长远发展献言献策。现将2025年度本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘洪川，1966年10月出生，北京大学法学学士，哈佛大学法学硕士，历 任中国国际信托投资公司中信律师事务所律师，英国高伟绅（Clifford Chance） 伦敦、香港办公室访问律师，美国世达法律事务所（Skadden, Ar ...