会议安排 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年12月13日通讯表决召开[1] - 公司定于2024年12月30日14:00召开2024年第七次临时股东大会[3] 议案情况 - 提议续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[1] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于提请召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》表决全票通过[3]

业绩相关 - 被冻结账户资金余额7,662,950.36元，占净资产1.24%[2][5] - 申请冻结额度44,335,278.55元，占净资产7.19%[2][5] - 合同纠纷涉案金额1357.52万元[4] 现状与行动 - 29个银行账户被冻结，占比67.44%[2][5] - 宁夏万向新元临时停业停产[5] - 正协商和解方案，与法院沟通解冻[2][5] 影响判断 - 认为账户冻结不造成重大不利影响[6]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-114 万向新元科技股份有限公司 关于子公司临时停产的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司万向新元（宁 夏）智能环保科技有限公司（以下简称"万向新元宁夏"）决定实施临时停产， 预计停产时间至 2025 年 3 月 1 日，停产期间将视市场需求变化择机复产，后续 复产情况将及时披露。现将具体事宜公告如下： 一、万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司概况 1、统一信用代码：91640381MA773CWRX7 6、经营范围：一般项目：工业产品生产制造、技术开发；高分子聚合废弃 物（废旧橡胶、废旧塑料、污油泥、废矿物油、煤焦油渣、市政污泥、工业固废、 危废、生活垃圾、生物质工业等）裂解技术研发；油品净化技术研发；裂解炭黑 技术研发；再生金属的生产与销售、再生燃油的生产与销售、再生炭黑的生产与 销售（不含危险化学品）、以及销售本公司生产的其他产品并提供技术咨询与服 务；货物及技术进出口贸易；新材料技术推广服务；电子专用材料制造 ...

激励计划进程 - 2024年9月相关会议审议通过激励计划议案[1][3] - 9月公示激励对象名单及授予数量[2] - 12月2日会议审议通过终止激励计划议案，待股东大会审议[1][3][7] 终止原因及影响 - 因经营和股价因素决定终止，难达预期效果[4] - 不影响股权结构，无股份支付费用，不涉违约赔付[5] 后续承诺 - 自股东大会决议公告起3个月内不再审议股权激励计划[6]

激励计划进程 - 2024年9月13日多会议审议通过激励计划相关议案[8][9] - 9月14 - 23日公示激励对象名单无异议[9] - 9月30日临时股东会审议通过激励计划相关议案[10] - 12月2日会议审议通过终止激励计划议案，待股东会审议[10] 终止原因及影响 - 因经营和股份情况决定终止激励计划[12] - 权益未授予，不影响股权结构和财务经营[13][14] - 终止程序合法合规，需履行披露义务[14][16]

会议安排 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年12月2日通讯表决召开[1] - 定于2024年12月18日14:00召开2024年第六次临时股东大会[5] 人事变动 - 聘任朱亿先生担任公司副总经理至第五届董事会届满[3] - 聘任张帆女士担任公司副总经理、董事会秘书至第五届董事会届满[4] 计划决策 - 决定终止实施2024年限制性股票激励计划及配套文件，待股东大会特别决议审议[1][2]

股东大会时间 - 2024年12月18日召开第六次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月13日[1] - 现场会议12月18日14:00召开[1] 投票时间 - 深交所交易系统12月18日9:15 - 15:00可投票[1] - 深交所互联网投票系统12月18日9:15 - 15:00可投票[1] 会议审议 - 审议《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》[3][17] 登记时间 - 异地股东信函或邮件登记12月13日17:00前送达[6] - 现场登记12月18日9:00至17:00[6] - 参会股东登记表12月13日17:00前送达[20] 投票代码及选举票数 - 网络投票代码为350472，简称“新元投票”[11] - 选举非独立董事票数=股份总数×4[12][14] - 选举独立董事票数=股份总数×3[12][14] - 选举监事票数=股份总数×2[12][14]

会议情况 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年12月2日通讯表决召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，通知于11月25日通讯送达[1] 决策事项 - 监事会同意终止实施2024年限制性股票激励计划[1] - 表决3票同意，赞成票占有效表决权100%[2] - 议案需提交股东大会特别决议审议[2]

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司总经理提名，董事会提 名委员会审查通过，公司董事会同意聘任朱亿先生（简历详见附件）担任公司副 总经理，同意聘任张帆女士（简历详见附件）担任公司副总经理、董事会秘书， 任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 董事会秘书联系方式如下： 联系人： 张帆 万向新元科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。具体情况如下： 一、聘任高级管理人员的情况 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-112 朱亿，男，1987 年出生，中国国籍，大学专科学历，曾就职于湖南智海产业 顾问有限公司、长沙裕邦软件开发有限公司、湖南裕邦律师事务所、湖南智能未 来控股有限公 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-108 万向新元科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份被司法强制执行的 提示性公告 股东江西国联大成实业有限公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新元科技"）于 2024 年 11 月 28 日收到公司持股 5%以上股东江西国联大成实业有限公司（以下简称 "国联大成"）出具的《股份被动减持计划告知函》，"本公司于今日收到江西 省南昌市红谷滩区人民法院《执行裁定书》【（2024）赣 0113 执 10136 号】， 因与江西省金融资产管理股份有限公司融资租赁合同纠纷一案，本公司持有的新 元科技 21,450,873 股（占新元科技总股本的 7.79%），将被拍卖"。如果本次 交易成功，将导致国联大成被动减持，实际减持数量以法院执行情况为准。现将 具体情况公告如下： 一、上述执行裁定书的主要内容 江西省金融资产管理股份有限公司与江西国联大成实业有限公司融资租赁 合同纠纷一案中，依据 ...