审计委员会与人员构成 - 公司审计委员会成员中独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士[4] 审计工作经费与档案管理 - 开展内部审计工作所需经费列入公司年度预算或者年度收支计划[5] - 审计档案保管定期分为30年、10年或永久[11] - 审计档案需在每年度结束后的6个月内送交公司管理部门归档[11] 审计工作汇报与检查 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次工作[13] - 审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[13] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对特定事项进行一次检查[14] 审计处理决定申诉 - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在接到决定之日起一周内向董事长书面申诉，董事长15日内处理或提请董事会审议[16] 审计整改形式与结果 - 审计整改包括立行立改、下达整改、专项整改三种形式[21] - 整改结果分为已整改、整改中和未整改三种情况[23] 内部控制评价与报告 - 公司内部控制评价由内部审计机构负责，出具的评价报告经审计委员会审议后用于出具年度内部控制评价报告[25] - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议，报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准审计报告等情况，董事会应作专项说明[26] - 董事会或审计委员会等认为公司内部控制存在重大缺陷或风险，应及时向深交所报告并披露[26] 审计整改责任与管理 - 审计部门负责审计整改的归口组织、监督、审核结果、档案管理和情况汇总汇报[20] - 被审计单位承担审计整改主体责任，主要领导是第一责任人[20] 报告披露与制度执行 - 公司应在披露年度报告时，在符合条件媒体披露内部控制评价报告和审计报告（法律法规另有规定除外）[28] - 规定未尽事宜或与相关规定、《公司章程》不一致时，按有关规定和章程执行[30] - 各单位审计问题整改及配合审计工作情况纳入年度绩效考核[30] - 各单位可参照规定制定本单位审计及整改工作制度[30] - 规定解释权归属公司审计部门[30] - 规定自董事会决议通过之日起生效，原《航天智造科技股份有限公司内部审计工作规定》（天智审字〔2023〕98号）废止[30]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 档案报送 - 内幕信息首次披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案[9] - 重大事项时向深交所报备知情人档案[10] - 重大事项变化及时补充提交知情人档案[10] - 披露前股票异常波动报送知情人档案[10] 事项管理 - 重大事项做好内幕信息管理，分阶段披露并制作备忘录[11] - 内幕信息披露后5个交易日报送重大事项进程备忘录[12] - 知情人档案和进程备忘录保存十年[10] 人员管理 - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[15] - 知情人告知董秘，证券部门填档案，董秘审核报送[15] - 内幕信息流转严格控制范围，负责人批准登记备案[16] - 知情人负有保密义务，不得泄露或利用内幕信息[18] - 控制知情人员范围，扩大范围告知并提保密要求[18] - 知情人违规按情节处分，2个工作日报监管部门备案披露[20] 规定生效 - 本规定董事会审议通过生效，原制度废止[22]

审计委员会构成 - 由五名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且任召集人，至少一名为会计专业人士[4] 审计委员会会议 - 例会每年至少四次，每季度一次[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16][17] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，事项过半数同意后提交董事会[7] - 督导内审部门至少半年检查重大事件和资金往来[8] - 参与内审负责人考核[14] 审计委员会工作流程 - 内审部门为日常办事机构，提供决策前期资料[5][12] - 会议评议内审报告，书面决议呈报董事会[13] 其他 - 年度报告披露履职情况，董事会未采纳意见需说明理由[18] - 细则自董事会通过生效，原细则废止[18]

制度修订 - 2025年7月21日公司第五届董事会第十八次会议审议通过8项议案[1] - 对《董事会审计委员会工作细则》等7项制度进行适应性修订[1] - 《重大信息内部报告规定》修订后更名，《重大信息内部保密规定》废止并整合[2] 制度废止 - 废止《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》[1] 信息披露 - 修订后制度全文在巨潮资讯网披露，备查文件为会议决议[2][3]

