北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开公司第四届董事会第十四次会议。 因此，我们一致同意提名李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延 超先生、蔡田先生 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 二、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会依据《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定，提名于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 文件以及《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关规定，作为北 京航天神舟智能装备科技股份有限公司第四届董事会的独立董事，本着实事求是 的原则，在审阅有关文件资料后 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见 独立董事： 郑卫军 梁上上 宋建波 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 年 月 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的有关规定。作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立 场，我们对拟提交公司第四届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了认真的 事前审查，并发表如下事前认可意见： 一、审议关于公司续聘会计师事务所的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业 资格，具有从事证券服务业务的经验。能够遵循独立、客观、公正的执业准则， 出具的审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。因此，我们同 意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并将 《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京航天神舟智能 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-031 1.02 关于提名龚红莲女士为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 1 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十四次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议已于 2023 年 8 月 29 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议 由公司监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装 备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会监事认真审议，会议通过以下决议： 一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监 事候选人提名的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-034 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关 规定，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 现将本次股东大会的相关事项做如下安排： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第 十四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2023 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-040 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人欧阳应根作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京航天神舟智能装备科 技股份有限公司董事会提名为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-035 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会现就提名于鹏为北 京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-037 提名人北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会现就提名欧阳应根 为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-039 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人付翠英作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京航天神舟智能装备科技 股份有限公司董事会提名为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-036 提名人北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会现就提名付翠英为 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十四次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议已于 2023 年 8 月 29 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议 由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会董事认真审议，会议通过以下决议： 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-030 一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候 选人提名的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关 规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同 ...