证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-011 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"债务人"）于2024年3月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于全资子公司为公司提供担保的公 告》，公司全资子公司成都安迪生精测科技有限公司（以下简称"安迪生精测"）和成都 康博物联网技术有限公司（以下简称"成都康博"）召开的股东会均同意为公司向中信银 行股份有限公司成都分行（以下简称"中信银行"）申请2,000万元综合授信额度提供连带 责任保证担保。 2024年3月12日,安迪生精测和成都康博分别与中信银行签订了《最高额保证合同》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，安迪生精测和成都康博此次为公司提供连 带责任保证担保事项已经安迪生精测和成都康博履行审议程序，无需提交公司董事会或股 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-010 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司及董事会对陈叶滔先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二四年三月八日 1 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事兼副 总裁陈叶滔先生的辞职报告，陈叶滔先生因个人身体原因，向董事会提出辞去公司董事及副 总裁职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。陈叶滔先生辞职后不在公司担任任何职 务。陈叶滔先生辞职后未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，陈叶滔先生的辞职报告自送达 公司董事会之日生效，陈叶滔先生的辞职不会影响公司正常运营，公司将按照相关法律法规 和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。 陈叶滔先生原定董事及副总裁任期为自2023年5月15日至2026年5月15 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-009 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 成都康博物联网技术有限公司、成都安迪生精测科技有限公司于近日召开了股 东会，表决通过如下内容： 同意成都康博物联网技术有限公司、成都安迪生精测科技有限公司为中信 银行股份有限公司成都分行因向公司授信而产生的债权本金总额不超过人民币 2,000 万元（大写人民币：贰仟万元整）的一系列债权和相应的利息、罚息、 违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用提供连带 责任保证担保，具体事项以签订的《最高额保证合同》为准。 公司将密切关注后续担保合同签订进程，并严格按照相关法律、法规及规 范性文件的要求，及时履行信息披露义务。 特此公告。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二四年三月七日 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"或"公司"）以简 易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对厚普股份以简易程序向特定对象发行股票 限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况和股本变动情况 （一）本次申请解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号）同意注册，公司 以简易程序向特定对象发行普通股（A 股）18,166,804 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.11 元，募集资金总额为人民币 219,999,996.44 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-008 重要提示： 1、本次限售股上市流通数量为 18,166,804 股，占公司总股本的 4.4949%； 2、本次限售股份发行时承诺的限售期限为 6 个月； 3、本次限售股上市流通日期为 2024 年 3 月 8 日。 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 （1）本次解除限售股份的发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕598 号），厚普清洁能源（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"或"厚普股份"）于 2023 年 9 月向特定对象发行人民币普通 股（A 股）18,166,804 股，新增股份于 2023 年 9 月 8 日在深圳证券交易所上市。本次发行 完成后，公司总股本由 385,999,052 股增至 404,165,856 股。 本次发 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-006 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议通过，公司于 2024 年 1 月 31 日发布了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。为方便作为公司股东 的投资者行使表决权，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，现将公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第八次会议已审议通过《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-002 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届监事会第六次会议通知于2024年1月26日以邮件、短信或专人送达方式送 达给全体监事。 2、召开监事会会议的时间和方式：本次监事会会议于2024年1月29日以通讯方式召开。 3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参会监事3名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席廖倩女士主持。 1、第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；表决结果为通过。本议案尚需提交公司股 东大会审议通过。 公司本次调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的事项，符合公司实际经营需 要，有助于推进募投项目建设，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厚普清洁 能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计 等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持审计 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名为董事长。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格并由委员会根据上述 ...