关联方定义 - 持有上市公司5%以上股份的法人、其它组织或者一致行动人为公司关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为公司关联自然人[4] 关联交易审议 - 与关联自然人30万以上、低于3000万或占最近一期经审计净资产绝对值5%的交易由董事会审议[10] - 与关联法人超300万、占最近经审计净资产值0.5%以上、低于3000万或占最近一期经审计净资产绝对值5%的交易由董事会审议[11] - 与关联人交易（除担保）超3000万且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上由股东大会审议[12] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无国家定价和市场价格时按成本加合理利润确定，无法以上述价格确定则双方协商[9] - 关联交易定价方法有市场价、成本加成价、协议价[9] 关联交易执行与披露 - 财务部应对关联交易执行情况跟踪并将变动报董事会备案[9] - 达到披露标准的关联交易，应经独立董事专门会议审议并全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] - 与关联自然人交易金额30万元以上应及时披露[20] - 与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应及时披露[20] - 关联交易涉及特定事项按发生额连续十二个月累计计算，达标准适用披露规定[21] - 连续十二个月内与同一关联人或标的同类关联交易按累计计算原则适用披露规定[25] 子公司关联交易 - 控股子公司发生的关联交易视同公司行为[24] - 参股公司关联交易以交易标的乘参股或协议分红比例后数额比照规定执行[24] 其他规定 - 关联交易决策等文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[25][26] - “及时”指触及披露时点的两个交易日内[27] - “控股子公司”指公司持有其50%以上股份等可实际控制的公司[27] - 本制度由公司股东大会通过，自通过之日起实施，修改亦同[30]

（一）专门委员会 深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履 行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经 营信息，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 在 2024 年度，本人应参加 6 次董事会、2 次股东会，均通过现场或通讯方 式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实和诚 信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客观谨 慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2024 年度公司召集的董事会、股东大会均符合法定要求，未损害全体股东 的利益。本人未对公司董事 ...

对外投资决策 - 控股50%以上及纳入合并报表企业对外投资视同公司事项[5] - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种标准之一需提交股东大会审议并披露[9] - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种标准之一需及时披露[10] - 按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%应提交股东大会审议[11] 投资决议与审批 - 股东会或董事会对投资事项决议时，利害关系股东或董事应回避表决[11] - 重大投资决策前需对拟投资项目进行可行性研究[13] - 长期投资合同或协议须经董事会批准方可正式签署[13] - 实物作价投资且作价大于评估价值需董事会批准[13] - 对外投资额大于被投资单位账面资产享有份额等情况需董事会专门批准[13] 投资管理与核算 - 财务部门应对对外投资活动完整记录和详尽核算[13] - 项目投资指定部门管理实施，股权投资等由财务部门管理，审计部监督审计[19] - 财务部门会计核算应符合规定，审计部对被投资单位审计并提整改建议[19] 投资处置 - 处置对外投资前需分析论证并提交股东大会审批，权限与批准实施对外投资相同[14] - 符合经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[16] - 投资项目有悖发展方向、连续亏损等情况公司可转让对外长期投资[17] - 处置对外投资审批权限与批准投资相同，行为须符合法规[17] 其他投资规定 - 公司严格控制自有资金进行证券投资等衍生产品投资规模[14] - 进行委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同，董事会指派人员跟踪资金[14] - 董事会应了解投资项目执行进展和效益，出现问题查明原因追究责任[15] - 本办法自股东大会通过并发布之日起施行，修改亦同[22]

