证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-002 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届监事会第六次会议通知于2024年1月26日以邮件、短信或专人送达方式送 达给全体监事。 2、召开监事会会议的时间和方式：本次监事会会议于2024年1月29日以通讯方式召开。 3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参会监事3名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席廖倩女士主持。 1、第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；表决结果为通过。本议案尚需提交公司股 东大会审议通过。 公司本次调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的事项，符合公司实际经营需 要，有助于推进募投项目建设，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厚普清洁 能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计 等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持审计 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名为董事长。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格并由委员会根据上述 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 公司章程 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 章程 二零二四年一月修订 1 / 41 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-004 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件、短信或专人送达方 式送达给全体董事、监事及高级管理人员。 2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召 开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的议案》 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 01 月修订） 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事规则》（以下简称"《规则》")、《上市公司治理准则》及国 家有关法律、法规和公司章程的有关规定，为进一步完善厚普清洁能源（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对 内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公 司的规范运作，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 之外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行 职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定，并 结合公司实际情况，现对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体修订内容 对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 厚普清洁能源（集团）股份 | 第二条 厚普清洁能源（集团）股份 | | 有限公司系依照《公司法》和其他有关规 | 有限公司系依照《公司法》和其他有关规 | | 定成立的股份有限公司（以下简称"公 | 定成立的股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）。 | 司"）。 | | 公司系由成都华气厚普机电科技有限 | 公司系由成都华气厚普机电科技有限 | | 责任公司于二〇一一年二月依法整体变更 | 责任公司于二〇一一年二月依法整体变更 | | 设立，并在成都市工商行政管理局注册登 | 设立，并在成都市市场监督管理局注册登 | | 记，取得企业法人营业执照。 | 记，取得企业法人营业执照。 | | 第一百零六条 董事会由 7 名董事组 | 第一百零六条 董事会由7名董事组 | | 成，其中独立董事 3 人。 | 成，其中独立董事3人。 | | 根据需要，董事 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"或"公司"）的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整 部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号）同意注册，公司 以简易程序向特定对象发行普通股（A 股）18,166,804 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.11 元，募集资金总额为人民币 219,999,996.44 元， 扣除发行费用人民币 4,855,686.32 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额 为人民币 21 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-003 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于 2024 年 1 月 29 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的议案》，同意调整部分募投项目募集资金投入 金额，同意调整募集资金投资项目"氢能核心零部件和集成车间建设项目"的实施主体。该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号），公司以简易程序向特定对 象发行人民币普通股（A 股）18,166,804 股，发行价格为人民币 12.11 元/股，募集资金总额 为人民币 219,999,996.44 元，扣 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第 ...