证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-074 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开，本 次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 6 人，实际出席公司会 议的董事 6 人。本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式送达。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、审议《关于修改<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-075 万向新元科技股份有限公司 关于修改公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》、 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于修改公司<关联交易管理 制度>的议案》、《关于修改公司<战略委员会实施细则>的议案》等议案，现将 相关事项公告如下： （一）对《公司章程》的修改 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 增加： 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定， | | | 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党 | | | 组织的活动提供必要条件。 | | 第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、 | 第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、 | | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 | | 本 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-076 万向新元科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 特此公告。 万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事刘 毅先生的辞职报告，刘毅先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘毅先生持有公司股权激励 限制性股票 46500 股。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘毅先生辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，刘毅先生的辞职将不会导致公司董事会成 员低于法定人数，不会影响公司正常经营。 刘毅先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对刘毅先 生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢。 二、补选非独立董事的情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于补选非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 经董事会提名委员会资格审查，公司第 ...

万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日披露 了《关于公司股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：临-2023-041）， 公司董事刘毅先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞 价方式减持本公司股份合计不超过 15,500 股（占本公司总股本比例 0.006%）， 窗口期不减持。 近日，公司收到刘毅先生出具的《股份减持计划告知函》。截至目前，刘毅 先生减持股份计划已完成，具体减持情况如下： 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-073 万向新元科技股份有限公司 关于公司部分股东减持计划实施完毕的公告 股东刘毅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东持股情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元/股) | （股） | 例 | | 刘毅 | 集中竞价交易 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-072 万向新元科技股份有限公司 关于公司控股子公司 5G 工厂项目入选工业和信息化部 2023 年 5G 工厂名录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，国家工业和信息化部（以下简称"工信部"）发布了《关于 2023 年 5G 工厂名录入选项目的公示》，万向新元科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司新元星宇数联通信技术有限公司（原名：北京万向新元数字 科技研究院有限公司）"5G 废旧轮胎循环利用智能工厂"项目入选。 本次控股子公司项目入选尚处在公示期，本项目的成功入选将会对公司未 来发展具有积极意义，但不会对公司短期业绩产生重大影响，敬请广大投资者 注意投资风险！ 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 "5G+工业互联网"是加速中国新型工业化进程的重要支撑。为指导各地区 各行业积极开展 5G 全连接工厂建设，带动 5G 技术产业发展壮大，进一步加快 "5G+工业互联网"新技术新场景新模式向工业生产各领域各环 ...

关于公司部分股东减持计划实施完毕的公告 股东张辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-071 万向新元科技股份有限公司 二、其他相关说明 1、张辉先生的本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法 规和规范性文件的规定； 2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。截 至本公告披露日，张辉先生本次减持计划已完成； 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日披露 了《关于公司股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：临-2023-041）， 公司高级管理人员张辉先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内 以集中竞价方式减持本公司股份合计不 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-070 万向新元科技股份有限公司 关于 2022 年向特定对象发行股票方案到期失效的公告 截至本公告日，本次向特定对象发行股票方案已届满 12 个月，因此本次向 特定对象发行股票方案到期自动失效。该事项不会对公司生产经营造成重大影 响。对于本次向特定对象发行股票方案未能按期实施完成，公司董事会向广大投 资者表示诚挚的歉意。公司将与特定对象及相关中介机构共同落实后续工作安 排，适时推动向特定对象发行股票事宜，届时将重新履行董事会、监事会和股东 大会审议决策程序及信息披露义务，请投资者关注公司相关公告。