证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-056 深圳市赢合科技股份有限公司 关于控股子公司烟草专卖生产企业许可证续期 4、法定代表人（负责人）：董申恩 5、企业类型：其他股份有限公司（非上市） 6、许可范围：烟弹生产（出口）；烟弹代加工（出口）；电子烟烟具生产 （出口）；电子烟烟具代加工（出口）；烟弹与烟具组合销售的产品生产（出口）； 烟弹与烟具组合销售的产品代加工（出口） 7、主要出资人：深圳市赢合科技股份有限公司（出资比例 51%） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司深 圳市斯科尔科技股份有限公司（以下简称"斯科尔"）收到国家烟草专卖局核发 的《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟产品生产企业），现将具体情况公告如 下： 一、烟草专卖生产企业许可证内容 1、企业名称：深圳市斯科尔科技股份有限公司 2、许可证编号：5144030127 3、企业住所（主要经营场所、经营场所）：深圳市宝安区沙井街道沙二社 区安托山高科技工业园 3 号厂房一层、二层、三层、四 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 24 日、8 月 25 日、8 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关情况进行了核查，现就相关情 况说明如下： 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-055 深圳市赢合科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的行为。 6、经自查，公司 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 深圳市赢合科技股份有限公司 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | 其他（电话会议） 以下排名不分先后 | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | 华安基金、华宝基金、中融基金、平安基金、万家基金、中欧基金、前海开源基 | | | 金、东吴基金、大家资产、敦和资产、同犇投资、君犀资本、上海正心谷投资、 | | | 合远投资、同犇投资、敦和资产、沣京资本、华创证券、中泰证券、浙商证券、 | | | 光大证券、华鑫证券、财通证券、华泰证券、长城国瑞证券、中信建投证券、UBS、 | | | Morgan Stanley、JP Morgan等机构投资者（共计101人） | | 时间 | 2023年08月25日15：00—16：00 | | 地点 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：李春辉 | | | 投资者关系经理：张晶 | | 活动主要内容介绍 | ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为48.01亿元，同比增长3.84%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2.98亿元，同比增长12.81%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为5.25亿元，同比增长471.14%[14] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.46元，同比增长12.20%[14] - 公司2023年上半年总资产为182.27亿元，同比增长11.33%[14] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为59.12亿元，同比增长2.82%[14] - 公司2023年上半年营业总收入为48亿，营业总成本为41.23亿[134] - 公司2023年上半年净利润为48.9亿，基本每股收益为0.46[135] - 母公司2023年半年度净利润为4.54亿元，较去年同期增长115.5%[138] - 经营活动产生的现金流量净额为5.25亿元，较去年同期改善至正数[138] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，较去年同期下降至负数[139] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.79亿元，较去年同期下降至负数[139] - 公司流动资产合计为150.06亿元，较上一季度增长12.3%[130] - 公司非流动资产合计为322.10亿元，较上一季度增长3.8%[130] - 公司流动负债合计为118.30亿元，较上一季度增长13.6%[132] - 公司非流动负债合计为28.55亿元，较上一季度增长24.7%[132] 业务概况 - 公司主营业务包括锂电池产业链和电子烟业务[19] - 公司的电子烟业务主要以品牌业务为主，为客户提供电子烟、烟弹、雾化器等产品[20] - 公司锂电池自动化装备技术性能行业领先，已获得国内外一线客户认可[21] - 公司主要产品包括涂布机、辊压机、分切机、制片机、卷绕机、叠片机、组装线等[21] - 公司的电子烟业务主要产品包括一次性电子烟和换弹式电子烟[23] - 公司锂电设备研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主[24] - 公司电子烟研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主[27] 市场前景 - 2023年上半年全球新能源车销量为546.2万辆，同比增长33.6%[19] - 公司在锂电设备领域17年深耕，核心产品供应国内外一流电池企业及车企，已出口到多个国家，展现中国“智造”力量[29] - 公司新能源行业发展态势良好，全球“碳达峰”共识推动新能源汽车需求蓬勃发展，公司持续优化产品力和成本力[29] 风险管理 - 公司开展外汇套期保值业务有效规避和防范汇率风险，降低了汇率波动对经营业绩的影响[68] - 公司对外汇套期保值业务进行风险分析，主要包括信用风险、市场风险和操作风险[69][70][71] - 公司采取的风险控制措施包括以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，制定严格的管理制度，审慎审查合约条款，跟踪市场价格变动并定期向管理层报告[72][73][74][75] - 公司外汇套期保值交易品种主要为远期外汇合约，根据银行估值通知书中的价格确认期末公允价值变动损益[76] 公司治理 - 公司实施了股权激励计划，核心管理人员及骨干员工可以共享公司发展及生产经营成果[doc id='92'] - 公司持续优化投资者回报长效机制，通过多个交流平台与投资者沟通交流，保障投资者权益[doc id='90'] - 公司完成了董事会、监事会换届选举，并聘任高级管理人员，具体内容详见公司于2023年3月6日和3月29日披露的公告[113] - 公司控股子公司决定在英国设立全资子公司，专注拓展英国及欧洲市场，具体内容详见公司于2023年3月29日披露的公告[114] 财务报表 - 公司报告期内未售出远期外汇合约，因此未产生实际损益[67] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚，环境管理体系运行正常，没有发生环境污染事故及其他环保违法违规行为[doc id='89'] - 公司积极响应国家环境保护政策，建立了完善的环境保护体系和管理机制，将低碳环保理念融入日常经营管理中[doc id='92'] - 公司报告期内实际发生的关联交易金额为10,280.97万元，占同类交易额度的24%[99] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[101] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[102] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[103] - 公司与上海电气集团财务有限公司之间的存款业务，本期合计存款金额为1万元，期末余额为0.96万元[104] - 公司报告期无其他重大关联交易[105] - 公司报告期内不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[109] - 公司及其子公司对外担保情况中，惠州市赢合科技有限公司于2022年3月25日担保额度为40,000万元，实际担保金额为25,572.81万元[110] - 公司报告期内审批担保额度合计为25,572.81万元，实际担保

