募集资金情况 - 2019年非公开定价发行82,047,870股，发行价每股7.52元，募集资金净额596,596,239.52元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入598,322,308.79元，余额7,212,067.64元[3] - 2024年度以募集资金直接投入项目7,219,624.31元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入605,541,933.10元，无余额[5] - 以募集资金5990.18万元置换已预先投入募投项目的自筹资金[16] - 募集资金存放产生利息895.06万元，2023年使用854万元用于募投项目实施[16] 项目投资情况 - 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目承诺投资401,000,000.00元，调整后258,091,700.00元，累计投入267,008,353.52元，投资进度100.00%[14] - 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地子项目承诺投资236,000,000.00元，调整后不变，累计投入244,828,799.74元，投资进度100.00%[14] - 智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目承诺投资67,500,000.00元，调整后8,793,600.00元，累计投入8,850,197.83元，投资进度100.00%[14] - 承诺投资项目承诺投资金额为8.0082亿美元，累计投入金额为5.965962亿美元，投入进度为100%[15] - 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目承诺投资3750万美元，累计投入491.663541万美元，投入进度为100%[15] - 智能微系统模块研发及能力建设项目承诺投资6000万美元，累计投入841.272054万美元，投入进度为100%[15] - 特种机器人研发及能力建设项目承诺投资7050万美元，累计投入1087.801122万美元，投入进度为100%[15] - 支付本次交易现金对价承诺投资1.455574亿美元，累计投入1.4555736836亿美元，投入进度为100%[15] - 补充标的公司流动资金和偿还债务承诺投资1.837626亿美元，累计投入1.820982亿美元，投入进度为100%[15] 其他情况 - 2020年12月30日，将“特种机器人研发及能力建设项目”实施地点由河北省怀来新兴产业示范园区调整为顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地；2022年3月9日，又将该项目实施地点由北京市顺义区调整为浙江省杭州市[15][16] - 本年度投入募集资金总额为7,219,624.31元[14] - 累计变更用途的募集资金总额为0[14] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0[14] - 截至2024年12月31日，募投项目均已结项，募集资金为0，募集资金专户已销户[16]

内部控制管理规定 - 公司制定内部控制管理规定适用于公司及所属各单位[2] - 内部控制管理目标包括战略、经营、报告、合规目标[2] - 内部控制原则为融入业务、全面覆盖、分类管理、注重实效[3] 职责分工 - 董事会负责决定公司内部控制管理体系等重大事项[5] - 经理层根据董事会决定建立健全内部控制管理体系[6] - 纪检与审计部负责起草公司内部控制管理规章制度等工作[6] 评价与整改 - 各单位以防控风险为导向开展年度内部控制自评价和专项评价[10] - 各单位针对内部控制缺陷制定整改方案完善管理体系[10] - 各单位应持续优化内部环境、健全规章制度体系[13] 缺陷标准 - 公司内部控制缺陷标准从财务和非财务报告维度认定，按定量和定性结合区分[19] - 资产总额≥50亿元，影响资产等错报漏报重大缺陷标准比例为1%，重要为0.5%[22] - 资产总额＜50亿元且≥10亿元，影响资产等错报漏报重大缺陷标准比例为2%，重要为1%[22] - 营业收入总额≥50亿元，影响收入等错报漏报重大缺陷标准比例为2%，重要为1%[22] - 营业收入总额＜50亿元且≥10亿元，影响收入等错报漏报重大缺陷标准比例为3%，重要为1.5%[22] - 利润总额≥5亿元，影响利润错报漏报重大缺陷标准比例为3%，重要为1.5%[22] - 利润总额＜5亿元且≥2.5亿元，影响利润错报漏报重大缺陷标准比例为4%，重要为2%[22] - 资产总额≥50亿元，经济损失重大缺陷标准比例为0.5%，重要为0.25%[22] - 资产总额＜50亿元且≥10亿元，经济损失重大缺陷标准比例为1%，重要为0.5%[22] 重大缺陷认定 - 发现领导层或高级管理人员舞弊属于财务报告内控重大缺陷[23] - 严重偏离本单位战略或经营目标属于非财务报告内控重大缺陷[23]

