证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-010 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分资金被冻结的进展情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日披露了《关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2025-001）， 因诉讼/仲裁事项公司在兴业银行股份有限公司北京分行的募集资金专户（账号 326660100100750929，以下简称"募集资金专户"）被北京市海淀区人民法院冻 结资金 40 万元。 公司于近日了解到北京市海淀区人民法院已将上述冻结资金中的 37.49 万元 划扣。公司将继续与北京市海淀区人民法院积极保持联系，督促推进剩余冻结资 金解除冻结及结案等工作。 二、对公司的影响 四、风险提示 公司将持续跟进事件发展，根据相关法律规定及时履行信息披露义务。公司 指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有 ...

资金使用授权 - 公司获授权12个月内使用不超3亿元闲置募集资金现金管理[1] 存款操作及收益 - 兴业银行七天通知存款赎回8000万元，年化0.10%，收益1.06万元[3] - 兴业银行协定存款认购1842.49万元，预期年化1.15%[6] - 2024年多笔七天通知存款认购赎回，年化0.15%-1.35%不等[6]

担保情况 - 2024年审议通过为子公司提供不超1亿元担保额度议案[3] - 2025年1月23日为子公司1000万元额度授信提供担保[4] - 担保方式为连带责任保证，期间三年[6] 数据统计 - 截至公告日，担保总额度1亿元，占2023年净资产23.68%[7] - 截至公告日，担保总余额1000万元，占2023年净资产2.37%[7] 其他情况 - 公司未发生逾期、涉诉担保及因担保败诉承担损失情况[7]

公司检查 - 现场检查对应期间为2024年7月至12月，检查时间为2025年1月6日至12日[1] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，三会记录等符合要求，董监高履职及信息披露合规，无同业竞争[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成合规，审计委员会和内审部门按季工作并报告，风险投资等业务有完备内控制度[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项，信息传递流程符合制度，投资者关系活动记录表及时刊载[2] 利益保护 - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易审议合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[2] 资金使用 - 募集资金到位后一月内签三方监管协议且有效执行，无违规情形，使用与披露一致，项目无重大风险[3] 业绩情况 - 业绩大幅波动有合理解释，与同行业可比公司相比无明显异常[4] - 2024年营收预计14000 - 16500万元，较上年上升5.24% - 24.03%[8] - 2024年归属上市公司股东净利润亏损7400 - 6300万元，较上年减亏41.89% - 50.53%[8] 人事变动 - 2024年8月30日独立董事武建平因个人原因辞职[8] 公司决策 - 2024年12月31日公司召开董事会审议通过董事会换届选举暨候选人提名议案[8] - 2025年第一次临时股东大会审议通过公司第五届董事会换届选举事项[8] 组织架构 - 换届后董事会下设审计委员会总人数为3人，其中独立董事为2人[8]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损6300万元 - 7300万元，上年同期亏损12734.68万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7400万元 - 9500万元，上年同期亏损12450.46万元[3] - 2024年营业收入预计为14000万元 - 16500万元，上年为13302.81万元[3] - 2024年扣除后营业收入预计为14000万元 - 16500万元，上年为13301.30万元[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 本次业绩预告是初步估算结果，具体财务数据以2024年年报为准[6] 业绩变动原因 - 报告期内解决方案类业务收入较上年度增加[5] - 报告期内期间费用较上年度大幅下降[5] - 报告期内出售银川地区智能监控资产，资产处置损益较上年度增加[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月20日[9]

股东大会安排 - 2024年12月31日决定召集2025年第一次临时股东大会[2] - 2025年1月1日披露召开通知[2] - 现场会议于2025年1月17日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场代表0股，网络投票代表100,200,030股，占比25.8594%[6] - 中小股东代表10,978,620股，占比2.8333%[6] 审议情况 - 审议议案4项，累积投票3项，非累积投票1项[8] - 无临时提案[10] 选举结果 - 李柠等多人当选董监高，同意率超94%[12][14][15][16] 章程修订 - 修订《公司章程》同意99895850股，占比99.6964%[17]

会议相关 - 公司2025年1月17日召开第一次临时股东大会，选举第五届监事会非职工代表监事[2] - 同日下午召开第五届监事会第一次会议，应到3名监事，实到3名[2] 选举结果 - 会议推举宋梦娅召集并主持会议，选举其为监事会主席，任期三年[2][3] - 选举议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

董事会选举 - 选举李柠为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任姜河为公司总经理，任期三年[6] - 聘任张立为公司董事会秘书、财务总监，任期三年[7] - 聘任张子懿为公司证券事务代表，任期三年[8]

股东大会信息 - 2025年1月17日15:00于北京朝阳公司会议室召开，现场与网络投票结合[3] - 网络投票时间为2025年1月17日9:15 - 15:00[3] - 84人代表100,200,030股，占比25.8594%出席[4] 选举结果 - 李柠等6人当选非独立董事，同意股份约97,610,130股，占比97.4153%[6][7][8][9][10][11][12] - 张轶云等3人当选独立董事，张轶云和陈守海同意约97,611,030股，占比97.4162%[13][14][15][16] - 高向东和宋梦娅当选非职工代表监事，同意约97,611,020股，占比97.4162%[17][18] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意99,895,850股，占比99.6964％[19] - 中小股东总表决同意10,674,440股，占比97.2293％[20]

监事会会议 - 公司第四届监事会第二十三次会议于2024年12月31日通讯召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 监事提名 - 拟提名高向东、宋梦娅为第五届非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 提名表决均3票赞成，尚需股东大会审议[3][4] 担保事项 - 监事会同意接受控股股东和实控人3亿额度无偿担保[5] - 接受担保事项表决3票赞成[5]