山河药辅(300452)

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山河药辅:调整董事会人数及专门委员会成员的公告
2024-04-25 17:05
证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号:2024-031 债券代码:123199 债券简称:山河转债 为进一步提高董事会运行效率,公司拟将董事会人数由原来 的9人调整至7人,其非独立董事人数由6人调整为4人,独立董事 人数仍为3人。公司同步修订《公司章程》及《董事会议会规则》 关于董事会成员人数的内容,上述内容均需提交公司2023年度股 东大会审议通过后生效。 二、调整公司董事会下设专门委员会成员 公司董事会同意调整专门委员会成员,调整后的专门委员会 成员组成情况如下: 战略与投资委员会:尹正龙(主任委员)、周建平、雷韩芳 审计委员会:顾光(主任委员)、刘路、林平 薪酬与考核委员会:林平(主任委员)、宋道才、顾光 提名委员会:周建平(主任委员)、尹正龙、顾光 三、对公司的影响 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于调整董事会人数及专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年4月24日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过 了《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》,本议案 ...
山河药辅:董事会秘书工作规定(2024年4月)
2024-04-25 17:05
安徽山河药用辅料股份有限公司 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识, 具有良好的职业道德和个人品德,需取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书: (一)《公司法》和公司章程规定的任何一种不得担任公司高级管理人员的 情形; (二)最近三十六个月受到中国证监会行政处罚; (三)最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 董事会秘书工作规定 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会秘书工作规定 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证公 司董事会秘书能够依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定,制定本规定。 第一条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员,对董 事会负责。 (四)存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人 员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形; (五)公司现任监事; (六)存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员,期限尚未届满 ...
山河药辅:关于修订《公司章程》及制度、修订部分治理制度的公告
2024-04-25 17:05
证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号:2024-030 债券代码:123199 债券简称:山河转债 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会 第二十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修 订部分公司治理制度的议案》,并于同日召开第五届监事会第二十次会议,审议 通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下: 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,同时 结合公司自身实际情况,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订,具体情况 如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | ...
山河药辅:独立董事年报工作制度(2024年4月)
2024-04-25 17:05
安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"公司") 的治理机制,加强内部控制建设,加强信息披露文件编制工作的基础,充分发挥 独立董事在年报编制和披露方面的监督作用,根据证券监管机构、深圳证券交易 所以及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关 规定,制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中,应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定,切实履行独立董事的责任和义务,勤勉尽责的 开展工作,维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后 40 日内,公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况,公司财务总监应 当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》第一 百六十条的规定,以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称"年审注册 会计师")的从业资格进行检查。经董事会审计委 ...
山河药辅:独立董事专门会议工作制度(2024年4月)
2024-04-25 17:05
安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简 称"公司")的法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中 的作用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的相关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务, 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定, 认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加, 为履行独立董事职 ...
山河药辅:关于举行2023年度业绩说明会暨问题征集的公告
2024-04-25 17:05
证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号:2024-027 债券代码:123199 债券简称:山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会暨问题征集的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 安徽山河药用辅料股份有限公司定于 2024 年 5 月 17 日(星 期五)15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会,本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明 会。 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理尹正龙先生, 独立董事林平先生,董事、副总经理雷韩芳女士,财务负责人、董事 会秘书刘琦先生,保荐代表人刘民昊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 17 日 ( 星 期 五 ) 12:00 前 访 ...
山河药辅:关于补选公司监事的公告
2024-04-25 17:05
证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号:2024-032 债券代码:123199 债券简称:山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于补选公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 3 月 26 日,安徽山河药用辅料股份有限公司(以 下简称"公司") 第五届监事会收到了公司监事严佳女士提交 的辞去公司监事的书面辞职报告。严佳女士辞去公司监事职务, 将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职报告待公司股 东大会选举产生新任监事后生效。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日披露的《关于公司监事辞职的公告》(公告编号: 2024-016)。 2024 年 4 月 24 日,公司采用现场表决的方式召开了第五 届监事会第二十次会议,本次会议应出席监事 3 人,实际出席 监事 3 人,由监事会主席毕勇先生主持,采用记名投票方式, 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了《关 于补选公司监事的议案》,监事会同意提名王传珍先生为公司第 五届监事会的监事候选人(王传珍先生简历见附件);并同意将 安徽山河药用辅料 ...
山河药辅:关于会计政策变更的公告
2024-04-25 17:05
证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号:2024-034 债券代码:123199 债券简称:山河转债 一、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日,财政部发布《准则解释第 16 号》, 规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理",自 2023 年 1 月 1 日起施行。根 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 本次会计政策变更系安徽山河药用辅料股份有限公司(以下 简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部") 发布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)(以 下简称《准则解释第 16 号》)的要求变更会计政策,不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公 司及股东利益的情况。 本次会计政策变更,是公司根据国家统一的会计制度要求进 行的变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、会计政策变更的主要内容 (一)变更前公司采用的会计政策 本次 ...
山河药辅:内部审计管理制度(2024年4月)
2024-04-25 17:05
安徽山河药用辅料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作, 推进内部审计管理体系建设,强化内部控制,促进公司健康发展,根据公司章程及《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规,结合本公司实际情况,特制定本 制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、全资子公司及控股子公司所进行的 内部审计工作。 第三条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则,保证其工作合法、合理有效, 完善公司内部约束机制,加强内部管理,提高经济效益。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 内部审计部门应配备与审计任务相匹配的专职审计人员,从事内部审计的 工作人员应具备必要的审计业务知识,并具有一定的财会和经营管理经验。内部审计部 门的负责人应当为专职,由审计委员会提名,由董事会任免,内部审计部对审计委员会 负责,向审计委员会报告工作。 第五条 内部审计人员应具备良好的政治素质和业务能力及相应的专业知识,应忠 于职守、客观公正、实事求是、廉洁高效,遵守职业道德和专业标 ...
山河药辅:战略与投资委员会工作细则(2024年4月)
2024-04-25 17:05
安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强 决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽山河药用辅料股份有限 公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会 战略与投资委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由 3 名董事组成,其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略与投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 战略与投资委员会的主要职责权限: (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议; (三)对《公司章程》规定须经董事会批 ...