股东大会信息 - 公司将于2025年4月24日14:30召开2024年年度股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年4月18日[4] - 现场会议地点为成都分公司会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350446，投票简称为航天投票[17] 议案信息 - 会议审议8项议案，议案6关联股东需回避表决[7][8] - 2024年度股东大会有总议案及8项非累积投票议案待表决[23] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2025年4月21 - 22日（9:00 - 11:30、14:30 - 17:00）[9] - 登记地点为四川省成都经济技术开发区航天北路118号[9] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年4月22日17:00前送达董事会办公室[27] 其他信息 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案[13] - 本次股东大会预计半天，出席者交通、食宿费用自理[13] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[24]

会议信息 - 航天智造第五届监事会第十二次会议于2025年3月27日在成都分公司召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为赞同票5票，反对票0票，弃权票0票[4][6][8] - 两项关联交易议案关联监事回避表决，赞同票2票[7][8]

业绩情况 - 2024年成都航天模塑、川南航天能源业绩承诺金额为10605.15万元、22599.49万元，实际实现46391.92万元、23603.33万元，完成率437.45%、104.44%[6] - 2024年度以总股本845410111股为基数，派发现金红利236714831.08元，每10股派2.80元（含税）[8] 资金安排 - 2025年拟向金融机构申请短期融资综合授信额度不超9.30亿元[10] - 2024年度与关联方日常关联交易14180.64万元，2025年拟产生16870万元[10] - 拟与航天科技财务签《金融服务协议》，账户日存款余额最高不超15亿元，获9亿元综合授信额度[11] - 拟用不超180000万元闲置自有资金、不超90000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] 会议相关 - 第五届董事会第十五次会议于2025年3月27日召开，应出席9人，实际出席9人[2] - 多项议案表决结果为赞同票9票，反对票0票，弃权票0票[3][15][16][17] - 《关于2024年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》三名独立董事回避表决，赞同票6票[6] - 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》等关联董事回避表决，赞同票4票[11] - 董事会决定2025年4月24日现场与网络投票结合开2024年年度股东大会[16] 项目进展 - 暂缓实施“川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目”和“页岩气开发智能装备升级改造项目”，延期“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”[15] 其他事项 - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》需提交股东大会审议[15] - 《航天智造科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》等详见指定网站[16] - 公告发布时间为2025年3月29日[20]

业绩数据 - 2024年度提取法定公积金21,759,645.37元[3] - 报告期末合并报表未分配利润2,128,474,587.44元，母公司499,254,054.16元[3] - 2024年度每10股派现金红利2.80元，共236,714,831.08元[3] - 2024年度累计现金分红占净利润比例29.90%[4] - 本年度净利润791,714,105.40元，上年度423,332,778.10元[5] - 本年度营业收入7,780,709,216.87元，上年度5,860,035,816.33元[5] 研发与分红累计 - 最近三个会计年度累计现金分红321,255,842.18元，高于年均净利润30%且高于3000万元[6] - 最近三个会计年度累计研发投入756,817,914.13元，超过3亿元[6] 同比数据 - 本年度现金分红总额236,714,831.08元，上年度84,541,011.10元[5] - 本年度研发投入400,345,139.25元，上年度332,669,017.85元[5]

市场扩张和并购 - 2023年7月12日，两家标的公司完成股权变更登记成全资子公司[3] 业绩总结 - 2024年归母净利润55130.85万元，扣除8738.93万元，业绩承诺实现46391.92万元[10] - 航天模塑2024年业绩承诺完成率437.45%，累计345.31%，应补偿0 [11] - 航天能源2024年业绩承诺完成率104.44%，累计104.97%，应补偿0 [11] - 航天模塑2024年业绩承诺实现46391.92万元[13] - 航天能源2024年业绩承诺实现23603.33万元[13] 业绩承诺 - 航天模塑原股东承诺2023 - 2025年净利润分别为9638.14万、10605.15万、11356.47万元[4] - 航天能源原股东承诺2023 - 2025年净利润分别为20448.64万、22599.49万、23794.16万元[5] 业绩补偿 - 业绩补偿方当期应补偿金额和股份数量计算方式[6] - 若应补偿，公司60日内1元回购注销相应股份[7] - 要求业绩承诺方对价股份优先用于补偿，期满审核后可交易转让[9] 其他 - 立信对2024年度业绩承诺实现情况说明专项审核[12] - 公告发布于2025年3月29日[16] - 备查文件含董事会、监事会决议、审核报告、核查意见[15]

