北京汉邦高科数字技术股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 财务管理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业会计准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京汉邦高科数字技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及下属全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）的财务管理工作，参股子公司可参照执行。 第六条 公司财务总监为公司主管会计工作负责人，负责和组织公司各项 财务管理工作。财务总监由公司总经理提名，董事会聘任。 第七条 公司设财务部，财务部在财务总监的领导下开展工作，协助公司 1 财务总监完成财务工作职责。 第八条 公司财务部应当按照财务岗位职责进行分工，明确各岗位的具体 分工及职责范围，执行内部控制体 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— 保荐业务》等相关规定，对汉邦高科进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的情况 （一）保荐机构：信达证券股份有限公司 （五）培训人员：李旭 （六）培训对象：公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及中层 管理人员和证券部、财务部等主要人员 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规则要求， 围绕《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度担保额度预计并接受关联方担保的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对汉邦高科 2024 年度担保额度预计并接 受关联方担保情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）为满足业务发展 的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况，拟由公司为部分全资子公司 向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不超过 1 亿元，以上担保额度 为新增担保，公司无前期已审议未到期的担保，具体以实际签署的相关协议为准。 公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度。 公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）、实际控制 人及公司董事长李柠先生将视具体情况，拟在上述 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务、会计和利润分配 36 | | | 第九章 | 通知和公告 41 | | | 第十章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第十一章 | 章程生效及修改 45 | | | 第十二章 | 45 | 附则 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范北京汉邦高科数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规和 《公司章程》的规定，在 2023 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （一）基本情况 本人朱小锋，1979 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，工 学学士，毕业于解放军信息工程大学计算机科学与技术专业。曾任职于解放军总 参谋部、中央军委办公厅，主要从事文秘、机要通信、军队信息化等相关工作； 现任绍兴榕石企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人、北京经略未来科技有 限公司执行董事。自 2021 年 8 月 2 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定的要 求，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，了解和掌握公司的经营决策、 财务状况和生产经营情况，并对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行 监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发 挥了监事会应有的作用。现将监事会工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 2023 年度，公司第四届监事会共召开 5 次会议，会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。全体监事均出席了会议， 各监事依法履行职责，对相关议案发表了审核意见，并做出了决议。监事会会议 情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | | 会议审议通过： | | 第十三会议 | 3 月 | 30 | 日 | 《关于接受沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的议 | | | | | | 案》 | | | ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-012）现将 有关诉讼案件的最新进展公告如下： 一、诉讼案件的进展情况 公司与励景商务咨询（上海）有限公司民间借贷纠纷一案，公司于近日收到 北京市海淀区人民法院出具的《民事裁定书》（(2023)京 0108 民初 12030），主 要内容如下： 原告励景商务咨询（上海）有限公司与公司的民间借贷纠纷一案按原告撤诉 处理。本案已结案。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司诉讼进展情况的公告 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响 2 1.（2023）京 0108 民初 12030 号《民事裁定书》。 特此公告。 1 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 ...

董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动的管理工作，根据 中华人民共和 国公司法》 （以下简称" 公司法》"） 中华人民共和国证券法》 （以下简称 " 证券法》"） 上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文 件及 公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变 动的管理。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指直接登记在其 名下的公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级 ...

（一）基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规 和《公司章程》的规定，在 2023 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 本人冯伟，1963 年出生，中国国籍，美国永久居留权，拥有北京外国语大 学英语文学学士及美国乔治华盛顿大学教育学硕士学位。曾任职于中国文联、 美国斯密森国家博物学院、伟达国际公关公司、戴尔公司、维亚康母公司/MTV 电视台威亚康母（中国）等；现任美国电影协会大中华区总裁及亚太区副总 裁。自 2021 年 8 月 2 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中国人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结合《北京 汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外投 资行为。 第二章 对外投资类型及决策权限 第五条 按对外投资期限的长短分为短期投资和长期投资。 短期投 ...