会议信息 - 第五届董事会第十八次会议通知于2024年11月22日送达[2] - 会议于2024年11月25日以通讯方式召开[2] - 应参加表决董事7名，实际参会7名[3] 市场扩张和并购 - 公司使用3303.76万元收购嘉绮瑞17.3531%股权[4] - 交易完成后公司持有嘉绮瑞股权将提升至69.0000%[5] 其他新策略 - 公司放弃嘉绮瑞31%股权优先购买权[4] - 成都德昇领航收购嘉绮瑞20.0000%股权[4] - 北京同盛创优收购嘉绮瑞11.0000%股权[4]

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-076 关于收购控股子公司少数股东股权暨放弃 优先购买权构成关联交易的公告 （一）本次交易关联方的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"受让方 1"、"厚普股份"或"公司"）拟使 用自有资金合计 3,303.76 万元，收购控股子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司（以下简称 "目标公司"、"嘉绮瑞"）少数股东成都市嘉人同创企业管理中心（有限合伙）（以下简称"转 让方 5"、"股权激励平台 1"或者"嘉人同创"）、成都市嘉人企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称 "转让方 6"、"股权激励平台 2"或者"嘉人企业"）、张可、罗鸣、彭勇、林小琴（以 下统称"转让方"）所持有的嘉绮瑞 17.3531%的股权，及接受转让方在业绩补偿事项下应向公 司补偿的所持有嘉绮瑞 0.6423%股权①，并同时放弃转让方持有嘉绮瑞 31%股权的优先购买权， 其中：由公司关联方成都德昇领航企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"德昇领航"、 "受 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 资产评估报告·本册目录 | ้ | | --- | | 报告编码: | 5151020001202400323 | | --- | --- | | 合同编号: | 川华资合字(2024)198号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 川华衡评报(2024)267号 | | 报告名称: | 厚普清洁能源(集团)股份有限公司拟进行股权收购 事宜涉及四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 股东全 | | | 部权益价值 | | 评估结论: | 191,339,600.00元 | | 评估报告日 : | 2024年10月20日 | | 评估机构名称: | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | 签名人员: | 柳兵 (资产评估师) 会员编号:51070028 | | | 张梦云 (资产评估师) 会员编号:51200178 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生 ...

担保额度 - 资产负债率低于70%的子公司担保预计额度不超3000万元[3] - 资产负债率高于70%的子公司担保预计额度不超10000万元[3] - 公司对控股子公司审批担保额度总金额为1.3亿元，占最近一期经审计净资产的10.65%[24] - 公司控股子公司对公司担保额度总金额为1.76亿元，占最近一期经审计净资产的14.42%[24] - 公司控股子公司对控股子公司审批担保额度总金额为0元，占最近一期经审计净资产的0%[24] 实际担保 - 2024年11月12日为安迪生测量提供最高额不超700万元担保，为厚普低温提供最高额不超300万元担保[4] - 公司对控股子公司实际担保余额为3900万元，占最近一期经审计净资产的3.19%[24] - 公司控股子公司对公司实际担保余额为8000万元，占最近一期经审计净资产的6.55%[24] 子公司数据 - 安迪生测量资产负债率28.92%，担保后余额1650万元[6] - 厚普低温资产负债率79.64%，担保后余额2250万元[6] - 截至2023年12月31日，安迪生测量资产总额22550.91万元、营收5761.52万元、净利润121.42万元[8] - 截至2024年9月30日，安迪生测量资产总额23141.95万元、营收4323.67万元、净利润371.21万元[8] - 截至2023年12月31日，厚普低温资产总额7196.08万元、营收3674.03万元、净利润 - 810.61万元[12] - 截至2024年9月30日，厚普低温资产总额6766.25万元、营收1839.61万元、净利润 - 162.23万元[12] 合同信息 - 《最高额保证合同》被担保主债权本金余额2024年11月8日至2025年11月7日内最高不超700万元[18] - 《最高额保证合同》保证方式为连带责任保证，范围含主债权及相关费用，期间按每笔债权分别计算至债务履行期届满后三年[19][21][22] - 主合同债务人是成都厚普低温设备有限公司[23] - 被担保主债权确定期间为2024年11月8日至2025年11月7日[23] - 主债权本金余额在债权确定期间内最高不超300万元[23] 其他情况 - 公司及控股子公司无对合并报表范围外单位担保、无逾期担保等情况[24] - 公告日期为2024年11月12日[27]

