会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月23日14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年4月23日[1] - 股权登记日为2025年4月16日[4] - 登记时间为2025年4月17日9:15 - 11:30、14:00 - 16:00[10] - 深交所交易系统投票2025年4月23日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统2025年4月23日9:15 - 15:00[17] 会议信息 - 网络投票代码为350455，投票简称为航天投票[15] - 提案7.00和提案8.00关联股东需回避表决[7] - 现场会议会期半天，费用自理[10] 议案表决 - 授权表决多项2024年度相关议案[20] - 授权表决2025年度日常关联交易预计等议案[20] 其他事项 - 已填参会股东登记表2025年4月18日16:00前送达公司[23] - 公司地址为北京市海淀区中关村南三街16号院1号楼[23] - 传真号为010 - 68378620，不接受电话登记[23]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年3月27日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案获全票赞同，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等关联监事回避表决，结果为赞同[12][13] - 《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》全体监事回避，直交2024年年度股东大会[15]

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-005 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 刊登的公司《2024 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"部分。 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 2.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 公司第五届董事会独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生分别向董 1 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第八次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议已于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由 公司董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-008 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配方案预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股 本 717,767,936 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东转增 0 股，共派发现金红利 10,766,519.04 元。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需经公司股东大会 审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 1.董事会意见 公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》。董事会认为 2024 年度利润分配 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10518 号 目录 涉及涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务的专项说明 第 1-2 页 涉及财务公司关联交易汇总表 第 1 页 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10518 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "航天智装"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10514 号的无保留意见审计报告。 航天智装管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10517 号 目录 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 第 1-3 页 募集资金存放与使用情况专项报告 第 1-3 页 一、董事会的责任 航天智装董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10515 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10515 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下 简称航天智装）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是航天智装董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入132,851.85万元，铁路车辆安全检测及检修系统等四类业务收入及占比分别为26,526.74万元（19.97%）、57,071.39万元（42.95%）、45,933.86万元（34.58%）、3,319.86万元（2.50%）[6] - 2024年末公司存货账面价值138,127.49万元，占资产总额的比例为45.31%[7] - 2024年末在产品、库存商品、发出商品账面价值及占存货账面价值比例分别为117,307.73万元（84.93%）、9,802.53万元（7.10%）、7,626.79万元（5.52%）[7] 财务数据 - 货币资金期末余额为216,522,631.87元，上年年末余额为214,465,098.75元[151] - 应收票据期末余额为25,561,749.18元，上年年末余额为27,042,497.93元[153] - 应收账款期末账面余额为707,321,356.88元，账面价值为627,473,534.66元[158] - 应收款项融资期末余额7,345,906.43元，上年年末余额5,648,000.00元[165] - 预付款项期末余额42,229,202.18元，1年以内占比66.47%，上年年末余额85,908,951.66元[167] - 其他应收款期末余额9,910,963.64元，上年年末余额18,910,997.25元[169] - 存货期末账面余额为13.99亿美元，上年年末为15.94亿美元，期末账面价值为13.81亿美元，上年年末为15.75亿美元[178] - 合同资产期末账面余额为3366.25万美元，减值准备为266.62万美元，账面价值为3099.63万美元；上年年末账面余额为4811.91万美元，减值准备为191.35万美元，账面价值为4620.56万美元[180] - 其他流动资产期末余额为398.20万美元，上年年末余额为2626.26万美元[184] - 投资性房地产期末账面原值为3.17亿美元，上年年末为2.99亿美元；期末累计折旧为2252.38万美元，上年年末为1468.59万美元；期末账面价值为2.95亿美元，上年年末为2.84亿美元[185][186] - 固定资产期末余额为2.23亿美元，上年年末为2.31亿美元[187] - 使用权资产期末余额为67,499,397.83元，其中房屋及建筑物66,978,941.80元，机器运输办公设备520,456.03元[190] - 无形资产期末账面原值为170,692,582.56元，期末账面价值为130,676,214.31元[192] - 长期待摊费用期末余额为7,279,556.39元，其中装修费7,257,295.67元，租入固定资产改良支出22,260.72元[193] - 未经抵销的递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异合计179,644,475.01元，递延所得税资产合计26,946,671.27元[194] - 未经抵销的递延所得税负债期末应纳税暂时性差异合计23,505,632.01元，递延所得税负债合计3,525,844.79元[195] - 以抵销后净额列示的递延所得税资产期末余额为23,420,826.48元[196] - 其他非流动资产期末账面价值为788,400.00元，上年年末为8,061,311.26元[197] - 所有权或使用权受到限制的资产期末余额为5,269,311.51元，上年年末为5,147,604.77元[198] - 短期借款期末余额为250,000,000.00元，上年年末为242,000,000.00元[199] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和存货的存在性识别为关键审计事项[6][7] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等三项规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[139][144][145] - 增值税税率为13.00%、6.00%等多种税费税率明确[147] - 公司及部分子公司2024年度企业所得税税率及税收优惠情况明确[147][148][149][150] 业务流程 - 公司以订单销售为主，按签订合同等环节进行，依据客户验收单等确认收入[6] - 公司除少量配件外以项目归集存货成本，以安装调试后验收单作为所有权转移依据[7]

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是航天智装管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计航天智装 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解航天智装 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 信会师报字[2025]第 ZG10516 号 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 第 1-2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 第 1-3 页 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10516 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "航天智装"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并 ...

募集资金情况 - 2019年向5位特定投资者非公开发行82,047,870股，发行价7.52元/股，募资616,999,982.40元，净额596,596,239.52元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入598,322,308.79元，余额7,212,067.64元（含利息）[4] - 2024年度以募集资金直接投入项目7,219,624.31元，截至2024年12月31日累计投入605,541,933.10元，无余额[4] - 公司募集资金存放产生利息895.06万元，扣除手续费外，已全部用于募投项目[20] 资金管理与合规 - 公司制定募集资金管理办法，专户存储并签监管协议，未违法违规[5][6] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户均已注销[8] - 2024年度未变更募集资金投资项目[10] - 前次募集资金投资项目无已对外转让或置换情况[11] - 立信会计师事务所认为公司募集资金报告符合规定，公允反映2024年度情况[13] - 独立财务顾问认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[16] 项目投资进度 - 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地等项目截至2024年12月31日投资进度达100%[18] - 承诺投资项目承诺投资金额为8.0082亿美元，累计投入金额为5.965962亿美元，投入进度为100%[19] - 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目承诺投资3750万美元，累计投入488.53万美元[19] - 智能微系统模块研发及能力建设项目承诺投资6000万美元，累计投入841.28万美元[19] - 特种机器人研发及能力建设项目承诺投资7050万美元，累计投入1084.89万美元[19] - 支付本次交易现金对价承诺投资1.455574亿美元，累计投入1.455574亿美元[19] 其他事项 - 公司以募集资金5990.18万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金[20] - 2023年12月25日，公司同意使用募集资金利息854万元用于募投项目实施[20] - 2020年12月30日，公司同意将“特种机器人研发及能力建设项目”建设地点由河北省怀来新兴产业示范园区调整为顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地[20] - 2022年3月9日，公司同意将“特种机器人研发及能力建设项目”实施地点由北京市顺义区调整为浙江省杭州市[20]