董事会秘书聘任 - 公司应在上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[12] - 聘任前5个交易日向交易所报送资料[12] 董事会秘书解聘 - 连续三月以上不能履职，公司应1个月内解聘[13] 职责代行与聘任 - 空缺超三月，董事长代行并6个月内完成聘任[14] 申诉事项 - 对处罚不服，可15日内向指定机构申诉[18]

董事离职 - 收到辞职报告、任期届满未连任、股东会决议解任三种情况的离职生效时间[4] 离职交接与义务 - 离职后三个工作日内移交文件[8] - 任期结束后三年内忠实义务仍有效[10] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超25%[11] - 离职后半年内不得转让股份[11] 违规追责 - 发现违规董事会审议追责方案[13] - 离职人员可15日内向审计委员会申请复核[13] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日生效实施[15]

申报规定 - 公司董事、高管6种情形下应委托公司申报个人及其亲属身份信息[6] - 公司及其董事、高管应保证申报数据真实准确及时完整[5] 股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内，每年转让股份不超25%，不超千股可全转[10] - 上市满一年，新增无限售股按75%锁定，未满一年按100%锁定[11] - 9种情形下董事、高管所持股份不得转让[13][14] 交易限制 - 违反短线交易规定收益归公司[15] - 年报、半年报公告前15日内等不得买卖股票及衍生品[15] 账户管理 - 董事、高管多账户应合并，合并前分别处理[7] 信息管理与披露 - 董事会秘书管理身份及持股数据并网上申报[18] - 定期报告披露董事、高管买卖股票情况[18] - 董事、高管违规董事会及时披露[18] - 持股变动达规定履行报告披露义务[19] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，董事会收回[21] - 严重时对责任人处分或交部门处罚[21] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规和章程执行[23] - 制度解释权归董事会[23] - 制度经董事会审议通过生效和修改[23]

财务表现 - 营业收入3.92亿元 同比增长97.59% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1984.29万元 同比收窄0.88% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3466.36万元 [1] - 基本每股亏损0.0491元 [1]

担保情况 - 公司拟为全资子公司提供累计不超1亿元担保额度[3] - 公司为安迪生测量与浦发银行债务提供连带责任保证[3] - 截至公告披露日，公司对控股子公司审批担保额度1.5亿元，实际担保余额13660万元[16] - 截至公告披露日，公司控股子公司对公司审批担保额度15600万元，实际担保余额8000万元[16] 安迪生测量业绩 - 2024年度营收5693.35万元、利润总额477.73万元、净利润477.73万元[7] - 2025年上半年营收4043.91万元、利润总额661.87万元、净利润661.87万元[7] 安迪生测量财务数据 - 2024年12月31日资产总额25325.52万元、负债总额7733.91万元、净资产17591.61万元[7] - 2025年6月30日资产总额25655.72万元、负债总额8889.89万元、净资产16765.84万元[7] - 2025年6月30日资产负债率34.65%，担保前余额960万元，担保后1660万元[4]

公司董事会会议 - 公司第五届第二十五次董事会会议于2025年8月25日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年全年营业收入构成：专用设备制造业占比76.0% 工程和设计收入占比14.57% 航空零部件制造业占比7.43% 其他业务占比1.99% [1] - 公司当前市值48亿元 [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司"涨"声一片 [1]

保荐工作执行情况 - 及时审阅公司信息披露文件且未出现延迟情况[1] - 督导公司建立健全并有效执行各项规章制度包括防止关联方占用资源制度及募集资金管理制度[1] - 查询公司募集资金专户5次并确认项目进展与信息披露一致[1] - 发表专项意见7次且未出现非同意意见情形[1] - 未列席公司股东大会及董事会但完成事前文件审阅[1] - 计划下半年进行现场检查和培训工作[1] 公司运营与合规状况 - 未发现公司存在需关注的重大事项包括关联交易及募集资金使用问题[1][2] - 公司及股东承诺事项均得到履行特别涉及北京星凯投资有限公司相关承诺[2] - 未出现特别表决权股份相关违规情形或股东滥用权利问题[1] - 保荐机构未向交易所报告监管事项或整改需求[1][2] 其他相关事项 - 保荐机构未对公司采取任何监管措施[2] - 报告涵盖2025年半年度持续督导跟踪内容[2]

募集资金情况 - 公司以简易程序向特定对象发行1816.6804万股，发行价12.11元/股，募集资金总额2.1999999644亿元，净额2.1514431012亿元[1] - 2023年8月28日，保荐机构将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户[2] - 2025年1 - 6月使用募集资金1998.45万元，全部直接投入募集资金项目[3] - 2025年5月19日，公司将募投项目节余的2144.66万元募集资金永久补充流动资金[7] 制度与监管 - 公司制定《募集资金管理制度》，采用专户存储制度，签订监管协议[4] - 2024年4月，公司为各全资子公司新设立专项账户，签订四方监管协议[5] 项目进度 - 截至2025年6月30日，募投项目全部结项，募集资金专户全部注销[3][6][17] - 2025年上半年，募投项目无实施地点、实施方式变更情况[11] 合规情况 - 2025年上半年，公司募集资金使用及信息披露合规，无违规情形[20] 项目投资数据 - 累计改变用途的募集资金总额为1214.43，比例为5.52%[26] - 氢能核心零部件和集成车间建设项目承诺投资11000.00，截至期末累计投入11161.86，投资进度91.38%，报告期效益为 - 365.67[26] - 碱性电解水制氢技术开发项目承诺投资5000.00，截至期末累计投入2404.45，投资进度72.86%[26] - 补充流动资金项目承诺投资6000.00，截至期末累计投入6001.34，投资进度100.02%[26] - 承诺投资项目小计承诺投资22000.00，截至期末累计投入19567.65，投资进度90.95%[26] 未来计划 - 公司拟将募投项目尚未支付的尾款结转为永久性补充流动资金，用自有资金支付尾款[27]

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厚普清洁能源（集团）股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2025年半年 | 2025 年 半年度 | 年 2025 | 2025 | 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2025 | 度往来累计 | 往来资 | 半年度 | 月 30 | 日 | 占用形 | | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资金 | 发生金额 | 金的利 | 偿还累 | 往来资金 | | 成原因 | 占用 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | 息（如 | 计发生 | | 余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | 金额 | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025- 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参会董事7名。 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文主持，公司部分高 级管理人员列席了会议。 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： 053 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源(集团)股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十五次会议通知于2025年8月15日以邮件、短信或专人送达方式 送达给全体董事及部分高级管理人员。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2025年8月25日以通讯方式 召开。 （一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：7 票赞成、0 票反对、 ...