证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-015 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以邮件、短信或专人送达方 式送达给全体董事、监事及高级管理人员。 2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召 开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 6 名，实际参会董事 6 名。 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信的公告 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-013 1 以上授信种类包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等信用品种， 具体授信品种、授信期限、担保方式、利率定价将视公司资金需求和银行审批情况确定， 并以正式签署的协议为准。 授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实 际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 以上授信期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内额度可滚动使用。 公司董事会授权董事长或其授权人士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法 律文件，并办理相关借款手续，授权有效期与上述额度有效期一致。 特此公告。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》，具 体情况公告 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-012 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于子公司被法院裁定受理破产清算的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖南省汉寿县人民法院受理严付建（以下简称"申请人"）对厚普清洁能源（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司湖南厚普清洁能源科技有限公司（以下 简称"湖南厚普""被申请人"）提出破产清算申请；公司将持续关注该事项的后续进展 情况，并按有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险； 2、公司董事会已于2022年11月决定终止经营湖南厚普的业务，且无计划开展湖南厚普 基于当时经营情况的新业务，因此本次湖南厚普被申请破产清算不会对公司经营情况造成 重大影响。 二、被申请人的基本情况 被担保人：湖南厚普清洁能源科技有限公司 统一社会信用代码：91430722MA4L56971R 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期：2016年06月27日 注册地址：湖南省常德市汉寿县沧浪街道办事处西湖社区芙蓉西路198号 法定代 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-011 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"债务人"）于2024年3月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于全资子公司为公司提供担保的公 告》，公司全资子公司成都安迪生精测科技有限公司（以下简称"安迪生精测"）和成都 康博物联网技术有限公司（以下简称"成都康博"）召开的股东会均同意为公司向中信银 行股份有限公司成都分行（以下简称"中信银行"）申请2,000万元综合授信额度提供连带 责任保证担保。 2024年3月12日,安迪生精测和成都康博分别与中信银行签订了《最高额保证合同》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，安迪生精测和成都康博此次为公司提供连 带责任保证担保事项已经安迪生精测和成都康博履行审议程序，无需提交公司董事会或股 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-010 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司及董事会对陈叶滔先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二四年三月八日 1 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事兼副 总裁陈叶滔先生的辞职报告，陈叶滔先生因个人身体原因，向董事会提出辞去公司董事及副 总裁职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。陈叶滔先生辞职后不在公司担任任何职 务。陈叶滔先生辞职后未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，陈叶滔先生的辞职报告自送达 公司董事会之日生效，陈叶滔先生的辞职不会影响公司正常运营，公司将按照相关法律法规 和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。 陈叶滔先生原定董事及副总裁任期为自2023年5月15日至2026年5月15 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-009 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 成都康博物联网技术有限公司、成都安迪生精测科技有限公司于近日召开了股 东会，表决通过如下内容： 同意成都康博物联网技术有限公司、成都安迪生精测科技有限公司为中信 银行股份有限公司成都分行因向公司授信而产生的债权本金总额不超过人民币 2,000 万元（大写人民币：贰仟万元整）的一系列债权和相应的利息、罚息、 违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用提供连带 责任保证担保，具体事项以签订的《最高额保证合同》为准。 公司将密切关注后续担保合同签订进程，并严格按照相关法律、法规及规 范性文件的要求，及时履行信息披露义务。 特此公告。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二四年三月七日 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"或"公司"）以简 易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对厚普股份以简易程序向特定对象发行股票 限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况和股本变动情况 （一）本次申请解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号）同意注册，公司 以简易程序向特定对象发行普通股（A 股）18,166,804 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.11 元，募集资金总额为人民币 219,999,996.44 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-008 重要提示： 1、本次限售股上市流通数量为 18,166,804 股，占公司总股本的 4.4949%； 2、本次限售股份发行时承诺的限售期限为 6 个月； 3、本次限售股上市流通日期为 2024 年 3 月 8 日。 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 （1）本次解除限售股份的发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕598 号），厚普清洁能源（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"或"厚普股份"）于 2023 年 9 月向特定对象发行人民币普通 股（A 股）18,166,804 股，新增股份于 2023 年 9 月 8 日在深圳证券交易所上市。本次发行 完成后，公司总股本由 385,999,052 股增至 404,165,856 股。 本次发 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-006 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议通过，公司于 2024 年 1 月 31 日发布了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。为方便作为公司股东 的投资者行使表决权，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，现将公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第八次会议已审议通过《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...