业绩总结 - 2023年度净利润9059.09万元，同比增长4.97%[1] 股本与分红 - 截至2023年底总股本717767936股[1] - 每10股派现0.15元，共派现10766519.04元[1] 决策进展 - 利润分配预案经多会审议，待股东大会批准[1][5][6][7][8]

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日核准首次公开发行3500万股人民币普通股，5月15日在深交所上市[5] - 公司注册资本为717,767,936元人民币[6] - 公司设立时股本总数为105,000,000股，每股金额为1元[11] - 公司现有股份总数为717,767,936股，均为普通股[13] 股东信息 - 航天神舟投资管理有限公司认购53,060,000股，持股比例50.53%[12] - 航天投资控股有限公司认购21,000,000股，持股比例20.00%[12] - 上海丰瑞投资集团有限公司认购10,500,000股，持股比例10.00%[12] - 瑞石投资管理有限责任公司认购7,000,000股，持股比例6.67%[12] - 秦勤认购4,200,000股，持股比例4.00%[12] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，部分需经股东大会决议，部分需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[19] - 公司董事、监事、高级管理人员等将持有的本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[19] 股东权利与决策 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[20] - 股东可自股东大会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规的决议[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[26] 重大事项决策 - 股东大会决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等重大事项[29] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元，由股东大会决定[29] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，由股东大会决定[29] 财务资助与担保 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项需经董事会审议后提交股东大会[30] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需经董事会审议后提交股东大会[31] - 对外担保额不得超公司最近一期经审计合并净资产40%，不得超公司本级最近一期经审计合并净资产50%，且需经董事会审议后提交股东大会[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[40] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席会议除董监高和单独或合计持有5%以上股份股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[53] 独立董事相关 - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出[56] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[72] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，外部董事人数原则上超半数[80] - 董事会行使决定公司发展战略、经营计划等24项职权[81] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会对董事会负责[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 公司每年度至少分红一次，上半年经营性现金流净额不低于当期净利润时可进行中期现金分红[120] - 无重大投资计划或支出且经营性现金流净额为正时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[122] 其他 - 公司党委每届任期为5年，纪委每届任期和党委相同[62] - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[116] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[122][123]

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-014 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度 报告及其摘要于2024年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 1 为了让投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司定于2024年 5月13日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理王涛先生、副总经理兼董事会秘书曹 昶辉先生、财务总监彭勃先生、独立董事付翠英女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2 ...

公司业务及发展 - 公司专注智能装备领域，主要业务包括铁路车辆运行安全检测及检修系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业及特殊环境自动化装备[12] - 公司产品主要应用于铁路、城市轨道交通等领域，符合国家重大战略，具有较强的行业竞争力和市场保有量[12] - 公司更名为“北京航天神舟智能装备科技股份有限公司”，品牌影响力逐步提升，进一步提升了公司的核心竞争力[23] - 公司未来发展目标是成为国际知名、国内一流的智能装备提供商和智能制造系统解决方案服务商[53] 行业发展趋势 - 2023年中国国家铁路货运实现持续增长，全年完成货物发送量39.1亿吨，全国铁路完成固定资产投资7645亿元，其中高铁2776公里[12] - 2023年，中国航天实施67次发射任务，位列世界第二，研制发射221个航天器，刷新中国最高纪录[13] - 2024年，中国航天计划实施约100次发射任务，有望创造新纪录，首个商业航天发射场将迎来首次发射任务[13] - 中国航天活动将持续保持高密度运行，航天科技集团计划安排近70次发射任务，发射290余个航天器[13] - 核电总装机容量占全国电力装机总量的2.2%，预计2030年前我国在运核电装机规模有望成为世界第一[14] - 中国机器人产业总体发展水平稳步提升，应用场景扩展，核心零部件国产化进程加快，产品优势不断增强[14] - 工信部发布的《“十四五”机器人产业发展规划》提出到2025年，机器人产业营业收入年均增速超过20%[15] - 到2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平，为特殊环境智能装备的发展提供广阔空间[15] 公司经营情况 - 公司2023年度铁路车辆运行安全检测及检修系统业务收入为216,226,114.64元，占比15.36%，同比增长5.29%[30] - 公司2023年度智能测试仿真系统和微系统与控制部组件业务收入为612,714,443.77元，占比43.52%，同比增长1.47%[30] - 公司2023年度核工业及特殊环境智能装备系统业务收入为544,411,468.14元，占比38.66%，同比增长3.11%[30] - 公司2023年度华北地区销售收入为1,116,410,261.70元，占比79.29%，同比增长10.84%[30] - 公司2023年度华东地区销售收入为120,489,655.22元，占比8.56%，同比下降12.96%[30] 公司财务状况 - 公司2023年度经营活动现金流入小计为1,422,496,783.80元，较上年略有下降[36] - 公司2023年度经营活动现金流出小计为1,363,610,946.85元，较上年略有下降[36] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为-34,147,841.02元，较上年略有增加[36] - 公司2023年度财务费用为10,175,603.24元，同比增长128.01%[34] - 公司2023年度研发费用为83,959,814.83元，同比下降3.19%[34]

