北京赛微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京赛微电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《北京赛微电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京赛微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定并结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事依据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，认真履 行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议是指 ...

北京赛微电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 北京赛微电子股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北 京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当由公司的董事、副总经理、财务总监或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任。 拟聘任的董事会秘书除应符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理 人员的任职要求外，公司应说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备 1 北京赛微电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与 ...

北京赛微电子股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 北京赛微电子股份有限公司章程 | 2 | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人行为规范 | 9 | | 第三节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第四节 股东大会的召集 | 16 | | 第五节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第六节 股东大会的召开 | 19 | | 第七节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | ...

北京赛微电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 北京赛微电子股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京赛微电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）外 汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍 生品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结 算；未按照本制度规定由董事会或股东大会审议通过，不得进行杠杆交易。 本制度所称外汇衍生品交易是指在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险 的外汇衍生品交易 ...

北京赛微电子股份有限公司 募集资金管理制度 北京赛微电子股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）公开募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际 ...

北京赛微电子股份有限公司 审计委员会工作细则 北京赛微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为强化其董事会的 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，持续完 善公司内部控制体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（一 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以 及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并特制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并向董事 会报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成。 其中，由公司独立董事担任的委员不少于 2 名，且至少应有一名独立董事是会计 专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-158 2023 年 12 月 28 日，聚能创芯已在青岛市崂山区行政审批服务局完成工商 变更登记及其他相关手续，并领取了新的《营业执照》，变更后的工商登记信息 如下： 1、企业名称：青岛聚能创芯微电子有限公司 2、统一社会信用代码：91370212MA3M397H7E 北京赛微电子股份有限公司 关于青岛聚能创芯微电子有限公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 2 日召开的 第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于子公司增资及股权变动的议案》， 同意由湖州中金启合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中金启合"）等 投资方共同对青岛聚能创芯微电子有限公司（以下简称"聚能创芯"）进行增资， 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关文件。后经调整，聚能创芯的本轮融资方案为中金启合、湖州市人才 创新股权投资基金 ...

北京赛微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 北京赛微电子股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： 第一条 为加强北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者 ...

近日，赛积国际与兴业银行签署了《最高额抵押合同》，并根据合同约定办 理了不动产抵押登记手续，取得了由北京市规划和自然资源委员会出具的"京 （2023）开不动产证明第 0013807 号"《不动产登记证明》，具体登记事项如下： 1、权利人：兴业银行股份有限公司北京西单支行 2、义务人：北京赛积国际科技有限公司 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-154 北京赛微电子股份有限公司 关于全资子公司不动产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授 信额度的议案》，同意公司全资子公司北京赛积国际科技有限公司（以下简称"赛 积国际"）向兴业银行股份有限公司北京西单支行（以下简称"兴业银行"）申请 不超过 2.5 亿元的综合授信额度，期限为一年，具体数额以赛积国际根据资金使 用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。 赛积国际以其自有的坐 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 北京赛微电子股份有限公司 独立董事工作制度 北京赛微电子股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全 体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...