本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资产业投资基 金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币 15,000 万元参与认购 海南佑富半导体创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业""海南 佑富"或"基金"）的基金份额，占合伙企业总认缴出资额的 59.76%。海南佑富 已完成工商变更登记手续和基金备案手续。海南佑富已对外投资海南航芯高科技 产业集团有限责任公司（以下简称"海南航芯"），相关投资协议已签订，投资 金额 18,000 万元,已支付完成第一笔投资款 9,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 7 日在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟对外 投资产业投资基金的公告》（公告编号：2023-044）、《关于公司对外投资产 ...

1．股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-059 浙江田中精机股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12 月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2023年 第一次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开日期、时间：2023年12月22日（星期五）下午2:30 ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日 09:15—09:25， ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-056 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于2023年12月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023年12月12日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管 理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于向控股子公司提供借款展期的议案》 经审核，董事会认为公司向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司提供借 款展期一年，是为了满足其生产经营和项目建设，满足流动资金需求。公司为控 股子公司提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的，借款的风险可控， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-058 浙江田中精机股份有限公司 关于向控股子公司提供借款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。佑富智能另一股东深圳 市联合创想管理中心（有限合伙）（以下简称"联合创想"）未提供同比例借款， 未提供同比例连带责任担保。 为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目建设，满足流动资金需求，公司 拟 ...

浙江田中精机股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 胡世华 黄鹏 陈贺梅 2023 年 12 月 18 日 《关于向控股子公司提供借款展期的议案》的独立意见 公司向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司提供借款展期，是为了满足其 生产经营和项目建设，满足流动资金需求。不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形。公司已建立健全了内部控制制度，能够实施有效管理和风险控 制，确保资金安全和风险可控。本次提供借款展期事项决策程序合法合规，资金使 用费定价公允，符合公开、公正、公平原则。因此，一致同意《关于向控股子公司 提供借款展期的议案》。 （以下无正文） （以下无正文，为浙江田中精机股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二 十五会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签名： 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关规定，作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第四届董 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-057 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向控股子公司提供借款展期的议案》 经审核，监事会认为公司本次向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司提 供借款展期一年，财务风险可控，本次借款展期主要是为支持公司业务的快速发 展，本次决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 浙江田中精机股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席宋志 萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 ...

浙江田中精机股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书处理董事会日常事务，保管 董事会印章。 浙江田中精机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事会设立战略发展及投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会、审计委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由三名 董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事应当占 多数并担任召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二章 董事会的组成 第五条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第一条 为保障浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会有 效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监 管指引第 2 号》）等有关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 6 日召开第 四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟 对公司章程的部分条款进行修订，具体情况如下： 证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-053 浙江田中精机股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | | （四）交易的成交金额（含承担债务和费 | | --- | --- | | | 用）占公司最近一期经审计净资产的50％ | | | 以上，且绝对金额超过5000万元； | | | （五）交易产生的利润占公司最近一个会 | | | 计年度经审计净利润的50％以上，且绝对 | | | 金额超过500万元。 | | 第四十三条 公司与关联人发生的交易（公 | 第四十三条 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核和监督公司财务报告编制程序和内部监控 程序。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应至少占二名，且委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，经董事会推选产生。 第六条 除非公司董事长书面 ...

董事会战略发展及投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略发展及投资委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本 细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行 研究并提出建议。投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择， 是从项目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决策。 委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会补 足委员人数。 战略委员会的委员发生变动，如同时涉及公司董事的变动，须按照《公司章 程》规定的相关程序报经股东大会批准，并根据监管规定的要求予以公告。 第二章 战略委员会的 ...