证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-155 北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 28 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 23 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、 有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 1、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-156 北京赛微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，此议 案尚需提交公司股东大会审议。此次修订《公司章程》的主要原因如下： 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，拟修改《公司章程》中相应条款，现将《公司章程》的修订内容 公告如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第六十二条 独立董事有权向董事会 | | 第六十二条 独立董事有权向董事会 | 提议召开临时股东大会，独立董事提议召开 | | 提议召开临时股东大会，对独立董事要求 | 临时股东 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-153 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 3 日(星期三)召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的通 知于 2023 年 12 月 15 日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次 股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定， 现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第三 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和 ...

第一章 总则 第一条 为依法规范北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量， 确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 北京赛微电子股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 北京赛微电子股份有限公司对外提供财务资助管理制度 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 第五条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及其控股子公司等关联人提供财务资助。 第六条 公司不得为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联 法人、关联自然人提供资金等财务资助。公司的关联参股公司（不包括公司 控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体）的其他股东按出资比例提 ...

北京赛微电子股份有限公司 关联交易管理制度 北京赛微电子股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门的 规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文 件及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的关 联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东大会作出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定 ...

北京赛微电子股份有限公司 战略委员会工作细则 北京赛微电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性， 提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并特制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并向董事 会报告。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应包括公司董事长。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。当召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行 ...

北京赛微电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 北京赛微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京赛微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，并向董事会报告。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘 任的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，应由公司独立董事 委员担任 ...

北京赛微电子股份有限公司 董事会议事规则 北京赛微电子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东 大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 公司董事会下设证券投资法务部，处理董事会日 ...

北京赛微电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立北京赛微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、 监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、监事、高级管理人员积 极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 2、监事包括监事会主席、非职工监事、职工监事； 北京赛微电子股份有限公司 第二章 适用范围 第二条 本制度适用于下列人员： 1、董事包括董事长、非独立董事、独立董事； 3、高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书； 4、公司薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 本制度所指的"董事、监事、高级管理人员薪 ...

北京赛微电子股份有限公司 提名委员会工作细则 北京赛微电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 并向董事会报告。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，应由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作；主任委员由董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...