关联交易金额情况 - 2024年度公司实际发生日常关联交易金额14180.64万元，预计22150.00万元，差异-35.98%[2][3] - 截至2月28日，公司与关联方关联交易已发生金额1377.71万元，总预计16870.00万元，上年14180.64万元[5] 采购与销售差异 - 2024年向中国航天科技集团及其所属公司采购实际6749.48万元，预计10630.00万元，差异-36.51%[2] - 2024年向中国航天科技集团及其所属公司销售实际1657.26万元，预计5700.00万元，差异-70.93%[2][3] 关联方财务数据 - 中国航天科技集团2024年6月30日总资产6128亿元、净资产3593亿元；1 - 6月营收1158亿元、净利润72亿元[8] - 四川航天川南火工技术有限公司2024年末总资产528221万元、净资产362678万元；营收100190万元、净利润28478万元[10] 关联交易预计与已发生 - 向关联人采购商品、接受劳务预计12010.00万元，截至2月28日已发生1267.85万元，上年11306.56万元[5] - 向关联人销售产品、提供劳务预计3780.00万元，截至2月28日已发生109.70万元，上年1916.82万元[5] 关联关系与交易原则 - 四川航天天盛装备科技有限公司与公司有同一实际控制人[23] - 公司与关联方交易定价以市场为导向，遵循公平、公正、等价有偿原则[28]

市场扩张和并购 - 2023年公司发行309,262,200.00股股份购买航天能源100%股权，作价220,503.95万元[9] 业绩总结 - 业绩承诺方承诺航天能源2024年净利润22,599.49万元[12] - 2024年航天能源净利润23,771.89万元，扣非后23,603.33万元[15] - 2024年较承诺金额超出1,003.84万元，完成率104.44%[15] 其他新策略 - 维持航天能源现有管理、架构、模式稳定，独立运营[16] - 完善制度，监督管控财务、业务风险和信息披露[16] - 未达业绩承诺或资产减值，公司按协议获补偿[16]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控存在不能防错和发现错报可能性[6] - 据审计结果推测未来内控有效性有风险[6]

交易进展 - 2022年9月23日召开董事会和监事会会议，11月21日股东大会通过交易议案[1] - 2023年6月25日中国证监会同意交易注册申请[2] - 2023年7月12日两家标的公司完成股权变更登记成全资子公司[3] 业绩承诺 - 航天模塑2023 - 2025年承诺净利润分别为9638.14万、10605.15万、11356.47万元[4] - 航天能源2023 - 2025年承诺净利润分别为20448.64万、22599.49万、23794.16万元[5] 2024年业绩 - 航天模塑2024年业绩承诺实现金额46391.92万元，完成率437.45%[13][15] - 航天能源2024年业绩承诺实现金额23603.33万元，完成率104.44%[14][15] 补偿机制 - 业绩不达标业绩承诺方以股份补偿，不足现金补，按公式算补偿股份数[7] - 公司有权1元回购注销补偿方股份，无法实施则赠送股份[8][10] - 业绩承诺方承诺对价股份优先补偿，期满审核后可交易转让[11]

审计情况 - 立信会计师事务所于2025年3月27日出具无保留意见审计报告[3][5] - 审计人员核对汇总表与审计资料及报表，未发现重大不一致[4] 资金往来数据 - 2024年所有关联资金往来期初余额总计46,711.66万元，累计发生909,716.92万元，偿还581.07万元，期末余额99,037.45万元[7] - 2024年期初航天科技财务有限责任公司银行存款余额44,291.74万元，累计发生906,960.82万元，偿还581.07万元，期末余额98,317.38万元[7] 企业账款数据 - 2024年四川航天川南火工技术有限公司应收账款累计发生978.80万元，期末余额915.92万元，偿还62.88万元[7] - 2024年武汉燎原模塑有限公司应收账款累计发生259.56万元，期末余额454.64万元[7] 企业预付款数据 - 2024年四川航天天盛科技有限公司成都物业公司预付账款期初0.50万元，累计发生0.21万元，期末0.71万元[7] - 2024年合肥乐凯科技产业有限公司预付账款期初48.88万元，累计发生0.80万元，期末49.68万元[7] - 2024年航天新商务信息科技有限公司预付账款期初85.86万元，累计发生188.45万元，期末178.26万元[7]