会议出席情况 - 出席会议的股东及股东代理人共409名，代表396,637,061股，占比46.9165%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表313,855,153股，占比37.1246%[11] - 参加网络投票的股东共404名，代表82,781,908股，占比9.7919%[12] - 参加会议的中小投资者股东共405名，代表21,568,033股，占比2.5512%[14] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并废止<累积投票制实施细则><控股股东及实际控制人行为规范>的议案》，392,423,871股同意，占比98.9378％[17] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，392,404,171股同意，占比98.9328%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，392,426,171股同意，占比98.9384%[20] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》396,096,716股同意，占比99.8638%[21] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》392,379,571股同意，占比98.9266%[22] - 《关于修订<募集资金管理规定>的议案》392,377,571股同意，占比98.9261%[24] - 《关于修订<关联交易决策管理规定>的议案》392,414,371股同意，占比98.9354%[25] 其他 - 公司董事会于会议召开26日前公告通知全体股东[5] - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[26] - 本次会议表决程序和表决结果符合规定合法有效[26] - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效[27]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事需超半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事主席一名，选举后报董事会批准[4] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前三天通知，主席主持[12] - 三分之二以上委员出席可通讯召开[12] - 表决一人一票，决议需全体委员过半数通过[12] 提名权利 - 1%以上股份股东有提名董事权利[15] - 董事长、总经理有相应提名权[15] 细则生效 - 本细则董事会通过生效，原细则废止[16]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事超半数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 职责与流程 - 下设工作组提供资料等[5] - 负责制定考核标准与薪酬方案[7] - 董事薪酬方案报董事会同意后股东会审议[8] - 高管薪酬方案报董事会批准[8] - 考评结果表决后报董事会[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年7月21日15:30在成都分公司会议室召开[2] - 会议于2025年7月15日通知全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席董事9人[2] 议案表决 - 多项修订议案表决结果均为赞同票9票，反对票0票，弃权票0票[4][6]

信息披露规则 - 持股5%以上股东等应配合履行信息披露义务[4] - 信息披露应在规定期限内，一般为两个交易日内[7] - 依法披露信息应在证券交易所网站和符合条件媒体发布[9] - 重大事项触及特定时点后应及时披露[11] - 重大事项出现难以保密等情形应及时披露现状及风险[12] - 筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展并提示风险[12] - 控股子公司重大事项视同公司发生，参股公司按持股比例适用规定[12] - 信息涉及国家秘密依法豁免披露[14] - 信息涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[14] 业绩预告与报告审计 - 预计年度经营业绩或财务状况出现六种情形应在一个月内进行业绩预告[29] - 董事会预计实际业绩与已披露预告或快报差异超20%应披露修正公告[29] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[28] - 半年度报告特定情形需聘请会计师事务所审计[28] - 季度报告财务资料一般无须审计[29] 责任人与流程 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[21] - 董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告按时披露[21] - 预计不能按时披露定期报告应及时报告并公告[28] - 定期报告财务信息经审计委员会审核后提交董事会审议[28] - 董事会秘书组织学习编制准则、预约披露时间和制定计划[43][44] - 高级管理人员编制定期报告草案，财务负责人协调审计事项[44] - 审计委员会和董事会审议定期报告，董事会秘书负责披露[44] - 股东会和董事会决议文稿由证券事务部门编制审定后披露[44] - 不需提交董事会审议事项以董事会名义发临时公告审定后披露[44] 重大事项披露标准 - 一次性签署日常合同金额占比超50%且超1亿元需及时披露[33] - 诉讼、仲裁涉案金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[33] - 营业用主要资产被查封等情况超总资产30%需立即披露[34] - 计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响达10%以上且超100万元需及时披露[37] - 持股5%以上股东或实际控制人持股情况变化需主动告知并配合披露[40] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需主动告知并配合披露[40] 其他规定 - 公司建立财务管理和会计核算内部控制，董事会负责制定执行[47] - 内部审计部门检查监督内部控制和财务信息，每年评价内控有效性[47] - 信息披露违规追究责任人责任，严重者降薪、降职或解聘[49] - 本规定由董事会审议通过后生效，原规定废止[53]

公司业务发展 - 公司围绕PCB（含FPC）用电子功能材料开发了压力测试膜、感光干膜、阻焊油墨、导电胶膜等一系列新产品 [1] - 正在推动压力测试膜加快成为高性能功能材料板块主导产品 [1] - 压力测试膜获得了河北省制造业"单项冠军"产品称号 [1] - 与京东方、天马微电子、比亚迪等电子、半导体领域的龙头企业建立了稳定合作关系 [1] 行业前景展望 - 在AI、5G网络通信、新能源车等新科技应用持续带动下，预计未来五年PCB行业仍将稳步成长 [1] - 公司PCB（含FPC）用电子功能材料市场前景可观 [1]