证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-043 浙江田中精机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次选举情况 公司监事会同意选举宋志萍女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 宋志萍女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持 有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理 人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-041 浙江田中精机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次 会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 5 月 17 日通过口头方式送达给全体监 事。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举宋志萍女士为公司第五 届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之 日止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 具 体 内 容 及 宋 志 萍 女 士 的 简 历 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会完成换届选举的公告》。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 ...

业绩数据 - 2023年营业收入2.60亿元，同比增长36.43%，净利润0.04亿元，同比增长105.68%[1] - 2023年非标机营业收入1.82亿元，同比增长59.83%，毛利率26.57%，同比增14.92个百分点[1] 财务指标 - 报告期末应收账款余额1.34亿元，同比增长43.18%[2] - 报告期末存货余额2.22亿元，已计提坏账准备0.25亿元[3] - 报告期末固定资产余额1.59亿元，在建工程转固1.03亿元[5] 投资情况 - 2022年12月完成深圳瑞昇23.81%股权收购[6] - 2023年深圳瑞昇营收0.43亿元、净利润 -0.08亿元，较前两年大幅下滑[6] 其他事项 - 2024年5月17日前报送说明材料至深交所并披露，抄送浙江证监局[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、总经理 张玉龙先生的书面辞职报告，张玉龙先生因个人原因现申请辞去公司第四届董事 会董事、战略发展及投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司总经理的职 务，辞职后不在公司担任任何职务。 张玉龙先生申请辞去公司第四届董事会董事、战略发展及投资委员会委员、 薪酬与考核委员会委员的相关职务，依据相关法律法规及《公司章程》的规定， 上述职务自张玉龙先生的辞职报告送达董事会之日起生效。 张玉龙先生申请辞去公司总经理职务，将依据相关法律法规及《公司章程》 的规定继续履行总经理相关职责，直至公司董事会聘任新任总经理之日止。 张玉龙先生的董事、总经理原定任期为 2021 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 18 日。截至本公告披露日，张玉龙先生持有公司股份 778.69 万股，占公司总股本 的 4.99%。张玉龙先生承诺离职后将继续遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法 律法规有关上市公司离任 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-019 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 董事会认为公司编制《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024年4月8日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理 人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 致: 浙江田中精机股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江田中精机股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以 下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现 行有效的《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规 定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-018 浙江田中精机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、公司持股5%以上股东竹田享司先生和竹田周司先生已经放弃其分别持有 的17,225,262股股份和9,795,756股股份的表决权，直至其不再持有上市公司股 份。 一、会议召开和出席情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日发布了 《关于召开2023年年度股东大会的通知》，2024年4月16日发布了《关于召开2023 年年度股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | （一）收购报告书或权益变 | | | | 动报告书中所作承诺 | | | | 1、股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于同业竞争、关联交 易、资金占用方面的承诺 | 是 | 不适用 | | （二）首次公开发行或再融 | | | | 资时所作承诺 | | | | 1、关于股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于同业竞争、关联交 易、资金占用方面的承诺 | 是 | 不适用 | 2 | 3、关于加强公司经营管理 | 是 | 不适用 | 的承诺 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4、关于社会保险及住房公 | 是 | 不适用 | 积金缴纳问题的承诺 | | | | | | | | 5、关于股份回购及赔偿的 | 是 | 不适用 | 承诺 | | ...

财务状况 - 2024年第一季度，浙江田中精机营业收入为44,863,638.77元，同比下降17.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,336,155.08元，同比下降660.76%[4] - 公司总资产为1,001,124,488.32元，较上年同期增长8.63%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为664,135,136.78元，较上年度末下降1.79%[4] - 公司短期借款为53,713,356.03元，较上期增长100.00%[9] - 公司应付账款为118,730,662.97元，较上年同期增长40.69%[9] - 公司研发费用为7,170,342.43元，较上期增长32.10%[13] - 公司现金及现金等价物净增加额为27,065,897.30元，较上期增长141.65%[20] 资产状况 - 浙江田中精机股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司流动资产合计为491,435,462.11元，较上期增长约57,723,355.42元[33] - 公司非流动资产合计为509,689,026.21元，较上期增长约21,832,895.92元[34] - 公司资产总计达到1,001,124,488.32元，较上期增长约79,556,251.34元[34] 负债状况 - 浙江田中精机股份有限公司2024年第一季度负债总计为338,185,832.24元，较上期增长32.9%[35] 经营活动现金流 - 浙江田中精机股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为84346403.77元，较去年同期的62027773.82元增长[38] - 经营活动现金流出小计为88712465.64元，较去年同期的99729109.77元减少[38] 投融资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-30533567.60元，较去年同期的-22240123.52元减少[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为61979369.53元，较去年同期的-5059040.82元增加[38] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为27065897.30元，较去年同期的-64987400.90元增加[39]

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-020 浙江田中精机股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议于2024年4月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月8日 以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍 女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 经审核，监事会认为：公司编制《2024年第一季度报告》的程序符合法律、 法规及规范性文件等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 22 日 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 ...