证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-016 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、短信或专人送 达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 4 月 21 日在成都 市高新区康隆路 555 号 8 楼会议室以现场方式召开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第五届 董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配 方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-031 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厚普清洁能源（集团）股 份有限公司2024年度审计报告》（川华信审(2025)第0050号），2024年度，公司实现归属于 母公司股东的净利润为-8,239.47万元，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润 为-35,854.25万元，母公司报表累计未分配利润为-3,697.56万元。 根据公司实际情况，并结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及 《公司章程》第一百五十五条"公司在同时满足如下具体条件时可实 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为厚普 清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对厚普股份《2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，核查的具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：厚普股份 保荐人姓名：杨光远 联系电话：021-61118978 保荐代表人姓名：丁梓 联系电话：021-61118978 现场检查人员姓名：丁梓 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 22 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：（1）查阅公司章程及各项规章制度；（2）查阅股东会、董事会文件，包括 会议通知、签到表、会议决议、会议记录、公告等；（3）实地查看公司主要生产经营场所， 了解公司治理及独立性情况；（4）访谈公司相关人员，了解公司基本制度的执行情况，了 解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股东、实际 控制人遵守相关承诺的情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席 人员及会议内容等要件是否 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 楼 18 28 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专（2025）第 0338 号 目录： 1、2024 年度营业收入扣除事项专项核查报告 2、2024 年度营业收入扣除情况表 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 营业收入扣除事项专项核查报告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专（2025）第 0338 号 厚普清洁能源（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专（2025）第 0339 号 目录 1、关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴 证报告 2、厚普清洁能源（集团）股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 鉴证报告 二、董事会的责任 厚普股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（深证上[2023]1146 号）以及《深圳证券交易所创业板 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0340 号 目录： 1、内部控制审计报告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0340 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 号金茂礼都南 楼 地址:成都市洗面桥街 18 28 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 川华信专（2025）第 0337 号 目录： 1、厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 2、厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 我们接受委托，审计了厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 使用自有资金购买理财产品的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对厚普股份使用自有 资金购买理财产品事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资金额及目的 为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常生产经 营的情况下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的自 有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，以增加公司现金资 产收益，资金额度可滚动使用。本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司 主业经营，公司将合理安排资金使用。 （二）投资品种 为控制风险，公司及控股子公司使用自有闲置资金投资的品种为安全性高、 流动性好、风险低的理财产品。 （三）投资期限 理财额度期限为 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：厚普股份（300471） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨光远 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：丁梓 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 件一致 | 是 | | 4 ...