审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从致同变更为立信[2] - 2024年12月9日董事会、监事会同意聘任，尚需股东大会审议[15][17][18] 立信情况 - 截至2023年末，有合伙人278名等相关人员数据[3] - 2023年业务收入50.01亿元等多项收入数据[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务及收费[3] - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元等[3] - 近三年受刑事处罚0次等监管情况[5] 审计收费 - 2023和2024年度年报审计收费均为85万元，内控审计均为25万元[9] 致同情况 - 致同已连续5年为公司提供审计服务，2023年出具标准无保留意见[10][11] 备查文件 - 董事会、监事会、审计委员会决议及立信资质文件[19]

预算基本信息 - 全面预算年度为公历1月1日至12月31日，以人民币为计量单位[4][5] 预算管理体系 - 实行归口管理、分级负责，由航天智装及所属子公司预算合并汇总组成[8] - 建立由股东大会、董事会等构成的全面预算管理组织体系，股东大会是最高决策机构[8] 预算编制与执行 - 采用零基、固定等多种方法编制，按“自下而上，上下结合”程序进行[14][15] - 由财务部门牵头组织执行，业务部门及子公司是业务预算执行主体[17] 预算调整与监督 - 因客观因素致重大差异时应及时调整，调整申请需审核审议[28][29] - 建立监督检查机制，财务、业务、纪检审计部门各负其责[20] 预算考核与办法执行 - 将预算执行情况作为年度考核重要依据[33][34] - 本办法自董事会审议通过之日起执行，原办法废止[23]

人事变动 - 公司2024年12月9日董事会会议通过聘任黄高原为财务总监[1] 人员信息 - 黄高原1985年生，硕士，有高级会计师等资质[5] - 历任五院财务部机关财务处副处长等职[5] - 截至公告日未持股，无关联关系等[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年12月9日现场召开，9位董事均出席[2] - 公司定于2024年12月25日14:00召开2024年第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》等多项议案表决均为9票赞同，无反对和弃权[3][4][5][6][7]

规划概况 - 规划是对未来五年发展的总体谋划和安排[2] - 分为综合规划和专项规划两类[2] 规划管理 - 实行统一领导、归口管理、分级负责模式[7] - 纳入年度经营业绩考核与任期考核体系[20] 规划流程 - 启动时间一般为上个五年周期的第四年[10] - 分启动、论证、编制、审定四个阶段[10] 规划评估 - 中期评估与调整一般在规划期第三年开展[15] - 总结评估一般在规划期第五年开展[17] - 评估结果作为新一期规划制定的参考依据[17] 奖惩机制 - 对表现突出者表彰，不力者处罚[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年12月9日现场召开[2] - 会议于2024年11月29日通知全体监事[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[3] - 该议案表决结果为赞同票5票、反对票0票、弃权票0票[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月25日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年12月18日[4] - 登记时间为2024年12月19日9:15 - 16:00[8] 投票信息 - 深交所交易系统2024年12月25日9:15 - 15:00可投票[17] - 互联网投票系统2024年12月25日9:15 - 15:00可投票[18] - 网络投票代码为350455，简称为航天投票[16] 审议事项 - 审议总议案和变更会计师事务所议案[6] 登记方式 - 法人、自然人现场及异地信函或传真登记[8] 其他 - 需填参会股东登记表，12月20日16:00前送达[22] - 公司地址为北京海淀区中关村南三街16号院1号楼[22]

减持情况 - 2024年11月18日至2025年2月15日计划减持不超7177650股，不超总股本1%[1] - 2024年11月18日至12月4日减持6775700股，比例0.9440%，均价14.18元/股[2] 持股变化 - 减持前持股79779428股，占比11.1149%[4] - 减持后持股73003728股，占比10.1709%[4] 其他说明 - 减持计划已实施完毕，未超量，符合规定[6] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[6]

人事变动 - 公司财务总监彭勃因工作辞职，原定任期至第五届董事会届满[1] - 彭勃未持股，辞职报告送达生效，不影响日常经营[1] - 公司将尽快聘任新财务总监，新到岗前由孙闻阳代行职责[1] 公告信息 - 公告日期为2024年12月2日[3]

减持计划 - 航天投资2024年11月18日至2025年2月15日拟减持不超7,177,650股，不超总股本1%[2][4] - 截至公告日，航天投资持股79,779,428股，占总股本11.11%[2] - 减持原因是股东自身发展资金需求[3] 减持相关 - 减持股份来源为首次公开发行前持股和发行后权益分派获股[3] - 减持方式为集中竞价交易，90自然日内不超公司股份总数1%[4] 股份锁定 - 航天投资曾承诺上市36个月内不转让相关股份[5] - 本次配套募资认购股份发行结束36个月内不转让[7] 分红情况 - 公司近三年累计现金分红不低于近三年年均净利润30%[8]