证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 3．2024 年度利润分配预案为：以总股本 845,410,111 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），共计 236,714,831.08 元，剩余未分配利润结转以后期间。不送红股， 航天智造科技股份有限公司 关于 2024年度利润分配预案的公告 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十二次会议，一致审议通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）利润分配预案的基本内容 1．本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2．按照《公司法》和《公司章程》规定，公司 2024 年度 提取法定公积金 21,759,645.37 元，未弥补亏损和提取任意公积 金，报告期末合并报表未分配利润金额为 2,128,474,587. ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-019 航天智造科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天智 造"）于 2023 年实施重大资产重组，发行股份购买标的公司成 都航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）、川南航天能 源科技有限公司（以下简称"航天能源"）100%股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。公司于 2025 年 3 月 27 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》，现将航天模塑与航天能 源 2024 年度业绩承诺实现情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2022 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议、 第四届监事会第十三次会议，于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过本次交易 ...

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司及子公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371 号），并经深 圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总 额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.93 元， 实际收到货币资金人民币 2,072 ...

航天智造科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG23716 号 内部控制审计报告 第 1 -2 页 信会师报字[2025]第 ZG23716 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了航天智造科技股份有限公司（以下简称贵公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目录 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意 ...

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年 6 月 25 日，中国证监会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号）, 同意本次交易的注册申请，具体详见公司 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露的 《关于收到中国证券监督管理委员会关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复的公告》。 截至 2023 年 7 月 12 日，两家标的公司均完成股权变更登记，成为公司的全 资子公司，具体详见公司于 2023 年 7 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于保定乐 凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资 产过户完成的公告》。 二、业绩承诺及补偿安排 （一）航天模塑业绩承诺内容 之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"航天智造"， 曾用名"保定乐凯新材料股份有限公司"）发行股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司2024年度日常关联交易情况及2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对航天智造2024年度日常关联交易 情况及2025年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查情况如下： 一、2024年度日常关联交易情况 公司2024年度实际发生的日常关联交易金额共计14,180.64万元，具体情况见下表： | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | | | | | 实际发生 | 实际发生 | | 交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际金额 | 预计金额 | 额占同类 | 额与预计 | | 类别 | | | | | 业 ...

航天智造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG23718 号 目录 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项报告 第 1 -2 页 关于航天智造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG23718 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 我们审计了航天智造科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG23711 号的【无保留 意见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 ...

航天智造科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG23715 号 目录 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 第 1-6 页 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 1 关于航天智造科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG23715号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的航天智造科技股份有限公司（以下简称 "航天智造"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 航天智造董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编 ...

航天智造科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG23711 号 航天智造科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG23711 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了航天智造科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 航天智造科技股份有限公司 二、关联方基本情况 1.航天财务公司基本情况 企业名称：航天科技财务有限责任公司 拟与航天科技财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"航天智造"， 曾用名"保定乐凯新材料股份有限公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，依据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深交所《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就公司与航天科技财务 有限公司（以下简称"航天财务公司"）拟签署《金融服务协议》暨关联交易的 事项进行了专项核查： 一、关联交易概述 1.交易内容：航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与航天科 技财务有限公司（以下简称"航天财务公司"）签订《 ...