会议信息 - 第五届董事会第十七次会议通知2024年11月6日发出[2] - 会议于2024年11月8日通讯召开，7名董事参会[2][3] 交易事项 - 审议通过2024年度新增日常关联交易预计议案[4] - 公司及子公司新增与关联方交易金额1000万元[4] - 交易公告及保荐机构核查意见同日披露[4]

关联交易 - 2024年11月8日通过新增日常关联交易预计议案[1] - 拟新增2024年度与成都厚鼎关联交易金额1000万元[1] - 截至披露日已发生688.62万元，新增后预计1000万元，上年355.67万元[4] 成都厚鼎情况 - 注册资本1000万元[5] - 截至2024年9月30日，总资产1869.59万元、净资产769.11万元[5] - 2024年1 - 9月营业收入444.30万元、净利润 - 90.98万元[5] 人事变动 - 原董事兼副总裁陈叶滔于2024年3月8日辞职[2] 审核意见 - 独立董事会议审议通过新增关联交易议案[12] - 保荐机构认为决策合规，对新增关联交易无异议[15]

关联交易 - 2024年11月8日通过新增2024年度日常关联交易预计议案[2] - 拟新增与成都厚鼎关联交易金额1000万元[2] - 前次预计金额0，新增1000万，已发生688.62万元，上年度355.67万元[5] 关联方情况 - 截至2024年9月30日，成都厚鼎总资产1869.59万元、净资产769.11万元[6] - 2024年1 - 9月成都厚鼎营收444.30万元、净利润 - 90.98万元[6] - 成都厚鼎注册资本1000万元[5] 决策意见 - 独立董事认为增加关联交易预计符合生产经营和市场原则[13] - 保荐机构认为新增关联交易预计决策合规[14][15]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值业务规避出口汇率风险[1][2] - 业务主要外币为美元、欧元等，品种有远期结售汇等[2] - 预计任一交易日最高合约价值不超2000万美元或等值币种[2] - 预计动用保证金和权利金上限为最高合约价值10%[2] - 交易资金源于自有资金，投资期限12个月，额度可循环[3] 风险控制 - 业务存在汇率波动、内控、交易违约等风险[5] - 公司密切关注市场调整策略控汇率风险[5] - 规范业务行为，仅与有资格金融机构交易[6] - 内审部门审查业务操作、资金及盈亏情况[7]

担保额度 - 2024年3月25日审议通过为全资子公司提供不超6000万元担保额度[2] - 2024年10月23日拟新增7000万元担保额度用于厚普工程及厚普低温业务[3] - 截至公告披露日，公司对控股子公司审批担保额度13000万元，占比10.65%[16] - 截至公告披露日，控股子公司对公司担保额度17600万元，占比14.42%[16] 子公司资产情况 - 厚普低温2024年6月30日资产6588.49万元、负债5151.40万元、净资产1437.10万元[9] - 厚普工程2024年6月30日资产31722.42万元、负债30508.23万元、净资产1214.19万元[12] 子公司资产负债率及担保额度 - 厚普低温资产负债率78.19%，调整后担保额度10000万元，占比8.19%[5] - 厚普工程资产负债率96.17%，调整后担保额度7000万元[5]

会议信息 - 第五届监事会第十二次会议通知2024年10月21日送达监事[2] - 会议2024年10月23日通讯召开，3名监事参会[2][3] - 会议由监事会主席廖倩主持[4] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》3票赞成通过[5] - 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》3票赞成通过[7] 公告信息 - 《2024年第三季度报告》等公告详见巨潮资讯网[5][7] - 公告日期为2024年10月25日[10]