董监高责任险购买情况 - 拟购买责任险，赔偿限额不超1亿，保费不超80万[1] - 保险期限12个月，可续保或重投[1] 决策审议情况 - 2025年3月27日三会审议通过购买议案[1][2] - 议案将提交2024年年度股东大会审议[1] 决策意义 - 有利于完善风险管理体系，合规且无损股东利益[3]

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告； ...

人员变动 - 唐近杰和杨友林因工作调动辞去副总裁职务[2] - 公司董事会同意聘任何真丞为高级副总裁，骆泽岩、张飒为副总裁[3][4] 股份情况 - 唐近杰持有公司股份56,000股，杨友林持有50,000股[2] - 何真丞直接持有公司股份16,300股[6] - 张飒直接持有公司股份20,000股[9] - 骆泽岩未持有公司股份[7] 会议情况 - 2025年3月27日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过变更高级管理人员议案[3]

业绩总结 - 2024年营业总收入852,372.12万元，较2023年减少12.58%[2] - 2024年净利润50,315.96万元，较2023年减少9.14%[2] 财务状况 - 2024年末资产总额1,476,146.18万元，较2023年末减少15.85%[2] - 2024年末净资产657,591.97万元，较2023年末增加6.50%[2] - 2024年末存货234,340.06万元，较2023年末减少41.94%[7] - 2024年末负债总额780,163.87万元，较2023年末减少29.34%[10] - 2024年末应付票据148,731.21万元，较2023年末增加50.39%[10] - 2024年末应付账款391,384.11万元，较2023年末减少43.34%[11] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流净额2,650.62万元，较2023年减少98.11%[4] - 2024年投资活动现金流净额 -6,384.43万元，较2023年增加68.7%[19]

重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不利影响，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司遵 循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前 提下，拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需 求情况，公司及控股子公司决定开展的外汇套期保值业务的总额不超过 10 亿元 人民币或等值外币，交易品种包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权单一品种或者 上述品种的组合。 2、审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第十 七次会议和第五届监事会十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3、风险提示：本次公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中 也会存在一定的信用风险、市场风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-018 深圳市赢合科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公 ...

会计政策变更 - 公司于2025年3月27日审议通过变更会计政策议案[2] - 按规定对会计政策变更追溯调整并披露情况[10] - 本次会计政策变更是合理变更，符合规定和实际情况[11] 政策依据 - 2023 - 2024年财政部发布多项准则及解释并施行[2][3][4] 政策影响 - 执行新政策对财务状况等无重大影响，不损害股东利益[11] - 监事会认为变更符合规定，同意变更[12] 备查文件 - 包括第五届董事会和监事会相关会议决议[13]

会议相关 - 第五届监事会第十二次会议于2025年3月27日召开，3名监事全出席[2] - 《2024年年度报告及摘要》等议案表决3票同意[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14][18][19] 保险计划 - 公司拟为董监高买责任险，限额1亿/年，保费不超80万/年（不含税），期限1年[16] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首个解除限售期，140名激励对象资格有效[19]

会议信息 - 第五届董事会第十七次会议于2025年3月27日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][6][14][16][17][23] - 审议高级管理人员2024年度薪酬议案，董事何爱彬回避表决[9] - 审议在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务风险评估报告，关联董事回避[21][22] 财务相关 - 拟以644,296,678股为基数，每10股派发现金股利1.17元，合计派现75,382,711.33元[15] - 拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超10,000万元，保费不超80万元，期限12个月[10] - 续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构[23] - 审议通过开展外汇套期保值业务、变更会计政策等议案[19][20] - 审议通过2024年度计提资产减值准备及核销资产议案[18] - 审议通过公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保议案[17] - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[24] 制度相关 - 审议通过《关于市值管理制度的议案》[25] - 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事何爱彬回避表决[26] - 审议通过《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度的议案》[27] - 审议通过《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》[28] 人员变动 - 审议通过《关于变动第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举余爱水担任委员[29] - 审议通过《关于变动第五届董事会ESG委员会委员的议案》，选举何爱彬为主任委员[30] - 审议通过《关于变更高级管理人员的议案》[31][32] - 审议通过《关于变更董事会秘书的议案》[33] - 审议通过《关于变更证券事务代表的议案》[34]

会议情况 - 第五届董事会独立董事第三次专门会议于2025年3月27日召开，3名应出席，3名实际参加表决[1] 议案审议 - 审议通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[2] - 审议通过购买董监高责任险的议案[2] - 审议通过2024年度利润分配预案的议案[4] - 审议通过公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案[4] - 审议通过预计2025年度日常关联交易的议案[5] - 审议通过开展外汇套期保值业务的议案[7] - 审议通过《关于<在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告>的议案》并同意提交董事会审议[7] - 审议通过续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案[8]

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-015 深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经本会议审议利润分配预案后至实施前，若公司总股本因限制性股票激励计 划授予登记、股份回购等原因而发生变化的，将按照每股分配比例不变的原则对 分配总额进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司不存在可能触及其他风险警示情形 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股 东大会审议通过后方可实施。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 503,159,638.77 元，2024 年度母公司实现净利润 596,489,258.92 元。截至 2024 年 12 月 31 日 ...