业绩总结 - 公司2024年度计提减值损失2729.69万元，减少利润总额[2][8] - 信用减值损失2371.62万元，含应收等坏账损失[2][3][5] - 资产减值损失358.07万元，含存货等跌价损失[2][3][7] 决策审批 - 计提减值准备经董事会、监事会等审议通过[9][10][11][12]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入132,851.85万元、净利润7,118.65万元[2] - 2024年度公司拟派发现金红利1076.65万元[7] 公司荣誉 - 2023 - 2024年度公司获深圳证券交易所信息披露考核A级，连续4年获A级评价[6] 会议情况 - 2024年公司共召开董事会5次，审议通过37项重大议题[9] - 2024年董事会召集召开股东大会2次，审议通过14项重大议题[12] 报告披露 - 2024年公司披露首份ESG报告[8] 未来展望 - 2025年董事会将深化战略引领，推动公司高质量发展[23][24] - 2025年公司将加速转型升级，持续推进降本增效[25] - 2025年董事会将加强信披和投关管理，维护投资者合法权益[26] - 2025年董事会将加强公司市值管理，完善公司价值创造体系[27] - 2025年董事会将全面优化内部控制，实现风险精准防控[28] 委员会工作 - 2024年董事会战略委员会对股东未来分红回报规划等提出意见[16] - 2024年董事会审计委员会对公司定期报告等事项进行审核[17] - 2024年董事会薪酬与考核委员会对公司经理层成员考核与薪酬进行审核[19] - 2024年董事会提名委员会对拟聘高管人员进行资格审查[20]

关联交易金额 - 公司预计2025年度日常关联交易总金额为174,469万元，去年为159,817.59万元[2] - 2025年采购商品、接受劳务类关联交易预计金额为10,569万元，上年为7,338.41万元[5] - 2025年出售商品、提供劳务类关联交易预计金额为79,010万元，上年为72,306.68万元[5] - 2025年关联租赁类关联交易预计金额为5,890万元，上年为5,277万元[5] - 2025年在关联人财务公司存款预计金额为22,000万元，上年为20,495.50万元[5] - 2025年在关联人财务公司贷款预计金额为57,000万元，上年为54,400万元[5] 2024年关联交易情况 - 2024年采购商品、接受劳务实际发生金额为7,338.41万元，占同类业务比例11.01%，与预计金额差异 -61.30%[8] - 2024年出售商品、提供劳务实际发生金额为72,306.68万元，占同类业务比例55.82%，与预计金额差异 -18.90%[8] - 2024年中国运载火箭技术研究院及其下属单位采购商品实际发生23.54万元，预计115.00万元，差异 -79.53%[8] - 2024年中国空间技术研究院及其下属单位销售产品实际发生69,347.96万元，预计76,574.50万元，差异 -9.44%[8] 收入与资金变动 - 房屋出租收入为3218.00，较上期3700.00下降13.03%[9] - 关联租赁承租金额为2059.00，较上期3606.00下降42.90%[9] - 房屋相关收入小计为5277.00，较上期7306.00下降27.77%[9] - 在关联人财务公司存款为20496.00，较上期23000.00下降10.89%[9] - 在关联人财务公司贷款为54400.00，较上期59000.00下降7.80%[9] 单位资金信息 - 中国运载火箭技术研究院开办资金为18595万元[10] - 中国空间技术研究院开办资金为19101万元[11] - 航天推进技术研究院开办资金为2301万元[12] - 中国航天时代电子有限公司注册资本为271742.80万元[15] - 中国长城工业集团有限公司注册资本为309500万元[21] - 中国航天空气动力技术研究院开办资金为56300万元[22] - 中国航天标准化与产品保证研究院开办资金为1737万元[23] - 航天动力技术研究院注册资本为70000万元[25] - 北京控制工程研究所开办资金为21904万元[26] - 航天科技财务有限责任公司注册资本为650000万元[28] 其他要点 - 公司关联交易定价原则：有国家定价适用国家定价，无则按市场价格，无市场价格按实际成本加合理利润协商定价，特殊服务协商定价[29] - 2024年年度股东大会审议通过后签订年度框架协议，有效期一年[29] - 公司与关联方交易能实现优势互补和资源合理配置，对财务和经营无重大影响[30] - 2025年预计日常关联交易定价合理，不损害公司及股东利益，不影响独立性[31] - 备查文件包括第五届董事会第八次、监事会第七次和独立董事专门会议决议[32]

