公司治理 - 2025年4月29日召开第五届董事会第八次会议[2] - 董事张光华对四项议案投反对票[2] 监管情况 - 2025年3月27日收到证监会立案通知[2] 审计结果 - 大华审计所出具无法表示意见的财务审计和否定意见的内控审计报告[2] - 审计报告指出财务数据和公司治理存在重大问题[2]

分红规划 - 制定2025 - 2027年分红回报规划[1] - 每三年制定或修订利润分配规划和计划并提交股东大会批准[8] 分红条件 - 现金分配利润不少于当年可分配利润20%，占比不低于20%[4] - 现金分红需满足盈利、审计无保留等条件[4] - 发放股票股利需满足经营良好等条件[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[4] 实施流程 - 利润分配方案经审议后2个月内董事会实施[6] - 不进行年度现金分红需专项说明并披露[6]

业绩相关 - 调减2023及2022年度营业收入合计2.73亿元，冲回2024年前三季度已披露的营业收入1.45亿元[45] - 截至2024年12月31日，重要客户应收账款原值4.62亿元均已违约或逾期[45] 公司架构 - 董事会由七名董事组成，下设四个专门委员会[6] - 监事会由三名监事组成，监督董事、高管履职及公司财务状况[6] 技术研发 - 智能化输送系统获国家专利，解决多种物料输送难题[11] - 小药在线配料系统申报多项专利，实现智能化生产[11] - 公司研发的废旧轮胎裂解项目已申请专利14项[12] 公司战略 - 公司依托核心技术和专业团队，实现“精品战略”，技术水平国内外领先[7] - 公司明确发展计划，包括引进人才、加强研发、申报标准、实行品牌战略等[7] 内部控制 - 公司2024年12月31日建立完善、健全、有效的内部控制制度体系并有效实行[4] - 公司建立的控制政策和程序包括不相容职务分离等多项控制[16] - 公司内审部每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[29] - 公司对控股子公司实行统一财务管理制度和委派财务人员的财务管理体制[31] - 公司各项内部控制制度在控股子公司按统一标准执行[31] - 公司控股子公司信息披露能做到“准确、完整、及时”，并遵守《信息披露管理制度》[31] - 公司存在管理层越过职能部门等管理层凌驾内控情形[44] - 公司因虚假记载进行会计差错更正并追溯调整[45] - 公司存在向非金融机构和自然人拆借资金未经适当审批等情形[46] - 公司将加强关键控制点操作管理，组织人员培训，强化内部监查和审计[46][47] - 公司按既定计划完成内部控制检查监督工作[48] - 内部控制检查监督工作计划涵盖主要方面和全部过程[48] - 公司按发展需求判断内部控制制度设计与执行情况[48] - 判断按内部环境等要素进行[48] - 自我评价报告经全体董事审核并同意[49] 风险评估 - 公司风险评估关注内部人员素质等内部因素及外部经济等外部因素[14] - 公司针对价格波动风险收集信息，监管业务并持续改进以稳定产品价格[14] - 公司针对市场风险健全质量保证和售后服务体系，加大技术研发投入[14] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按利润总额潜在错报金额划分[40][41] - 财务报告内部控制缺陷定量标准按资产总额潜在错报金额划分[40][41] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按直接财产损失金额划分[42] 其他 - 公司通过财务会计等资料获取内部信息，通过行业协会等渠道获取外部信息[28] - 公司制定多项内部控制制度，包括重大投资、关联交易等方面[32][33][34][35][36][37][38] - 报告发布时间为2025年4月29日[50]

其他新策略 - 公司修订《公司章程》，需2024年年度股东会审议通过生效[2] - 公司注册资本从268,886,371元修改为264,841,371元[2] - 提请股东大会授权董事会办理章程变更手续，以市场监管机关核准为准[2]

业绩调整 - 自查调减2023及2022年度营业收入27273.69万元[2] - 冲回2024年前三季度已披露营收14519.00万元[2] 财务风险 - 2024年末重要客户应收账款原值46215.54万元违约或逾期[3] 内控问题 - 大华对公司2024年内部控制出具否定意见审计报告[2] - 公司存在管理层凌驾内控之上情形[2] 整改措施 - 董事会督促采取措施消除影响[4] - 整改内控问题，加强内控体系建设[5] - 梳理和追缴历史遗留应收账款[6]

业绩总结 - 公司2024年营业总收入1.3074亿元，同比增长1.55%[2] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 4.4152亿元[2] 公司治理 - 公司完成董事会换届，产生第五届董事会，成员共7名，其中独立董事3名[3] - 2024年董事会各委员会召开多次会议履行职责[8][9] - 2024年公司共召开8次股东会，审议多项议案[11][12][13] 信息披露 - 2024年度公司完善信息披露管理体系，指定披露媒体[14] 未来展望 - 2025年公司聚焦核心业务提升研发创新能力[15] - 2025年公司深化组织变革完善人力资源规划[15] - 2025年董事会完善治理结构和风险防范机制[16] - 2025年董事会提高信息披露质量发挥专门委员会作用[16]

股东会时间 - 2024年年度股东会定于2025年5月21日召开，股权登记日为2025年5月15日[1] - 现场会议时间为2025年5月21日14:00，网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[1] 投票相关 - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[2] - 议案第7、8项需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4] - 网络投票代码为350472，简称“新元投票”[10] 登记事项 - 异地股东信函或传真登记须在2025年5月15日17:00前送达或传真到公司[5] - 现场登记时间为2025年5月21日9:00 - 17:00[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月15日17:00前送达公司[16] 委托授权 - 可委托代表出席股东会并行使投票表决权[13] - 授权委托有效期自签署日至本次股东会结束[14]

业绩数据 - 2024年度计提信用及资产减值损失269,437,839.53元，减少利润总额269,437,839.53元[14] - 2024年实现营业收入13,074.10万元，净利润-44,152.53万元[22] - 截至2024年12月31日，未分配利润-128,522.07万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[23] 股票回购 - 19名激励对象离职，回购注销65.5万股，金额369.42万元[17] - 12名激励对象被动离职，回购注销71.25万股，金额413.15万元[18] - 因业绩未达标，拟回购注销267.75万股，金额1552.56万元，回购价5.64元/股加利息[19] - 因业绩未达标及31名激励对象离职，拟回购注销404.5万股，回购后总股本变更[20] 会议相关 - 第五届监事会第五次会议于2025年4月29日召开，应出席3人，实际出席3人[1] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占100%[2][3][5][6][8][11][13][16][19][20][23][24][27][28][30][32][33] - 《2024年年度报告》及摘要、《2025年第一季度报告》于2025年4月30日披露[3][29] 其他事项 - 2024年度不进行利润分配[6] - 内部控制有效性存在重大缺陷[7] - 不存在控股股东及关联方非经营性占用资金情况[12] - 制订《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[24] - 2024年起执行企业数据资源及会计准则解释规定，对报表无重大影响[31][32] - 部分议案需提交股东大会或股东会特别决议审议[19][21][23][24][25]

审计相关 - 公司聘请大华会计师事务所为2024年度内部控制审计机构[1] - 大华对公司2024年度内部控制出具否定意见审计报告[1] 监事会举措 - 监事会同意董事会编制的专项说明[1] - 监事会督促公司整改内控、提升治理、解决问题[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[2]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-043 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议由董事长吴贤龙先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司 会议的董事 7 人。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经表决形 成如下决议： 议案一、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理吴贤龙先生所作的《2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的生产经营情 况，公司管理层积极开展工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 经审议，除董事张光华外其他董事认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》 符合法律、行政法规和中国证监会的规 ...