内部控制 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] 公司管理 - 2024年公司对组织架构进行优化，加强风控管理[5] - 公司构建以共享财务、项目财务、战略财务为核心的三支柱职能体系[5] - 公司完成费用、应收等六大业务全流程的业财衔接与数字化[6] - 公司以“三支柱”模型为框架，优化人力资源管理体系[6] - 2024年公司将采购模式由模块化转型为项目驱动模式[8] 市场拓展 - 公司在国际市场加强拓展欧美、日韩、东南亚等海外市场[8] - 公司锂电设备在国内市场占有率保持领先地位[9] 体系认证 - 公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001等六大体系认证审核[10] - 公司通过ISO27001信息安全体系评审[11] 系统与部门 - 公司上线SAP系统提升供应链协同效率[12] - 公司在审计委员会下设立审计风控部进行内部监督[12] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额超营业收入2%[13] - 财务报告内部控制重要缺陷：错报金额超营业收入1%但小于2%[14] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额小于营业收入1%[14] - 非财务报告内部控制重大缺陷：利润相关损失超营业收入2%或资产管理相关损失超资产总额2%[14] - 非财务报告内部控制重要缺陷：利润相关损失超营业收入1%但小于2%或资产管理相关损失超资产总额1%但小于2%[14] - 非财务报告内部控制一般缺陷：利润相关损失小于营业收入1%或资产管理相关损失小于资产总额1%[15]

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-020 深圳市赢合科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开的公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会"）为公司 2025 年度审计机构，该议案需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训 ...

特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-010 二〇二五年三月二十八日 ...

目录 报告编制说明 | 报告简介 | 01 | | --- | --- | | 报告范围 | 01 | | 报告时间 | 01 | | 编制依据 | 01 | | 数据说明 | 02 | | 词语释义 | 02 | | 发布形式 | 02 | 专题一： 出海 ESG 风险和机遇管理 25 专题二 : 数智化转型 29 | 董事长致辞 | 05 | | --- | --- | | 公司介绍 | 07 | | 公司业务 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 2024 年大事记 | 09 | | 责任荣誉 | 11 | 走进赢合科技 议题重要性评估 ESG 治理 | 尽职调查、利益相关方沟通 16 | | | --- | --- | | 双重重要性分析 议题重要性分析结论 | 15 17 | | 可持续发展治理架构 | 21 | | --- | --- | | 可持续发展管理机制 | 22 | | 可持续发展战略 | 22 | | 可持续发展领域风险及应对 23 | | | ESG 交流与培训 | 23 | 01 02 03 附录 ESG 数据表 133 对标索引表 135 环境篇 社会篇 治理篇 04 0 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-017 深圳市赢合科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 预计 2025 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事贾廷纲先生、郑英霞女士、 沈玉玲女士、蒋建斐先生回避表决，董事会审议本议案前，公司第五届董事会独 立董事第三次专门会议已审议通过该议案并同意将本议案提交董事会审议。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次关 联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、为满足公司正常生产经营的需要，根据《公司法》《证券法》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，公司预计 2025 年度公司及控股子公司与关联方深圳市循动激光科技有限公司（以下简称 "循动激光"）及其子公司之间发生的日常关联交易 ...

公司股权与成立信息 - 财务公司注册资本为30亿元，上海电气集团股份有限公司持股74.625%[2] - 上海电气香港有限公司持股8%，上海电气控股集团有限公司持股5%[2] - 财务公司成立于1995年12月，金融许可证编码为L0040H231000001[3] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额810.21亿元，负债总额722.39亿元，净资产87.82亿元[17] - 2024年度实现营业收入8.59亿元，利润总额7.86亿元，净利润6.50亿元[17] 用户数据 - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款714.89亿元，发放贷款余额298.00亿元[17] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额为391.09元，无贷款余额[19] 风险指标 - 截止2024年12月31日，资本充足率为17.44%，高于监管要求[17] - 截止2024年12月31日，流动性比率为60.93%，高于监管要求[17] 其他 - 财务公司建立涵盖信贷业务全流程的信贷风险控制体系[9] - 公司独立董事于2025年3月27日同意相关议案并提交董事会审议[21]

2024年情况 - 监事会召开4次会议[2] - 监事会成员列席7次董事会和2次股东大会[3] - 监事会认为财务状况良好、报告真实客观[4] - 关联交易未违背公平公正合理原则[4] - 无违规对外担保事项[4] - 严格执行保密制度[4] - 认为《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观[5] 2025年展望 - 监督公司依法运作，督促内控体系建设运行[7] - 强化日常监督检查，列席会议[7] - 加强重大事项监督，保护中小股东权益[7]

关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就 2024 年度公司第五届 董事会独立董事余爱水先生、李博先生、张玉兰女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 董事会 二〇二五年三月二十八日 1 经核查公司第五届董事会独立董事余爱水先生、李博先生、张玉兰女士的任 职经历以及提交董事会的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 深圳市赢合科技股份有限公司 ...

未来展望 - 公司2025年拟开展外汇套期保值业务降低汇率影响[1] 业务详情 - 业务额度最高合约价值不超10亿人民币（或等值外币），有效期12个月可循环[2] - 业务品种含外汇远期、掉期、期权单一或组合[3] - 主要结算货币包括美元、欧元、英镑等[3] 风险管控 - 业务存在信用、市场、操作风险，制定制度控制风险[7][8] 资金与核算 - 业务资金源于公司自有资金，按准则核算[6][10]

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-019 深圳市赢合科技股份有限公司 关于预计 2025 年度公司与上海电气集团财务 有限责任公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 经深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议、2023 年年度股东大会审议通过，公司于 2024 年 4 月 3 日与关联方上海电气集 团财务有限责任公司（以下简称"上海电气财务公司"）签订了《金融服务框架协 议》。根据金融服务框架协议，上海电气财务公司在经营范围内将向公司提供存款、 信贷业务，其中存款业务额度不超过 6 亿元，信贷业务不超过 10 亿元，期限为三 年。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理具体业务事宜。 为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟继续 执行 2024 年与上海电气财务公司签署的《金融服务框架协议》。公司预计 2025 年 度与上海电气财务公司发生的存款业务额度不超过 6 亿元，信贷业务不超过 10 亿 元。 上海电气财务公司与公司受同一主 ...