| 非经营性资金占用 | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024年初占用资 | 2024年半年度 占用累计发生 | 2024年半年 度占用资金 | 2024年半年度 | 2024年半年度末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 偿还累计发生 额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-091 香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保 暨接受关联方提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 7 月 16 日、8 月 2 日召开第五届董事会第三次（临时） 会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整申请授信并提供担保 事项的议案》，同意公司合并报表范围内主体为子公司联合创泰提供新增不超过 人民币 47.2 亿元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不限于 一般担保、连带担保等。详见公司于 2024 年 7 月 17 日、8 月 2 日在《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关 于调整申请授信并提供担保事项的公告》（公告编号：2024-084）、《2024 年第 三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-090）。 （二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述 1 2024 年 7 月 16 日，公司召开第五届董事会第三次（临时）会 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-090 香农芯创科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会审议通过了《关于调整申请授信并提供担保事项的议案》。 经本次股东大会审议通过后，由 2023 年年度股东大会通过的授信、担保额度提 前终止。2023 年年度股东大会决议公告详见公司于 2024 年 5 月 16 日在《证券 时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-058）。 一、会议通知 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 17 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-087）。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 ...

股东参会情况 - 200名股东和代表参会，代表166,814,204股，占比36.4569％[3] - 7人现场参会，代表164,387,909股，占比35.9266％[3] - 193人网络投票，代表2,426,295股，占比0.5303％[3] 议案表决情况 - 调整授信议案同意166,326,929股，占比99.7079％[5] - 中小投资者同意1,939,020股，占比79.9169％[6]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-088 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保 暨接受关联方提供担保的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额 410 万美元计算（美元汇 率按照 2024 年 7 月 31 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元 对 7.1346 元计算，下同），公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为人 民币 36.49 亿元（不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算 一次。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 138.86%。其中，公司对 联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）的担保合同金额为人民币 34.46 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会 议、2023 年年度股东 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-089 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保 暨接受关联方提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额人民币 1000 万元计算（美 元汇率按照 2024 年 7 月 31 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美 元对 7.1346 元计算，下同），公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为 人民币 36.49 亿元（不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计 算一次。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 138.86%。其中，公司 对联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称"创泰电子"）的担保合同金额为 人民币 0.6 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会 议、2023 ...

2024 年 5 月 9 日，公司第四届董事会第四十二次（临时）会议、第四届监 事会第三十八次（临时）会议审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交 易的议案》，同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公 司联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）、全资子公司联合创泰（深圳） 电子有限公司（以下简称"创泰电子"）、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限 公司（以下简称"新联芯"）新增提供不超过人民币 50 亿元（或等值外币）的增 信措施。详见公司于 2024 年 5 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（2024-056）。 2024 年 7 月 16 日，公司第五届董事会第三次（临时）会议、第五届监事会 第三次（临时）会议审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》， 同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为联合创泰、创泰电子和新联芯新增 提供不超过人民币 60 亿元（或等值外币）的增信措施，增信措施包括但不限于 担保、反担保 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-082 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第三次（临时）会议决议公告 经审议，董事会同意公司合并报表范围内主体向银行及非银机构等主体申请 额度不超过人民币55.1亿元（或等值外币）的授信，授信期限内，上述额度可循 环使用。同时，同意公司合并报表范围内主体为全资子公司联合创泰科技有限公 司、联合创泰（深圳）电子有限公司、宁国聚隆减速器有限公司、深圳市新联芯 存储科技有限公司、深圳市聚隆景润科技有限公司提供新增不超过人民币55.1亿 元（或等值外币）的担保（含反担保，对同一主体同一业务的复合担保只计算一 次额度，下同），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。担保期限内， 上述额度可循环使用。上述授信及担保的有效期自公司股东大会审议通过之日起 一年，自本次调整申请授信及提供担保额度事项获股东大会通过之日起，公司 2023年年度股东大会通过的授信及担保事项提前终止。 审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。 上述事项尚需提交股东大会审议。 1 详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网披 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-086 香农芯创科技股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务主体的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会 第三十七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。保荐机 构华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）发表了核查意见。为有效 规避外汇市场的风险，降低汇率与美元基准利率波动对公司成本控制和经营业 绩造成的不利影响，公司拟在现有业务基础上，进一步新增全资子公司联合创 泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）与具有相关业务经营资质金融机构 开展外汇衍生品交易业务。截至本公告日，公司尚未开展外汇衍生品交易业务。 2、本次新增交易主体次事项已经公司第五届董事会第三次（临时）会议审 议、第五届监事会第三次（临时）会议审议通过，本次事项不涉及对前次交易 金额的调整，相关交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-083 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第三次（临时）会议决议公告 审议结果：赞成票 3，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 保荐机构发表了核查意见，详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增 信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）、《华安证券股份有限公司关 于公司接受关联方提供增信措施暨关联交易的核查意见》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第三次（临 时）会议通知于 2024 年 7 月 12 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届 监事会第三次（临时）会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开。会议由监事会 主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席 人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席 ...