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 14 日召 开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议和 2022 年 11 月 2 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板向特 定对象发行 A 股股票条件的议 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-069 万向新元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年11月1日（星期三）14：00 网络投票时间：2023年11月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年11月1日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议主持人：董事长朱业胜先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席现场会议和通过网络投票 ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 559 号 致：万向新元科技股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第四届董事 会第二十六次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司第四届监事会第十二次 会议 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入81,673,120.53元，同比减少9.29%；年初至报告期末营业收入203,990,233.02元，同比减少55.71%[5] - 营业收入203,990,233.02元，较上期减少55.71%，因项目集中实施影响验收进度所致[9] - 营业总收入为2.04亿元，较上期4.61亿元大幅减少[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -23,243,808.99元，同比减少392.09%；年初至报告期末为 -90,047,961.88元，同比减少351.77%[5] - 净利润 -101,361,600.39元，较上期减少443.91%，因营业收入减少所致[9] - 净利润为 - 1.01亿元，上期为2947.31万元，由盈转亏[20] - 归属于母公司股东的净利润为 - 9004.80万元，上期为3576.61万元，亏损严重[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,722,134,625.36元，较上年度末减少1.39%；归属于上市公司股东的所有者权益733,882,269.64元，较上年度末减少9.74%[5] - 资产总计为17.22亿元，较上期17.46亿元略有下降[17][18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计222,960.35元，年初至报告期期末合计349,773.15元[6] - 增值税即征即退涉及金额1,506,012.97元，因软件产品符合即征即退政策，不属于非经常性损益[8] 财务数据关键指标变化 - 资金项目 - 截至2023年9月30日，货币资金12,869,085.78元，较年初减少76.66%，主要系本期经营活动现金流出所致[9] - 应收款项融资3,230,338.69元，较年初增加230.76%，主要系期末银行承兑汇票增加所致[9] - 预付款项55,727,894.28元，较年初增加165.93%，主要系期末采购预付款增加所致[9] - 2023年9月30日货币资金为12,869,085.78元，1月1日为55,140,475.07元[16] - 2023年9月30日应收票据为21,910,990.61元，1月1日为24,345,764.47元[16] - 2023年9月30日应收账款为563,436,656.57元，1月1日为613,434,259.11元[16] - 2023年9月30日预付款项为55,727,894.28元，1月1日为20,956,150.65元[16] - 2023年9月30日存货为214,588,581.90元，1月1日为160,127,424.63元[16] - 2023年9月30日流动资产合计977,901,272.87元，1月1日为998,835,534.70元[16] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 流动负债合计为7.66亿元，较上期6.83亿元有所增加[17] - 非流动负债合计为2.50亿元，较上期2.68亿元略有减少[18] 财务数据关键指标变化 - 其他资产项目 - 长期股权投资为401.43万元[17] - 固定资产为1.99亿元，较上期1.77亿元有所增加[17] - 在建工程为2.25亿元，较上期2.53亿元有所减少[17] 财务数据关键指标变化 - 综合收益与每股收益 - 综合收益总额为-1.0136160039亿元，去年同期为2947.307785万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-9004.796188万元，去年同期为3576.607561万元；归属于少数股东的综合收益总额为-1131.363851万元，去年同期为-629.299776万元[21] - 基本每股收益为-0.33元，去年同期为0.13元；稀释每股收益为-0.33元，去年同期为0.13元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.2211824511亿元，去年同期为3.7477484824亿元；收到的税费返还为2595.83727万元，去年同期为304.600337万元[22] - 经营活动现金流入小计为2.6320313502亿元，去年同期为3.9020507277亿元；经营活动现金流出小计为3.7203163314亿元，去年同期为4.2049080258亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.0882849812亿元，去年同期为-3028.572981万元[22] - 投资活动现金流入小计为3.8918万元，去年同期为0.08万元；投资活动现金流出小计为262.640784万元，去年同期为5368.417515万元；投资活动产生的现金流量净额为-258.748984万元，去年同期为-5368.337515万元[23] - 筹资活动现金流入小计为2.37616亿元，去年同期为1.8178683938亿元；筹资活动现金流出小计为1.6330417943亿元，去年同期为1.3192894853亿元；筹资活动产生的现金流量净额为7431.182057万元，去年同期为4985.789085万元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.116204万元，去年同期为-5.994407万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-3706.300535万元，去年同期为-3417.115818万元；期初现金及现金等价物余额为4885.619815万元，去年同期为5599.451787万元；期末现金及现金等价物余额为1179.31928万元，去年同期为2182.335969万元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21,026，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 江西国联大成实业有限公司持股比例8.36%，持股数量23,008,820，质押21,450,873股[11] - 朱业胜持股比例6.50%，持股数量17,880,043，其中限售13,410,032股，质押6,920,000股[11] 限售股信息 - 2023年限制性股票激励计划激励对象本期增加限售股8,725,000股，期末限售股数为8,725,000股[14] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]