财报披露 - 公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1]

资金往来 - 航天科技财务2024年期初往来资金余额20495.50万元，累计发生额199499.52万元，利息159.76万元[2] - 上海宇航系统工程研究所2024年期初应收票据往来余额138.96万元，累计发生额138.96万元[2] - 北京控制工程研究所2024年期初应收账款余额15938.45万元，累计发生额72139.67万元，偿还64343.03万元[2] 资产情况 - 北京航天发射技术研究所合同资产154.00，较138.60增长[1] - 陕西电器研究所合同资产128.51，较115.66增长[1] - 航天新商务信息科技有限公司其他应收款37.19，较144.09减少[1] 总计金额 - 总计金额分别为33,959.54、277,728.30、159.76、270,427.57、41,420.03[1]

董责险购买 - 公司2025年3月27日审议购买董责险议案[1] - 投保人是北京航天神舟智能装备科技股份有限公司[1] - 被保险人含公司及全体董监高[1] 保险数据 - 赔偿限额10000万元/年[1] - 保险费预算不超40万元/年[1] - 保险期限12个月，期满可续保或重投[1] 审议流程 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[1] - 全体董事、监事回避表决，议案待股东大会审议[3][4]

授信额度申请 - 公司拟在招行北京万寿路支行申请2000万元授信用于投标及履约保函业务[1] - 子公司北京航天康拓拟在招行北京万寿路支行申请1000万元授信用于投标及履约保函业务[2] - 子公司轩宇空间拟在招行申请500万元用于投标及履约保函，在财务公司申请3.0亿元用于生产经营[2] - 子公司轩宇智能拟在招行申请3000万元用于投标及履约保函，在财务公司申请2.4亿元用于生产经营[3] - 子公司杭州轩宇拟在商业银行申请1100万元，在财务公司申请1900万元授信额度[3] 业绩数据 - 轩宇空间2024年末资产总额159634.66万元，负债75392.32万元，营收60289.34万元，净利润6078.96万元[8] - 轩宇智能2024年末资产总额70171.62万元，负债49082.66万元，营收44633.30万元，净利润2154.46万元[11] - 杭州轩宇2024年末资产总额4793.42万元，负债3184.59万元，营收3929.16万元，净利润229.19万元[14] - 轩宇空间、轩宇智能、杭州轩宇资产负债率分别为47.23%、69.95%、66.44%[6] 担保情况 - 公司为子公司总担保额度5.7亿元，担保方式为信用担保，有效期至2025年年度股东大会召开日[4] - 公司拟为子公司轩宇空间、轩宇智能、杭州轩宇申请综合授信提供连带责任保证担保[15] - 本次提供担保后，公司担保额度总金额为57000万元，占2024年末净资产比例30.74%[20] - 截至公告日，公司为子公司担保余额29400万元，占2024年末净资产15.86%[20] 决策相关 - 董事会授权董事长在综合授信额度内为子公司担保办理手续，期限至2025年度股东大会召开日[15] - 董事会、监事会、独立董事均认为担保符合公司利益，风险可控[16][18][19] 其他 - 公告发布时间为2025年3月29日[23]

2024年情况 - 召开4次监事会，审议通过15项议题[1] - 董事会召集召开2次股东大会，审议通过14项重大议题[3] - 财务报告由立信审计，出具标准无保留意见[5] 2025年展望 - 监事会强化监督职能，关注财务等事项[12] - 加强与董事会、管理层沟通协作[14] - 维护投资者权益，关注社会责任[15] - 加强自身建设，提升监督能力[16] 其他 - 监事会认为董事会成员尽职，未损股东利益[1] - 认为公司内控完善，高管勤勉尽责[1] - 关联交易履行程序，价格公允合理[7]