北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《北 京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，委员由不在公司担任高级管理人员的 董事担任，其中独立董事二名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应 当根据有关法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定补足 委 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其 是中小股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定， 特制定《独立董事专门会议工作制度》（以下简称"本制度"）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规 和《公司章程》的规定，在 2023 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （一）基本情况 本人武建平，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 共党员。曾任解放军某部战士、北京公交公司职工、北京市总工会职工大学干 部、国务院办公厅正处级干部、中国农业银行总行信贷部处长。自 2021 年 8 月 2 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京汉邦高科数字技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和《北京汉邦 高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司。 上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担 保的，上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。上市公司控股子公 司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同上市公司提供担保，应当执 行本制度 ...

（二）资金解除冻结情况 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-022 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分资金解除冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日了解到公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （账号 326660100100750929，以下简称"募资专户"）被冻结的资金人民币 364.36 万 元已经解除冻结并恢复正常使用，具体情况如下： （一）资金冻结情况 公司于 2024 年 2 月 20 日披露了《关于公司募集资金专户部分资金被冻结及 进展的公告》（公告编号：2024-010），因申请人盛京银行股份有限公司天津分 行（以下简称"盛京银行"）与公司及公司全资子公司天津普泰国信科技有限公 司（以下简称"天津普泰"）关于金融借款合同纠纷，向天津市河西区人民法院 提出强制执行冻结资金 364.36 万元。 公司于 2024 年 4 月 1 日 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-021 中国银行与公司及天津普泰、李柠金融借款合同纠纷一案，本案强制执行完 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司诉讼进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 20 日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2022-035），于 2022 年 6 月 22 日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁情况的补充公告》（公告编 号 2022-036）,于 2022 年 8 月 29 日披露了《关于公司诉讼进展情况的公告》（公 告编号：2022-069），于 2023 年 2 月 7 日披露了《关于公司诉讼进展情况的公 告》（公告编号：2023-010），于 2023 年 4 月 26 日披露了《关于公司累计诉讼 的公告》（公告编号：2023-030），于 2023 年 6 月 6 日披露了《关于公司诉讼 进展情况的公告》（公告编号：2023-039），现将有关诉讼案件的最新进展公告 如下： 一 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2024-020 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司副董事长股份减持计划的预披露公告 公司副董事长张海峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）副董事长张海峰先 生持有公司股份 644,370 股（占公司总股本比例 0.1663%），现计划通过集中竞 价方式减持公司股份，预计减持数量合计不超过 161,092 股，不超过公司总股本 的 0.0416%。减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。若 减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量 进行相应调整。 公司于 2024 年 3 月 29 日收到副董事长张海峰先生出具的《关于股份减持计 划的告知函》，现将有关内容公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东姓名 | 任职情况 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | ...

2023 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十 三次会议审议通过《关于接受沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的议案》， 北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）向公司提供额度不超过人民币 5,000 万元的无息借款，期限自董事会审议通过之日起不超过一年。 为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，沐朝控股拟继续向 公司提供额度不超过人民币 5,000 万元的无息借款，期限为自董事会审议通过之 日起不超过一年（以下简称"本次财务资助"）。本次财务资助以借款方式提供， 借款额度在有效期限内可以循环使用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、 抵押、质押等任何形式的担保。 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-018 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于接受控股股东沐朝控股无偿提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-017 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 3 月 26 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京汉邦高科数字技术股 份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于接受控股股东沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的 议案》 监事会认为：本次财务资助体现了北京沐朝控股有限公司对公司发展的支持， 有利于促进公司持续健康发展，不存在损 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，沐朝控股拟继续向 公司提供额度不超过人民币 5,000 万元的无息借款，期限为自董事会审议通过之 日起不超过一年（以下简称"本次财务资助"）。本次财务资助以借款方式提供， 借款额度在有效期限内可以循环使用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、 抵押、质押等任何形式的担保。 2、关联关系说明 沐朝控股为公司控股股东，董事长李柠先生和董事王朝光先生共同为公司实 际控制人，根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，沐朝控股为公司 的关联法人，本次财务资助构成关联交易。 1 3、本次财务资助已经由 2024 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第一次独立 董事专门会议、2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届 监事会第十八次会议审议通过，其中关联董事李柠先生、王朝光先生在审议该议 案时回避表决。 接受控股股东无偿提供财务资助 暨关联交易的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司" ...