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2024 年召 开的相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 在 2024 年度，本人应参加 6 次董事会、2 次股东会，均通过现场或通讯方 式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实和诚 信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客观谨 慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2024 年度公司召集的董事会、股东大会均符合法定要求，未损害全体股东 的利益。本人未对公司董事会各项议案及公司其他 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入74037.57万元，同比上升1.36%[2] - 2024年净利润6736.36万元，同比上升42.18%[3] - 2024年末公司资产总额179204.24万元，同比上升2.35%[4] - 2024年末负债总额15127.42万元，同比上升5.35%[4] 现金流数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额16793.76万元，同比上升32.12%[3] - 2024年经营活动现金流入小计81383.05万元，较2023年增加1.48%[15] - 2024年经营活动现金流出小计64589.29万元，较2023年减少4.29%[15] 资产负债数据 - 2024年末公司货币资金120007.49万元，同比上升10.51%[4] - 2024年末应收账款12778.95万元，同比下降18.08%[4] - 2024年末预付款项401.32万元，同比上升201.31%[4] - 2024年末存货2817.83万元，同比下降49.62%[4] 费用及损益数据 - 2024年公司财务费用 -2358.11万元，同比减少87.07%[12] - 2024年公司信用减值损失39.12万元，同比减少125.28%[12] - 2024年公司资产减值损失 -916.30万元，同比增加58093.67%[12] 周转率数据 - 2024年应收账款周转率为5.22次，较2023年增加26.39%[18] - 2024年存货周转率为11.78次，较2023年增加66.38%[18]

业绩总结 - 2024年公司营业收入74037.57万元，较上年同期增长1.36%[2] - 2024年公司净利润6736.36万元，较上年同期增长42.18%[2] - 2024年公司营业成本降低2.78%[3] - 2024年末公司现金增加11416.88万元，增幅10.51%[4] 会议情况 - 2024年董事会召开7次会议[6] - 2024年召开2次股东大会[8] - 各专业委员会报告期内共召开9次会议[12] 未来展望 - 2025年提升规范运作和治理水平[13] - 2025年完善治理规章制度[14] - 2025年监督信息披露工作[15]

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 特此公告。 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关要求，深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事张力、顾嘉勇的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 通过对张力、顾嘉勇两位独立董事的任职经历和相关自查文件的核查， 确认了他们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任职务。此外，他们与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此独立董事张力、顾嘉勇符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-012 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》、《关 于2025年度高级管理人员薪酬的议案》。现将2025年度董事、高级管理人员薪酬 的有关情况公告如下： 一、薪酬方案 1、适用期限：2025年1月1日——2025年12月31日； 2、在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、 （一）在公司领取薪酬的董事（非独立董事）、独立董事 1、适用期限：2025年1月1日——2025年12月31日； 2、董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基 本薪酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津 贴、福利等收入。公司董事长的薪酬拟定为人民币100-300万元（税前）； 3、不在公司任职行政职务的非独立董事，按照公司相 ...

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额49,206.57万元[9] - 2024年累计发生额38,828.59万元[9] - 2024年末关联资金往来余额70,576.2万元[9] 应收款情况 - 控股股东等其他应收款年初276.87万元，年末535.73万元[9] - 部分其他应收款年初1,798.5万元，年末2,350.27万元[9] - 其他关联方应收账款年初40,737.78万元，年末61,296.93万元[9] 审计报告 - 2025年4月25日出具无保留意见审计报告[2]

内部控制评价 - 公司对2024年内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理 - 股东大会、董事会、监事会分别行使决策权、执行权和监督权[8] - 公司设审计部并配置专职人员[10] - 公司建立人力资源制度流程管理体系[12] - 董事会下设战略委员会负责制定战略规划[14] 财务与分红 - 公司每年提出红利分派方案并派现到位[16] - 公司建立募集资金管理办法，使用及披露无违规[27] 风险控制 - 公司识别评估内外部风险并采取应对措施[17] - 主要控制措施有不相容职务分离、授权审批等[18][19] - 重点控制资金、采购等高风险领域业务活动[20] 信息与监督 - 公司建立信息系统保障业绩报告及信息沟通[29] - 审计部对财务收支及经营活动审查监督并提整改方案[30] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有定性和定量标准[33][34] - 非财务报告内部控制缺陷从定性角度评价[35] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36][37] - 公司无以前年度延续的内部控制重大或重要缺陷[38]