会议信息 - 股东会于2025年8月22日14:30现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东及代理人431名，代表股份396,026,006股，占比46.8442%[6] - 中小股东427人，代表股份20,956,978股，占比2.4789%[6] 议案表决 - 《关于补选公司董事的议案》同意395,470,071股，占比99.8596％[8] - 中小股东对补选董事议案同意20,401,043股，占比97.3473％[8] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开、表决等均合法有效[9]

会议信息 - 公司2025年8月4日董事会决议召开本次会议[4] - 2025年8月22日14:30现场会议在成都分公司召开[6] 投票信息 - 深交所交易系统8月22日9:15 - 15:00可投票[6] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人431名，代表股份396,026,006股，占比46.8442%[8] 议案表决结果 - 《关于补选公司董事的议案》395,470,071股同意，占比99.8596%[16]

股价表现与资金流向 - 2025年8月14日收盘价18.1元，单日下跌2.16%，换手率5.93%，成交量18.49万手，成交金额3.37亿元 [1] - 主力资金净流出4713.03万元，占成交额13.99%，其中超大单净流出2257.30万元（占比6.7%）、大单净流出2455.73万元（占比7.29%） [1] - 中小单资金分化明显：中单净流出967.08万元（占比2.87%），小单净流入5680.10万元（占比16.86%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入21.55亿元，同比增长13.66%，归属净利润1.86亿元，同比增长11.30% [1] - 扣非净利润1.78亿元，同比显著增长20.81%，盈利能力持续改善 [1] - 流动比率1.924，速动比率1.534，资产负债率40.46%，财务结构保持稳健 [1] 企业基本情况 - 公司成立于2005年，位于保定市，主营业务为化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本8.45亿人民币，实缴资本4.83亿人民币，法定代表人陈凡章 [1] - 对外投资6家企业，参与招投标1375次，拥有商标8条、专利75条、行政许可40个 [2]

高铁概念板块整体表现 - 截至8月8日收盘，高铁概念板块上涨1.36%，位居概念板块涨幅第9位，板块内104只股票上涨 [1] - 板块内涨幅居前的个股包括金鹰重工（20%涨停）、宁波东力（10.05%涨停）、山河智能（10.03%涨停）、国统股份（10.03%涨停） [1][3] - 跌幅居前的个股包括华密新材（下跌12.53%）、湖南天雁（下跌5.06%）、南京聚隆（下跌5.04%） [1] 资金流向分析 - 高铁概念板块今日获主力资金净流入15.99亿元，其中71只股票获主力资金净流入 [2] - 7只股票主力资金净流入超亿元，山河智能净流入8.40亿元居首，英维克净流入6.91亿元，宁波东力净流入2.58亿元，国电南自净流入2.22亿元 [2][3] - 主力资金净流入比率最高的个股为宁波东力（40.26%）、国电南自（26.42%）、国统股份（26.22%） [3] 个股资金流量详情 - 山河智能今日换手率26.26%，主力资金净流入8.40亿元，净流入比率18.11% [3] - 英维克今日换手率11.18%，主力资金净流入6.91亿元，净流入比率16.16% [3] - 金鹰重工今日换手率8.83%，主力资金净流入1.15亿元，净流入比率19.84% [3] - 中国交建今日换手率0.47%，主力资金净流入8629.20万元，净流入比率16.52% [4] - 中国中铁今日换手率0.52%，主力资金净流入2587.28万元，净流入比率5.30% [4] 资金流出个股情况 - 主力资金净流出最多的个股包括七一二（净流出1.29亿元）、东土科技（净流出1.37亿元）、特发信息（净流出1.43亿元） [10] - 内蒙一机主力资金净流出1.81亿元，净流出比率6.00% [10] - 湖南天雁主力资金净流出5857.96万元，净流出比率3.20% [10]

公司高层变动 - 航天智造董事长陈凡章因工作调整辞职 原定任期至2026年8月27日但提前一年离任 [1] - 陈凡章在任期间公司股价累计上涨51 28% 但近期股价出现下跌引发投资者关注 [2] - 陈凡章拥有航天系统资深背景 曾担任中国航天科技集团燎原无线电厂厂长等要职 [2] 公司重组与业务转型 - 公司前身为乐凯新材 2022年启动重大资产重组后转型为航天特色产品服务商 [3] - 2023年完成资产重组及配套融资 交易对价33亿元并募集21亿元配套资金 [3] - 重组后公司市值从20多亿元跃升至130亿元 2023年营收58 6亿元(同比+20 1%) 净利润4 23亿元(同比+61 36%) [3] 经营业绩表现 - 2024年营收达77 81亿元(同比+32 78%) 净利润7 92亿元(同比+87 02%) 超额完成业绩承诺 [3] - 当前业务聚焦三大领域 汽车内饰件营收占比近60% [4] 公司发展历程 - 2023年10月完成工商更名 11月证券简称变更为航天智造 总部迁至成都龙泉驿区 [3] - 重组后形成高性能材料 汽车内外饰件 油气装备工程三大核心业务板块 [4]

会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月4日下午14:30以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议地点为公司成都分公司会议室 实际出席董事8人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由董事彭建清召集主持 现场出席董事2人 通讯出席董事6人 高级管理人员列席 [1] 会议审议结果 - 审议通过补选罗传光先生为董事候选人的议案 表决结果为8票赞同0票反对0票弃权 [1][2] - 董事候选人任期自股东会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1] - 审议通过召开2025年度第三次临时股东会的议案 表决结果为8票赞同0票反对0票弃权 [2] - 临时股东会定于2025年8月22日采用现场表决与网络投票相结合方式召开 [2] 议案后续安排 - 补选董事议案需提交公司股东会审议 [2] - 具体公告内容详见巨潮资讯网披露的相关文件 [1][2]

董事长辞职情况 - 董事长陈凡章因工作调整原因辞去董事及董事长、董事会战略与ESG委员会委员及召集人职务 不再担任公司法定代表人 原定任期至2026年8月27日 [1] - 辞职后不再担任公司任何职务 未持有公司股份 不存在未履行承诺事项 [1] - 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作 辞职自报告送达董事会之日起生效 [1] 董事补选安排 - 董事会于2025年8月4日审议通过补选董事议案 提名罗传光为第五届董事会董事候选人 [2] - 拟于2025年8月22日召开第三次临时股东会审议补选事项 补选完成后将选举新任董事长 [2] - 罗传光现任四川航天技术研究院副院长 为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属单位负责人 [2][3] 新任董事候选人背景 - 罗传光为1984年8月出生中国国籍无境外居留权 在职博士研究生 研究员 中共党员 [2] - 历任四川航天长征装备制造有限公司多个管理岗位 包括车间主任助理、质量技术处处长、副总经理等职务 [2] - 未持有公司股份 与公司实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 未受监管处罚 符合任职资格 [3][4]

公司治理动态 - 航天智造于8月4日晚间发布公告宣布董事会决议 [2] - 公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》 [2] - 此次会议同时通过多项其他议案 [2]

公司治理安排 - 公司将于2025年8月22日召开第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议关于补选公司董事的议案 [1]

公司业务 - 公司民爆相关业务主要为石油民爆物品制造与销售 [1] - 目前产品暂未应用于隧道爆破领域 [1] 行业技术差异 - 油气井爆破需承受高温高压腐蚀等严酷环境 作业目的为增产增注或特殊作业 [1] - 隧道爆破要求精准延时与炸药布置 需控制威力以实现岩体破碎与断面成型 [1]