智通财经APP讯，航天智装(300455.SZ)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收6.96亿元，同 比下降2.62%;归属于上市公司股东的净利润亏损1.58亿元;扣非净利润亏损1.6亿元;基本每股收益-0.2206 元。 ...

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入2.02亿元 [1] - 2025年第三季度公司营业收入同比下降15.36% [1] - 2025年第三季度公司净利润为-402.39万元 [1] - 2025年第三季度公司净利润同比下降155.97% [1]

智通财经APP讯，航天智装(300455.SZ)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收6.96亿元，同 比下降2.62%;归属于上市公司股东的净利润亏损1.58亿元;扣非净利润亏损1.6亿元;基本每股收益-0.2206 元。 ...

每经AI快讯，航天智装（SZ 300455，收盘价：16.88元）10月22日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约6.96亿元，同比减少2.62%；归属于上市公司股东的净利润亏损约1.58亿元；基本每股 收益亏损0.2206元。 （记者 曾健辉） 截至发稿，航天智装市值为121亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——四次登上央视，知名大佬"消失"5年，我们在水果仓库找到了他！从月薪 5000到千亿市值公司联席总裁，他45岁再创业 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事工作细则 （二）具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 担任独立董事应当符合下列条件: （一）根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格； 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事工作细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构,保障公司独立董事依法独立行使职权，保护中小股东 及利益相关者的权益,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 章 程 （修订后） 二○二五年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 公司党委 | 24 | | 第六章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第四节 ...

第一条 为规范北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定， 制定本规则。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司股东会议事规则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现以下情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数少于六人时； （二）公司未弥补的亏损达股本总 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会议事规则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《北京航天神舟智能 装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），及其他有关法律法规 和、规范性文件规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，执行股东会的决议，是公司经营管理决 策机构，维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会在《公司法》《公司章程》规定和股东会授予的职权范围内 行使职权。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三人。独立董事 中至少包括一名会计专业人士。独立董事出现不符合独立性条件或其 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 章程修订说明 一、《公司章程》全文统一调整 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的相应职权由董事会审计委员会承接行使。条款中该等内容修订，不逐一列示修 订前后对照情况。 2、援引《公司法》《上市公司章程指引》作出的文字措辞相应调整，因不涉及权利义务变动的，不逐一列示修订前后对照情况 3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化、数字由汉字变为阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，不逐一列示修 订前后对照情况。 | 序 号 | 原条款 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第四条 公司注册名称：北京航天神舟智能装备科技股份有 | 第四条 公司注册名称：北京航天神舟智能装备科技股份 | | 1 | 限公司（公司名称以工商登记机关核准为准） | 有限公司 | | | | 公司英文名称：Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent | | | | Equipment Technology Co., Ltd | | | 第六条 公司注册资本：717,767,936 元人民币。 | 第六条 公司注册资本：717,7 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-038 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 1.基本信息 立信会计师事务所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.2025 年度拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）； 2.本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通 过《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所为公 司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体事项如下： 一、 ...