财务表现 - 营业收入42.64亿元 同比减少3.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.71亿元 同比减少19.84% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2.68亿元 同比减少17.99% [1] - 基本每股收益0.42元 [1]

财务表现 - 营业收入42.6亿元 同比下降3.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.71亿元 同比下降19.84% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2.68亿元 同比下降17.99% [1]

ESG委员会设立 - 公司设立董事会ESG委员会并制定工作细则[2] - ESG委员会成员由三名董事组成，设主任委员一名[4] 人员产生 - ESG委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 下设机构 - ESG委员会下设ESG工作组作为日常办事机构[5] 职责与会议 - 负责公司可持续发展和ESG事宜研究等[7] - 定期会议每年至少一次，临时会议按需召开[9] 会议相关规定 - 会议提前通知，过半数出席举行，决议过半通过[9][10] - 会议记录保存不少于十年[10] - 工作细则自董事会决议通过执行[12]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 审批与报送 - 决定暂缓、豁免披露需登记审批表，经董事长签字，归档十年[5] - 内部审批经部门提交、秘书审核、董事长审批[6] - 报告公告后十日内报送相关登记材料[7] 责任与生效 - 确立责任追究机制[7] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[10]

会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前3日发通知，全体同意可免除[8] - 两名以上独立董事提议可要求召开临时会议[8] 会议举行条件 - 三分之二或以上独立董事出席方可举行[8] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[8] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可其他方式[8] 会议表决 - 一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[9] 会议结果通知 - 现场当场宣布结果，其他情况董事会秘书规定时限后通知[10] 会议文件保存 - 会议文件档案保存十年以上[10] 会议审议事项 - 部分事项经会议审议，如独立聘中介机构[4] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会，如关联交易[4]

独立董事职责 - 公司管理层向独立董事汇报经营等进展并安排考察[4] - 核查拟聘请会计师事务所及注册会计师资格[4] - 审查董事会程序、文件和资料充分性[5] - 对重大事项出具说明和发表意见[5] - 对年报签署书面确认意见[5] 审计安排 - 财务总监提交审计资料并汇报成果[4] - 安排独立董事与注册会计师见面会[4] 其他规定 - 二分之一以上独立董事同意可聘外部机构，费用公司承担[5] - 报告披露前特定时间独立董事不得买卖股票[6] - 制度由董事会修订解释，会议审议通过后生效[8]

财报披露 - 公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月23日在巨潮资讯网披露[1]

人员变动 - 公司高级副总裁杨晶莹因工作调动辞职，申请送达董事会生效[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，已完成工作交接[1] - 截至公告披露日，未持股且无未履行承诺[1]

法定代表人：何爱彬 主管会计工作负责人：郑英霞 会计机构负责人：郑潇俊 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度期 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属 企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年半年度 往来累计发生 | 2025 年半年度 往来资金的利息 | 2025 年半年度 偿还累计发生 | 2025 年半年度期 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- ...

公司基本信息 - 财务公司注册资本30亿元[2] - 上海电气集团股份有限公司持股74.625%[2] - 财务公司成立于1995年12月[3] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，资产总额755.94亿元[15] - 2025年半年度营业收入3.49亿元[15] - 2025年半年度净利润3.28亿元[15] 业务数据 - 截至2025年6月30日，吸收成员单位存款657.30亿元[15] - 截至2025年6月30日，发放贷款余额312.61亿元[15] - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额50,510,740.89元[17] 监管指标 - 截至2025年6月30日，资本充足率为17.47%[16] - 截至2025年6月30日，流动性比率为50.83%[16] - 贷款余额/存款余额与实收资本之和为45.48%[16] 其他 - 独立董事于2025年8月21日同意风险持续评估报告[20]