北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-031 2025 年 10 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事蔡田先生的书面辞职报告，蔡田先生因工作原因申请辞去公司第 五届董事会董事及第五届董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，蔡田先 生在公司无任职。 蔡田先生在任期间，勤勉尽责，为公司经营发展和董事会工作做出了重要贡 献，在此公司董事会表示衷心感谢！ 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 截至本公告日，蔡田先生未持有公司股份。蔡田先生的原定任期为公司2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，其在任 职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定，蔡田先生的辞职报告自 ...

公司业务拓展 - 公司宇航级存储芯片可应用于民用领域 [1] - 公司mcu芯片可应用于民用领域 [1]

公司股价与基本面 - 9月30日公司股价上涨5.02%至17.57元/股，成交额1.68亿元，换手率1.37%，总市值126.11亿元 [1] - 公司主营业务由三部分构成：核工业及特殊环境智能装备系统占51.56%，智能测试仿真系统和微系统与控制部组件占30.33%，铁路车辆运行安全检测及检修系统占22.84% [1] 基金持仓情况 - 东海基金旗下东海社会安全（001899）基金二季度重仓持有公司股票2.28万股，占基金净值比例2.27%，为第九大重仓股 [2] - 基于9月30日股价表现，该基金持仓单日浮盈约1.92万元 [2] - 东海社会安全基金最新规模为1445.13万元，今年以来收益率为18.62%，近一年收益率为33.73% [2]

公司战略与交易概述 - 公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让其全资子公司杭州轩宇100%股权 [1] - 此次交易旨在优化公司资源配置 改善整体经营状况 符合公司聚焦主业的战略发展规划 [1] - 转让价格将以资产评估值为依据确定 交易对方 交易价格 支付方式等主要内容目前尚无法确定 [1] 交易流程与安排 - 在正式挂牌转让前 公司将在北京产权交易所进行挂牌前信息预披露 预披露时间不少于20个工作日 [1] - 本次预披露不构成交易行为 [1]

公司战略调整 - 公司拟转让全资子公司杭州轩宇100%股权以优化资源配置和改善整体经营状况 [1] - 转让方式为通过北京产权交易所公开挂牌 [1] - 转让价格以资产评估值为依据确定 [1] 业务聚焦 - 本次资产处置基于公司聚焦主业战略发展规划 [1]

公司资产处置 - 公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司杭州轩宇100%股权 [1] - 转让价格以资产评估值为依据确定 [1] - 此次转让旨在优化公司资源配置并改善整体经营状况 [1] 战略调整 - 此次资产处置符合公司聚焦主业战略发展规划 [1]

公司动态 - 公司召开2025年第一次董事会临时会议 审议关于拟公开挂牌转让全资子公司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司100%股权的议案[1] - 公司2024年营业收入全部来自计算机和通信和其他电子设备制造业 占比100%[1] - 公司当前市值为120亿元[1]

公司资产处置 - 航天智装拟通过北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司杭州轩宇100%股权 [1] - 交易完成后公司将不再持有杭州轩宇股权 [1] - 杭州轩宇不再纳入公司合并报表范围 [1]

资产转让交易 - 公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智能科技有限公司100%股权 [1] - 信息预披露时间不少于20个工作日 [1] 标的公司财务状况 - 截至2025年7月31日标的公司资产总额4257.68万元 [1] - 负债总额3067.72万元 [1] - 净资产1189.96万元 [1] - 2025年1-7月营业收入1133.05万元 [1] - 同期净利润亏损295.2万元 [1]

公司决策 - 公司2025年第一次临时董事会9月29日通讯召开[2] - 会议9月24日通知全体董事[2] - 应出席董事9人，实参与表决9名[2] - 拟公开挂牌转让全资子公司航天轩宇（杭州）智能科技100%股权[3] - 表决结果赞同9票，反对0票，弃权0票[3]