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-054 传真：0755-26654002 1 电子邮箱：yinghekeji@yhwins.com 深圳市赢合科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券 事务代表张晶女士提交的书面辞职报告，张晶女士因工作安排调整，申请辞去所 担任的证券事务代表职务，仍继续担任公司其他职务。张晶女士在担任证券事务 代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷 心地感谢。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过《关于 变更证券事务代表的议案》，同意聘任杨仝焕先生为公司证券事务代表，协助董 事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 杨仝焕先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公 司证券事务代表所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》相关规定，深圳市赢合科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 1、2018 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2211 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 6,150 万股，发行价为每股人民币 22.97 元，共计募集资金 141,265.50 万元， 扣除承销和保荐费用 2,695.35 万元后的募集资金为 138,570.15 万元，已由主承 销商于 2018 年 4 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户，另减除会计师费、律师费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 84.00 万元后，公司本次募集资金 净额为 138,486.15 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普 通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验 ...

独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规和规范 性文件规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第五届董事 会第五次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表了如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管 理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集 资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。公司《2023 年半年度募集资金 存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司 2023 年半年 度募集资金的存放与实 ...

关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的要求，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）查 验了上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》 《营业执照》等证件资料及相关财务资料，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 1、公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 2、法定代表人：秦怿 3、注册资本：人民币 22 亿元 4、财务公司股东出资比例如下（截至 2023 年 6 月 30 日）： | | 股东名称 | 所属行业 | 主营业务 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海电气集团股份有 | 电气机械和器材 | 电站及输配电，机电一体化， | 74.625% | | | 限公司 | 制造业 | 交通运输、环保设备等 | | | 2 | 上海电气香港有限公 | 批发业 | 机电产品进出口贸易等 | 8% | | | 司 | | | | | 3 | ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-049 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制度》的 相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2023 年 8 月 23 日以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生 召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息） 2023 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - 其他关联方及其附属 企业 小计 - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年半年 度往来累计发 2023 年半年度 往来资金的利息 2023 年半年度 偿还累计发生 2023 年半年度 期末往来资金 往来形成原因 往来性质 （经营性往 法定代表人：何爱彬 主管会计工作负责人：刘永 ...