担保情况 - 公司拟为全资子公司提供累计不超1亿元担保总额度，两类子公司预计额度均不超5000万元[2] - 2025年4月21日董事会通过担保额度预计议案[3] - 授权担保额度有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效[5] - 安迪生流体资产负债率32.29%，新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例4.37%[6] - 厚普国际资产负债率92.13%，新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例4.37%[6] - 公司对控股子公司审批担保额度总金额为19000万元（含本次），占最近一期经审计净资产16.59%，实际担保余额为9000万元，占7.86%[43] - 公司控股子公司对公司担保额度总金额为15600万元，占最近一期经审计净资产13.62%，实际担保余额为7800万元，占6.81%[43] - 公司控股子公司对控股子公司审批担保额度总金额为0万元，实际担保余额为0万元[43] - 公司及控股子公司无合并报表范围外单位担保，无逾期、涉诉担保，未因担保败诉承担损失[43] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，安迪生测量资产总额25325.52万元、负债总额7733.91万元等[10] - 截至2025年3月31日，安迪生测量资产总额24240.83万元、负债总额6509.88万元等[11] - 截至2024年12月31日，厚普低温资产总额7409.34万元、负债总额6320.66万元等[14] - 截至2025年3月31日，厚普低温资产总额8896.53万元、负债总额7839.73万元等[14] - 截至2024年12月31日，厚普工程资产总额15409.04万元、负债总额14957.82万元等[17] - 截至2025年3月31日，厚普工程资产总额15560.83万元、负债总额15134.78万元等[19] - 截至2024年12月31日，安迪生流体资产总额13526.12万元、负债总额4368.13万元等[22] - 截至2025年3月31日，安迪生流体资产总额12887.24万元、负债总额3646.66万元等[22] - 截至2024年12月31日，厚普技服资产总额5340.68万元、负债总额4662.44万元等[25] - 截至2025年3月31日，厚普技服资产总额4176.94万元、负债总额3735.1万元等[25] - 截至2024年12月31日，厚普装备资产总额9925.64万元、负债总额4783.70万元等[29] - 截至2025年3月31日，厚普装备资产总额8724.25万元、负债总额3616.74万元等[31] - 截至2024年12月31日，成都厚普氢能资产总额22600.84万元、负债总额17143.31万元等[34] - 截至2025年3月31日，成都厚普氢能资产总额23405.12万元、负债总额18075.49万元等[34] - 截至2024年12月31日，厚普国际资产总额9802.62万元、负债总额9030.95万元等[37] - 截至2025年3月31日，厚普国际资产总额11460.11万元、负债总额10726.40万元等[38] 子公司信息 - 安迪生测量和厚普低温均不属于失信被执行人[12][15] - 厚普工程注册资本30000万元人民币[16] - 安迪生流体注册资本5000万元人民币[21] - 成都厚普氢能科技有限公司注册资本50000万元[33] - 厚普清洁能源集团国际工程设备有限公司注册资本5000万元[37]

业绩数据 - 2024年向液空厚普交易实际发生额3526.64万元，占比3.19%，与预计差异44.08%[6] - 2024年向成都厚鼎交易实际发生额696.48万元，占比0.63%，与预计差异69.65%[6] - 2024年度液空厚普营收5675.42万元、净利润103.45万元[8] 关联交易预计 - 预计2025年度与液空厚普交易总额不超5000万元[2] - 截至2025披露日与液空厚普已发生交易483.11万元[5] 公司决策 - 董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易议案[2] - 独立董事、保荐机构认为交易合理公允[15][16] 液空厚普情况 - 液空厚普注册资本10000万元[7] - 截至2024年底总资产9133.16万元、净资产2635.50万元[7]

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-022 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度外汇衍生品套期保值业务的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：1.2 定期报告披露相 关事宜》等有关规定的要求，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2024 年度衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、外汇衍生品套期保值业务审议批准情况 三、内控制度执行情况 公司内审部门负责对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审 查。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务操作规定、审 批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了 明确规定，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。 公司开展套期保值业务来规避汇率和利率风险是合理的。公司从事套期保值产品交易业 务时 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 章程修正案 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款作出 相应修订。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 本章程自生效之日起，即成为规范 | | 第五条 本章程自生效之日起，即成为规范 | | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | | 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 | | 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 | | | 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 | | 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力 | | | 约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 | | 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 | | | 东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他 | | 可以起 ...

理财决策 - 公司拟用不超20000万元自有闲置资金买理财产品[2] - 理财额度期限至下年度董事会重审[6] - 2025年4月21日董事会通过该议案[8] 理财安排 - 拟购安全、流动好、低风险理财产品[2] - 董事会授权财务总监实施并签文件[8] 风险提示 - 投资受宏观经济和市场波动影响[3] - 投资品种有浮动收益，短期收益不可预期[3] 合规情况 - 议案无需股东大会审议[8] - 保荐机构对理财事项无异议[13]

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第十次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任四川华信为公司 2024 年审计机构。该事项已获得公 司董事会审计委员会同意，审计委员会对四川华信的执业情况进行了充分的了解，对 其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其 具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任四川华信为公司 2024 年度审计机构并将该事项提交公司第五届董事会第十次会议审议。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年年报工作安排，四川华信对公司 2024 年度财务报告及内部控制进行 了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放和使用情 况、营业收入扣除进行核查并出具了专项审核说明。 根据《中华 ...

环境、社会及治理 (ESG) 报告 2024 能源变革启新程 多维共融绘宏景 股票代码：300471 https://houpugroup.com 报告说明 报告简介 本 报 告 是 厚 普 清 洁 能 源（集 团）股 份 有 限 公 司 （300471.SZ）对外公开发布的第二份环境、社会 及治理（ESG）报告（以下简称"本报告"或"ESG 报告"），旨在全面客观地阐述公司 2024 年度 在环境、社会及治理方面的管理机制和实践成效， 呈现公司在可持续发展方面的积极举措，回应利 益相关方的关注和期望，加强与利益相关方及社 会公众的沟通与联系。 时间范围 本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。若无特别说明，本报告中的数据均为此期 间内数据。 编制依据 本报告以《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 3 号——可持续发展报告编制》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可 持续发展报告编制》等关于可持续发展报告编制 的相关指引为主，参考全球可持续发展标准委员 会（GSSB）发布的《GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards）》、国际标准化 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-020 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定， 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）编制的截至 2024 年 12 月 31 日 的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号），公司以简易程序向特定对 象发行人民币普通股（A 股）18,166,804 股，发行价格为人民币 12.11 元/股，募集资金总额 为人民币 219,999,996.4 ...

股东大会时间 - 现场会议2025年5月13日15:00召开[2] - 网络投票2025年5月13日9:15 - 15:00[2][14][16] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月8日[3] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东表决权超二分之一通过，特别决议需三分之二以上通过[6] 登记安排 - 登记时间2025年5月9日9:00 - 16:30，异地股东16:30前信函或传真登记[8] 网络投票信息 - 投票代码“350471”，简称为“厚普投票”[13] 授权委托 - 授权委托书有效期至2024年度股东大会结束[20]

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-017 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届监事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、短信或专人送达 方式送达给全体监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2025 年 4 月 21 日在成都 市高新区康隆路 555 号 8 楼会议室以现场方式召开。 3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参会监事 3 名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席廖倩女士主持。 5、会议召开的合法合规性：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票赞 ...