证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-035 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 公司第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任胡伟先生 担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 胡伟，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 国际商业机器人（中国）有限公司 STG 销售经理、甲骨文（中国）软件系统有限 公司华中渠道总监、浪潮集团有限公司江西公司副总经理、兼任 CDC 总经理、联 想(北京)信息技术有限公司江西省区经理、北京辰安科技股份有限公司江西省总 监。现就职于本公司。 胡伟未持有公司股票，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司 现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失 信被执 ...

宏信证券有限责任公司关于 万向新元科技股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐机构名称：宏信证券有限责任公司 被保荐公司简称：新元科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：逄伟 联系方式：010-56088908 | | | | | 保荐代表人姓名：杨锋 联系方式：010-56088908 | | | | | 现场检查人员姓名：逄伟、刘洋 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | | | | | 年 月 月 日 现场检查时间：2024 4 17 日-4 19 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查看公司的三会资料及信息 披露资料；现场查看公司生产经营情况；网络检索相关信息 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否 ...

万向新元科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 万向新元科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 万向新元科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 万向新元科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别， ...

万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整和完善公司战略发展方向及主营业务的议案》，基于公司未来的战略布局， 公司拟将主营业务调整和完善为："数字智能装备+数据存储及运算服务"。本 议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、调整的背景 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-030 万向新元科技股份有限公司 关于调整和完善公司战略发展方向及主营业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、公司 2023 年主要收入来源为工业智能装备及数据存储装备，公司目前主营业务未 发生变化。 2、基于公司未来的战略布局，公司拟将主营业务调整和完善为："数字智能装备+数 据存储及运算服务"，旨在以公司可持续发展、维护全体股东利益为目标。若公司战略发 展方向调整顺利，届时公司主营业务收入结构将发生变化。 目前，公司运算服务处于发展初期，相关收入的产生需要一定合理周期，受外部经济 ...

2023年度董事会工作报告 万向新元科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 万向新元科技股份有限公司 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司 制度的规定，诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结 构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项 业务发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 本报告期内，公司面临各方面挑战，内外部客观因素给公司生产经营带来了 持续性的影响和困难。公司董事会紧抓国家政策机遇、认真研判行业形势、坚持 公司战略方针、重点加强内部运营管理，推进各项工作提质增效，努力实现各项 业务持续健康发展。报告期内，公司实现营业总收入 2.34 亿元，同比下降 58.76%； 归属于上市公司股东的净利润-2.02 亿元。主要原因为：一方面，公司项目集中 实施，密度高，导致部分项目未完成验收，未能确认收入；另一方面，受整体经 济及行业形势影响，应收款项回款周 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-032 万向新元科技股份有限公司 关于终止募投项目二期建设的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开公司第四届董事会第三 十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目二期 建设的议案》。基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的考虑，并综合考虑公 司目前经营发展的实际情况，本着审慎投资、优化资金使用效率的原则，公司拟 终止"废旧轮胎循环利用智慧工厂项目"二期建设，后续有需要时再使用自有资 金进行建设。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，本次终止募投项目二期建 设事项不涉及关联交易，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万向新元科技股份有限公司向 特 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业 板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 万向新元科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 万向新元科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事王金本先生、杨慧女士、 苟娟琼女士出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

宏信证券有限责任公司 宏信证券有限责任公司（以下简称"宏信证券"或"本保荐机构"）作为万向新 元科技股份有限公司（以下简称"新元科技"或"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对新元科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表 如下： 一、 募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 注：2023 年 12 月 31 日账户款项余额与各数值加减尾数上存在差异，系因数字四舍五 入所致。 关于万向新元科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情 经中国证监会于2020年09月27日核发的《关于同意万向新元科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382号）核准，公司已 向周付一、张鹏伟、陈道清、李薇、杭州晓帆企业管理合伙企业（有限合伙）、 深圳市深壕科技企业（有限 ...

万向新元科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和万向新元科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 270 人，注册会计师人数为 1471 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1141 人。2022 年度业务 总收入为 332,731.85 万元，审计业务收入为 307,355.10 万元，证券业务收入 为 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计客户家数为 488 家，涉及的主要行 业为制造业、信息传输软件和信息技术服 ...

宏信证券有限责任公司 培训地点：新元科技会议室 培训形式：线上培训 参加培训人员：新元科技的信息披露负责人、财务负责人、董事会秘书等相 关人员 二、本次持续督导培训的主要内容 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订） 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订） 关于万向新元科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 宏信证券有限责任公司（以下简称"宏信证券"或"保荐机构"）作为万向新元 科技股份有限公司（以下简称"新元科技"或"公司"）向特定对象发行股票持续 督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》的要求，委派本保荐机构保荐代表人逄伟同志对新元科技 的部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东、实 际控制人等相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 培训时间：2024 年 4 月 19 日 杨 锋 宏信证券有限责任公司 三、培训的效果 宏信证券的本次培训得到了新元科技的积极配合，全体参与培训人员均进行 了认真深入学 ...