融资授信 - 公司拟申请短期融资综合授信，总额不超9.30亿元[1] - 融资用于短期融资，无需担保[1] - 额度有效期一年，可循环使用[2] 授权安排 - 董事会授权管理层签合同，期限与额度有效期一致[2]

业绩总结 - 2024年度拟计提资产减值准备5099.32万元，分别占2023、2024年度经审计归母净利润的12.05%、6.44%[1] - 信用减值损失为2311.03万元[2] - 资产减值损失为2788.29万元[2] - 公司计提减值准备将减少2024年度利润总额[14] 会计政策 - 按准则计量应收款项、合同资产、租赁应收款损失准备[4] - 逾期超30日认为金融工具信用风险显著增加[5] - 按信用风险增加情况计量金融工具损失准备[6] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[9] - 长期资产有减值迹象时进行减值测试[10] - 特定资产至少每年年度终了进行减值测试[11] 其他说明 - 计提资产减值准备经立信会计师事务所审计确认[14] - 本次计提减值准备依据准则和相关会计政策[14] - 本次计提基于谨慎性原则，不损害公司和股东利益[14] - 本次计提不影响正常生产经营[14]

公司治理 - 公司有三名独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维[1] - 独立董事符合相关独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月29日[2]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票179,487,179股，募资20.999999943亿元，扣除承销费后实得20.7269999437亿元[2] 资金投入 - 截至2024年12月31日，募投项目募资投资额10.781558亿元，已投入1.937746亿元，专户余额9.278879亿元[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金募资投资额9.945442亿元，已投入9.945亿元[4] 资金管理 - 本次闲置自有资金现金管理额度不超18亿元，闲置募投项目资金不超9亿元[6][7] - 现金管理期限自股东大会审定通过起不超12个月，额度可循环使用[7] 审批情况 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过闲置资金现金管理议案[11][12] - 独立财务顾问认为现金管理事项审批合规，无异议[13]

业绩总结 - 2024年6月30日公司总资产6128亿元、净资产3593亿元，1 - 6月营业收入1158亿元、净利润72亿元[6] - 2024年12月31日公司总资产35549万元、净资产15221万元，营业收入15057万元、净利润1890万元[14] - 2024年度日常关联交易实际发生金额为14180.64万元，预计金额为22150.00万元，实际发生额与预计金额差异为 - 35.98%[4][5] 关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计发生金额为16870万元[2] - 2025年向中国航天科技集团及其所属公司采购商品、接受劳务预计金额为10570万元，截至2月28日已发生732.64万元，上年发生6749.48万元[3] - 2025年向关联人销售产品、提供劳务预计金额为3780万元，截至2月28日已发生109.70万元，上年发生1916.82万元[3] - 2025年向关联人租入资产预计金额为820万元，截至2月28日已发生0.16万元，上年发生722.30万元[3] - 2025年向关联人出租资产预计金额为260万元，截至2月28日已发生0.00万元，上年发生234.97万元[3] - 2024年向中国航天科技集团及其所属公司采购商品、接受劳务实际发生6749.48万元，预计10630.00万元，实际发生额占同类业务比例59.70%，与预计金额差异 - 36.51%[4] - 2024年向中国航天科技集团及其所属公司销售产品、提供劳务实际发生1657.26万元，预计5700.00万元，实际发生额占同类业务比例86.46%，与预计金额差异 - 70.93%[4] - 2024年向关联人租入资产实际发生722.30万元，预计830.00万元，实际发生额与预计金额差异 - 12.98%[4] - 2024年向关联人出租资产实际发生234.97万元，预计260.00万元，实际发生额与预计金额差异 - 9.63%[5] 子公司业绩 - 2024年12月31日四川航天川南火工技术有限公司总资产528221万元、净资产362678万元，营业收入100190万元、净利润28478万元[6] - 2024年12月31日航天新商务信息科技有限公司总资产100724万元、净资产21876万元，营业收入10312万元、净利润2445万元[8] - 2024年12月31日四川航天达力能源有限公司总资产7253万元、净资产5945万元，营业收入5239万元、净利润535万元[9] - 2024年12月31日四川航天天盛装备科技有限公司总资产16367万元、净资产5430万元，营业收入8766万元、净利润142万元[10] - 2024年12月31日武汉燎原模塑有限公司总资产36068万元、净资产18727万元，营业收入42057万元、净利润2387万元[12] - 2024年12月31日宁波奉化兴杨塑业有限公司总资产4437万元、净资产1351万元，营业收入956万元、净利润 - 9万元[12] 关联交易相关观点 - 公司认为关联方有良好履约能力，日常交易能履行合同约定[15] - 公司与关联方交易定价以市场为导向，参照公允价格或合理成本加利润定价[16] - 关联交易协议遵循公平、公正、等价有偿原则，在预计金额内签署[16] - 关联交易是为保证公司正常经营，发挥协同效应，不损害公司和股东利益[17] - 2025年3月26日独立董事专门会议全票通过关联交易议案[19] - 2024年关联交易因生产经营需要，部分超出预计额度但符合规定[19] - 2025年度日常关联交易预计符合公司发展所需，定价公允[20] - 独立财务顾问认为关联交易决策程序合规，不损害公司及非关联股东利益[22]

