本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购基本情况 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-005 江西三鑫医疗科技股份有限公司 回购报告书 （6）拟回购的资金总额及资金来源：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购结 束时实际回购使用的资金总额为准。 2、相关股东未来减持计划情况 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东及其一致行动人在未来六个月内暂无减持公司股份计划。若上述股 东后续拟实施股份减持计划的，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规 定履行信息披露义务。 3、相关风险提示 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在股 份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，回购方案按调整后的政策实行。 （3）拟回 ...

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 2 月 2 日）登记在 册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 彭义兴 | 128,341,044 | 24.70% | | 2 | 雷凤莲 | 26,730,496 | 5.14% | | 3 | 彭海波 | 24,793,600 | 4.77% | | 4 | 万小平 | 16,178,916 | 3.11% | | 5 | 彭九莲 | 9,309,659 | 1.79% | | 6 | 王兰 | 6,687,533 | 1.29% | | 7 | 吴江浩 | 4,630,000 | 0.89% | | 8 | 赵阳民 | 4,275,000 | 0.82% | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 徐国涛 | 4,066,070 | 0.78% | | 10 | 张幼珍 | 3,277,560 | 0.63% | 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-007 江西三鑫医疗科技股份有 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-006 一、首次回购公司股份的情况 2024 年 2 月 5 日，公司首次通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式 回购公司股份 4,628,950 股，占公司当前总股本的比例为 0.89%，回购的最高成 交价为 5.46 元/股，最低成交价为 5.03 元/股，成交总金额为人民币 24,429,455.60 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于股 份回 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-003 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2024 年 2 月 1 日以口头、电话方式发出，并于 2024 年 2 月 2 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参 加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：独立董事陈国锋先生、蒋海洪 先生、夏晓华先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴 先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定，合法有效。经充分讨论，审议了以下议案： 一、审议通过《关于股份回购方案的议案》 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）回购股份的目的和用途 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的 利益 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-002 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购基本情况 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在股 份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，回购方案按调整后的政策实行。 （3）拟回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币 10.77 元/ 股（含），未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利 等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定相应调整回购股份价格上限。 （4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额 区间测算，回购股份数量不低于 278.56 万股，占公司总股本的 0.54% ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-001 关于控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 1 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长彭义兴先生出具的《关于提议回购公司 股份的函》。彭义兴先生提议公司使用自有资金回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，并在未来适宜时机将所回购股份用于实施员工持股计划或股权激 励。具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 （一）提议人：控股股东、实际控制人、董事长彭义兴先生 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，进一步健全公司长效激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争 力，促进公司持续健康、良性、稳健发展，在综合考虑公司经营情况、业务发展前 景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司控股股东、实际控制人、董事长彭 义兴先生郑重提议公司使用自有资金回 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-004 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2024 年 2 月 1 日以口头、电话方式发出，并于 2024 年 2 月 2 日下午 13:30 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事长 余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定， 会议合法有效。经充分讨论，审议了以下议案： 一、审议通过《关于股份回购方案的议案》 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）回购股份的目的和用途 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，进一步健全公司长效激励机制，提升团队凝聚力和企业 竞争力，促进公司持续健康、良性、稳健发展，在综合考虑公司经营情况、业 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开第五届董事会第六次会议、2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款 进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站刊登的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、 2023 年 12 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2023 年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-081）。 二、公司章程备案情况 根据以上会议决议，公司向南昌市市场监督管理局提交了章程备案申请并获得 了准予备案的《备案通知书》，公司已完成本次章程的备案登记工作。变更后的《公 司章程》已于 2023 年 11月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登披露。 三、备查文件 南昌市市场监督管理局出具的《备案通知书》。 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-082 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于完成《公司章 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-081 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月19日上午9:15至 下午15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三 鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生 1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 19 日下午 14:30 6、股权登记日：2023年12月13 ...

江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》") 等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，受江西三鑫医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所指派方世扬、简文宸律师出席 公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并为本次股东 大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会的通知公告，公 司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈 述和说明。 本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法 ...