北京汉邦高科数字技术股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 财务管理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业会计准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京汉邦高科数字技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及下属全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）的财务管理工作，参股子公司可参照执行。 第六条 公司财务总监为公司主管会计工作负责人，负责和组织公司各项 财务管理工作。财务总监由公司总经理提名，董事会聘任。 第七条 公司设财务部，财务部在财务总监的领导下开展工作，协助公司 1 财务总监完成财务工作职责。 第八条 公司财务部应当按照财务岗位职责进行分工，明确各岗位的具体 分工及职责范围，执行内部控制体 ...

（二）资金解除冻结情况 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-022 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分资金解除冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日了解到公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （账号 326660100100750929，以下简称"募资专户"）被冻结的资金人民币 364.36 万 元已经解除冻结并恢复正常使用，具体情况如下： （一）资金冻结情况 公司于 2024 年 2 月 20 日披露了《关于公司募集资金专户部分资金被冻结及 进展的公告》（公告编号：2024-010），因申请人盛京银行股份有限公司天津分 行（以下简称"盛京银行"）与公司及公司全资子公司天津普泰国信科技有限公 司（以下简称"天津普泰"）关于金融借款合同纠纷，向天津市河西区人民法院 提出强制执行冻结资金 364.36 万元。 公司于 2024 年 4 月 1 日 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-021 中国银行与公司及天津普泰、李柠金融借款合同纠纷一案，本案强制执行完 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司诉讼进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 20 日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2022-035），于 2022 年 6 月 22 日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁情况的补充公告》（公告编 号 2022-036）,于 2022 年 8 月 29 日披露了《关于公司诉讼进展情况的公告》（公 告编号：2022-069），于 2023 年 2 月 7 日披露了《关于公司诉讼进展情况的公 告》（公告编号：2023-010），于 2023 年 4 月 26 日披露了《关于公司累计诉讼 的公告》（公告编号：2023-030），于 2023 年 6 月 6 日披露了《关于公司诉讼 进展情况的公告》（公告编号：2023-039），现将有关诉讼案件的最新进展公告 如下： 一 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2024-020 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司副董事长股份减持计划的预披露公告 公司副董事长张海峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）副董事长张海峰先 生持有公司股份 644,370 股（占公司总股本比例 0.1663%），现计划通过集中竞 价方式减持公司股份，预计减持数量合计不超过 161,092 股，不超过公司总股本 的 0.0416%。减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。若 减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量 进行相应调整。 公司于 2024 年 3 月 29 日收到副董事长张海峰先生出具的《关于股份减持计 划的告知函》，现将有关内容公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东姓名 | 任职情况 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，沐朝控股拟继续向 公司提供额度不超过人民币 5,000 万元的无息借款，期限为自董事会审议通过之 日起不超过一年（以下简称"本次财务资助"）。本次财务资助以借款方式提供， 借款额度在有效期限内可以循环使用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、 抵押、质押等任何形式的担保。 2、关联关系说明 沐朝控股为公司控股股东，董事长李柠先生和董事王朝光先生共同为公司实 际控制人，根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，沐朝控股为公司 的关联法人，本次财务资助构成关联交易。 1 3、本次财务资助已经由 2024 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第一次独立 董事专门会议、2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届 监事会第十八次会议审议通过，其中关联董事李柠先生、王朝光先生在审议该议 案时回避表决。 接受控股股东无偿提供财务资助 暨关联交易的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司" ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-017 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 3 月 26 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京汉邦高科数字技术股 份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于接受控股股东沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的 议案》 监事会认为：本次财务资助体现了北京沐朝控股有限公司对公司发展的支持， 有利于促进公司持续健康发展，不存在损 ...

2023 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十 三次会议审议通过《关于接受沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的议案》， 北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）向公司提供额度不超过人民币 5,000 万元的无息借款，期限自董事会审议通过之日起不超过一年。 为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，沐朝控股拟继续向 公司提供额度不超过人民币 5,000 万元的无息借款，期限为自董事会审议通过之 日起不超过一年（以下简称"本次财务资助"）。本次财务资助以借款方式提供， 借款额度在有效期限内可以循环使用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、 抵押、质押等任何形式的担保。 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-018 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于接受控股股东沐朝控股无偿提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议 ...

董 事 会 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-019 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）经公司总经理提名， 并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事 会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任张立先 生为公司副总经理，任期自相关董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 张立先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 特此公告。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年 3 月 26 日 1 附件：张立先生简历 张立，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国人民大学 工商管理硕士，中国注册会计师。曾任瑞华会计师事务所审计经理、东北证券股 份有限公司 ...

二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-016 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议于 2024 年 3 月 26 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 12 名，实际参加董事 12 名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京汉邦高科 数字技术股份有限公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 1.审议通过《关于接受控股股东沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的 议案》 三、备查文件 1.第四届董事会第二十七次会议决议； 2.第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 ...

（二）杭州海康威视数字技术股份有限公司天津分公司买卖合同纠纷案执行 结案 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-015 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司诉讼进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 20 日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2022-035）， 于 2022 年 6 月 22 日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁情况的补充公告》（公告 编号 2022-036）,于 2022 年 10 月 11 日披露了《关于公司诉讼进展的公告》（公 告编号：2022-082），现将有关诉讼案件的最新进展公告如下： 一、诉讼案件的进展情况 （一）中信银行股份有限公司天津分行金融合同纠纷案执行结案 公司及控股子公司天津普泰国信科技有限公司（以下简称"天津普泰"）与 中信银行股份有限公司天津分行（以下简称"中信银行"）金融借款合同纠纷一 案，公司于近日收到天津市和平区人民法院出具的《执行结案通知书》（(2024) 津 ...