会议情况 - 2024年4月18日召开第五届董事会第三次会议，9位董事全部出席[2] - 会议召集和召开合法有效[2] 议案表决 - 多项议案全票通过，包括2023年度总经理工作报告等[3][5][6][7][8][9][10][11][16] - 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》关联董事回避，3票赞同通过[12][13] - 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》关联董事回避，6票赞同通过，独立董事津贴税前6万元/年[14] - 《关于公司经理层成员2023年度考核结论与薪酬方案的议案》关联董事回避，7票赞同通过[15] - 《关于与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》关联董事回避，3票赞同通过[17][18] - 《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》3票赞同通过[19] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》3票赞同通过，需提交2023年年度股东大会审议[20] - 《关于公司及子公司2024年度申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》3票赞同通过，需提交2023年年度股东大会审议[21][23] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》9票赞同通过，需提交2023年年度股东大会审议[24] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》9票赞同通过，需提交2023年年度股东大会审议[25] - 《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）〉的议案》9票赞同通过，需提交2023年年度股东大会审议[27][28] - 《关于2024年第一季度报告的议案》9票赞同通过[33] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》9票赞同通过[34][35] 其他情况 - 2023年度公司无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情形[12] - 公司建立完善法人治理结构和健全内部控制制度，无重大内部控制缺陷[11] - 公司定于2024年5月15日下午14:00召开2023年年度股东大会[34]

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。 2023 年，公司董事会进行了换届选举，本人于 2023 年 9 月 26 日 被选举为公司独立董事，任期三年。现就本人在 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 于鹏先生，1972 年生，博士研究生，教授，博士生导师，中共党 员。现任首都经济贸易大学会计学院院长，校学术委员会委员，中国 会计学会理事，北京市东城区人大常委会预算监督顾问，教育部课程 ...

董事会议事规则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会议事规则（修订后） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构,明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董事 会科学决策和工作效率,维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司治理 准则》（以下简称"治理准则"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"上市规则"）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作指引"）《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），及其他有关法律法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议，是公司经营管 理决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东大会的授权范围内 享有经营管理公司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是法定代表人。 第四条 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议 程、准备会议文件、组 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-015 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 为适应北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，更好服务广大投资者，优化投资者使用体验，便于投资者、客户及社会公 众及时了解和掌握公司信息，公司已启用新的官网网址及电子信箱，具体变更情 况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司官网网址 | www.cchbds.com.cn | www.asiet.net | | 电子信箱 | cchbds@cchbds.com.cn | htzz@asiet.net | 上述变更事项自本公告发布之日起正式启用，原官网网址及电子信箱停止使 用。除上述变更内容外，公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者关注。 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于变更公司官网网址及电子信箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（仅指非独立董事）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装 备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独立董事）； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由 ...

募集资金情况 - 2019年公司发行82,047,870股，发行价每股7.52元，募资616,999,982.40元，扣除费用后净额596,596,239.52元[1] - 截至2022年12月31日，累计投入募投项目531,032,493.95元，未使用金额74,267,815.78元[3] - 2023年度直接投入募投项目67,289,814.84元，截至2023年12月31日累计投入598,322,308.79元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金余额7,212,067.64元（含利息）[5] - 2023年度利息收入236,022.30元，扣除手续费3,611.91元（其中2023年度手续费1,955.60元）[9] 项目投资情况 - 顺义产业园卫星应用智能装备产业基地项目承诺投资401,000,000.00元，调整后258,091,700.00元，累计投入262,279,441.54元，投资进度100.00%[16] - 顺义产业园卫星应用智能装备产业基地子项目承诺投资236,000,000.00元，调整后不变，累计投入244,540,146.00元，投资进度100.00%[16] - 智能装备控制系统部组件研项目承诺投资67,500,000.00元，调整后8,793,600.00元，累计投入8,230,225.00元，投资进度93.59%[16] - 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目承诺投资3750万美元，累计投入488.53万美元，投入进度22.44%[17] - 智能微系统模块研发及能力建设项目承诺投资6000万美元，累计投入841.28万美元，投入进度100%[17] - 特种机器人研发及能力建设项目承诺投资7050万美元，累计投入1084.89万美元，投入进度77.31%[17] - 支付本次交易现金对价承诺投资1.455574亿美元，累计投入1.4555736836亿美元，投入进度100%[17] - 补充标的公司流动资金和偿还债务承诺投资1.837626亿美元，累计投入1.820982亿美元，投入进度100%[17] - 承诺投资项目小计承诺投资8.0082亿美元，累计投入5.965962亿美元，其中6728.981484万美元为特定投入，累计投入进度对应金额为5.9832230879亿美元[17] 项目调整情况 - 2023年12月25日公司董事会同意将“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”和“特种机器人研发及能力建设项目”预计达可使用状态日期延至2024年12月31日[17] - 2020年12月30日公司董事会同意将“特种机器人研发及能力建设项目”建设地点由河北怀来调至顺义航天产业园[18] - 2022年3月9日公司董事会同意将“特种机器人研发及能力建设项目”实施地点由北京顺义调至浙江杭州[18] 资金置换情况 - 公司以5990.18万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[18] 其他情况 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0 [16] - 本年度未变更募集资金投资项目，前次无对外转让或置换情况[11][12]