股东大会信息 - 公司将于2025年4月24日14:30召开2024年年度股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年4月18日[4] - 现场会议地点为成都分公司会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350446，投票简称为航天投票[17] 议案信息 - 会议审议8项议案，议案6关联股东需回避表决[7][8] - 2024年度股东大会有总议案及8项非累积投票议案待表决[23] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2025年4月21 - 22日（9:00 - 11:30、14:30 - 17:00）[9] - 登记地点为四川省成都经济技术开发区航天北路118号[9] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年4月22日17:00前送达董事会办公室[27] 其他信息 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案[13] - 本次股东大会预计半天，出席者交通、食宿费用自理[13] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[24]

会议信息 - 航天智造第五届监事会第十二次会议于2025年3月27日在成都分公司召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为赞同票5票，反对票0票，弃权票0票[4][6][8] - 两项关联交易议案关联监事回避表决，赞同票2票[7][8]

业绩情况 - 2024年成都航天模塑、川南航天能源业绩承诺金额为10605.15万元、22599.49万元，实际实现46391.92万元、23603.33万元，完成率437.45%、104.44%[6] - 2024年度以总股本845410111股为基数，派发现金红利236714831.08元，每10股派2.80元（含税）[8] 资金安排 - 2025年拟向金融机构申请短期融资综合授信额度不超9.30亿元[10] - 2024年度与关联方日常关联交易14180.64万元，2025年拟产生16870万元[10] - 拟与航天科技财务签《金融服务协议》，账户日存款余额最高不超15亿元，获9亿元综合授信额度[11] - 拟用不超180000万元闲置自有资金、不超90000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] 会议相关 - 第五届董事会第十五次会议于2025年3月27日召开，应出席9人，实际出席9人[2] - 多项议案表决结果为赞同票9票，反对票0票，弃权票0票[3][15][16][17] - 《关于2024年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》三名独立董事回避表决，赞同票6票[6] - 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》等关联董事回避表决，赞同票4票[11] - 董事会决定2025年4月24日现场与网络投票结合开2024年年度股东大会[16] 项目进展 - 暂缓实施“川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目”和“页岩气开发智能装备升级改造项目”，延期“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”[15] 其他事项 - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》需提交股东大会审议[15] - 《航天智造科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》等详见指定网站[16] - 公告发布时间为2025年3月29日[20]

业绩数据 - 2024年度提取法定公积金21,759,645.37元[3] - 报告期末合并报表未分配利润2,128,474,587.44元，母公司499,254,054.16元[3] - 2024年度每10股派现金红利2.80元，共236,714,831.08元[3] - 2024年度累计现金分红占净利润比例29.90%[4] - 本年度净利润791,714,105.40元，上年度423,332,778.10元[5] - 本年度营业收入7,780,709,216.87元，上年度5,860,035,816.33元[5] 研发与分红累计 - 最近三个会计年度累计现金分红321,255,842.18元，高于年均净利润30%且高于3000万元[6] - 最近三个会计年度累计研发投入756,817,914.13元，超过3亿元[6] 同比数据 - 本年度现金分红总额236,714,831.08元，上年度84,541,011.10元[5] - 本年度研发投入400,345,139.25元，上年度332,669,017.85元[5]

市场扩张和并购 - 2023年7月12日，两家标的公司完成股权变更登记成全资子公司[3] 业绩总结 - 2024年归母净利润55130.85万元，扣除8738.93万元，业绩承诺实现46391.92万元[10] - 航天模塑2024年业绩承诺完成率437.45%，累计345.31%，应补偿0 [11] - 航天能源2024年业绩承诺完成率104.44%，累计104.97%，应补偿0 [11] - 航天模塑2024年业绩承诺实现46391.92万元[13] - 航天能源2024年业绩承诺实现23603.33万元[13] 业绩承诺 - 航天模塑原股东承诺2023 - 2025年净利润分别为9638.14万、10605.15万、11356.47万元[4] - 航天能源原股东承诺2023 - 2025年净利润分别为20448.64万、22599.49万、23794.16万元[5] 业绩补偿 - 业绩补偿方当期应补偿金额和股份数量计算方式[6] - 若应补偿，公司60日内1元回购注销相应股份[7] - 要求业绩承诺方对价股份优先用于补偿，期满审核后可交易转让[9] 其他 - 立信对2024年度业绩承诺实现情况说明专项审核[12] - 公告发布于2025年3月29日[16] - 备查文件含董事会、监事会决议、审核报告、核查意见[15]