文章核心观点 公司及子公司2024年度对相关资产计提信用减值准备及资产减值准备合计150,455,965.32元，该计提经公司第五届董事会第十次会议审议通过，能更公允反映公司资产状况 [1][4][5] 本次计提资产减值准备的情况概述 - 为真实准确反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，公司及子公司于2024年末对多项资产进行全面清查、分析和评估，经减值测试部分资产存在减值迹象，基于谨慎性原则计提减值准备 [1] 本次计提减值准备的资产范围和总金额 - 对2024年末应收款项、存货等可能发生减值迹象的资产进行清查和减值测试后，计提2024年度各项减值准备150,455,965.32元 [2] 本次计提减值准备的确认标准及计提方法 信用减值损失 - 不含重大融资成分的应收账款按整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，除单项评估信用风险的应收账款外，按信用风险特征划分不同组合 [2][3] - 其他应收款依据信用风险自初始确认后是否显著增加，采用未来12个月内或整个存续期的预期信用损失金额计量减值损失，除单项评估信用风险的其他应收款外，按信用风险特征划分不同组合 [3] 资产减值损失 - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取存货跌价准备，通常按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取，数量繁多、单价较低的存货按类别计提，特定存货可合并计提 [3] - 计提存货跌价准备后，若以前减记存货价值的影响因素消失，导致可变现净值高于账面价值，在原已计提金额内转回，转回金额计入当期损益 [4] - 2024年度公司对存货计提跌价准备149,984,471.94元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1,000.00万元 [4] 本次计提减值准备对公司的影响 - 本次计提减少公司2024年度利润总额150,455,965.32元，减少归属于上市公司股东的净利润125,627,738.53元，减少归属于上市公司股东的所有者权益125,627,738.53元，且该计提已由中审众环会计师事务所审计确认 [4] 董事会关于计提信用减值准备和资产减值准备的审议情况 - 2025年4月3日公司第五届董事会第十次会议审议通过计提议案，同意公司及子公司计提150,455,965.32元，减少2024年利润总额150,455,965.32元，该计提依据准则和政策规定，能更公允反映公司资产状况，具备合理性 [4][5] 监事会关于计提信用减值准备和资产减值准备的审议情况 - 2025年4月3日公司第五届监事会第九次会议审议通过计提议案，认为计提符合准则规定，审批程序合规，能更公允反映公司资产、财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益情形，同意本次计提事项 [5] 备查文件 - 《第五届董事会第十次会议决议》《第五届监事会第九次会议决议》 [5]

担保情况 - 公司为全资、控股子公司累计提供担保额度85.4亿元，占2024年度经审计归母净资产比例290.74%[1][19] - 2024年第六次临时股东大会审议通过的55.1亿元担保额度待本次股东大会通过后提前终止[1][19] - 公司为新联芯、聚隆减速器、创泰电子合计新增担保11.45亿元，占2024年度经审计归母净资产比例38.98%[2] - 公司为全资子公司新增提供不超过82.4亿元担保，期限一年且额度可循环使用[5] - 创泰电子、聚隆减速器、新联芯新增担保额度分别为1亿元、1.8亿元、8.65亿元，占比分别为3.40%、6.13%、29.45%[6] - 联合创泰、聚隆景润新增担保额度分别为70.85亿元、1000万元，占比分别为241.20%、0.34%[6] 资产负债 - 新联芯、聚隆减速器、创泰电子2024年12月31日资产负债率分别为98.34%、73.95%、97.76%[2] 授信情况 - 公司合并报表范围内主体拟申请不超过85.4亿元授信，期限一年且额度可循环使用[3] 业绩数据 - 创泰电子2024年度营业收入231.08亿元，利润总额5.34亿元，净利润4.47亿元[9] - 新联芯2024年度营业收入8910.06万元，利润总额 -7710.64万元，净利润 -7801.63万元[11] - 公司2024年营业收入571,991,137.52元，2023年为174,041,706.84元[13] - 公司2024年净利润3,364,167.65元，2023年为937,823.78元[13] - 公司2024年资产总额882,245,569.91元，2023年为11,280,077.45元[13] - 聚隆减速器2024年营业收入379,081,569.58元，2023年为308,609,694.05元[14] - 聚隆减速器2024年净利润14,007,372.71元，2023年为24,206,590.89元[14] - 聚隆景润2024年利润总额 -64,089,120.03元，2023年为33,271,570.12元[17] - 聚隆景润2024年净利润 -46,366,836.62元，2023年为21,218,204.38元[17] 其他情况 - 公司及子公司无合并报表范围外对外担保事项，无逾期担保[19]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值准备合计150,455,965.32元[2] - 信用减值损失 -471,493.38元，资产减值损失 -149,984,471.94元[3] - 本次计提减少2024年度利润总额150,455,965.32元[8] 数据详情 - 存货账面余额3,011,308,497.88元，可变现金额2,857,750,308.28元[6] 决策情况 - 2025年4月3日董事会、监事会审议通过计提减值准备议案[9][10]

机构持股情况 - 截至2025年4月07日共有170个机构投资者持有香农芯创A股股份合计持股量达1.80亿股占总股本的39.31% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达38.17%较上一季度下跌1.30个百分点 [1] - 前十大机构投资者包括深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)旗下多只基金、无锡高新区新动能产业发展基金(有限合伙)、深圳新联普投资合伙企业(有限合伙)等 [1] 公募基金变动 - 本期较上一季度持股减少的公募基金为华夏中证1000指数增强A持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期新披露的公募基金共计161个主要包括南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF等 [2] - 本期未再披露的公募基金共计3个包括鹏华高质量增长混合A、鹏华稳健回报混合A、中海分红增利混合 [2]

担保与授信 - 公司拟为全资子公司新增最高担保额度82.4亿元，累计达85.4亿元，占2024年经审计归母净资产290.74%[1][20] - 2024年第六次临时股东大会通过的55.1亿元担保额度待本次股东大会通过后提前终止[1][20] - 公司为新联芯、聚隆减速器、创泰电子合计新增担保11.45亿元，占2024年经审计归母净资产38.98%[2] - 公司合并报表范围内主体拟申请不超过85.4亿元授信，期限一年，额度可循环使用[3] 子公司业绩 - 创泰电子2024年营收231.08亿元，利润总额5.34亿元，净利润4.47亿元[9] - 新联芯2024年营收5.72亿元，利润总额0.45亿元，净利润0.34亿元[13] - 聚隆减速器2024年利润总额4546.81万元，净利润3364.17万元[13] - 聚隆景润2024年营收379,081,569.58元，2023年为308,609,694.05元[14] - 聚隆景润2024年利润总额15,637,282.72元，2023年为27,961,745.93元[14] - 聚隆景润2024年净利润14,007,372.71元，2023年为24,206,590.89元[14] - 聚隆景润2024年资产总额409,011,370.05元，2023年为461,330,137.31元[16] - 聚隆景润2024年负债总额14,009,806.99元，2023年为27,537,402.98元[16] - 聚隆景润2024年净资产395,001,563.06元，2023年为433,792,734.33元[16] 其他情况 - 公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，无逾期担保[2][20] - 联合创泰股本为500万元港币[9]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年4月29日14:50现场召开[1] - 股权登记日为2025年4月24日[2] - 会议登记时间为2025年4月25日、27 - 28日9:30 - 11:30和13:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为9:15至15:00，深交所交易系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[1][16][17] - 网络投票代码为“350475”，投票简称为“香农投票”[15] 议案情况 - 议案8.00、10.00、11.00为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，其他为普通决议事项，需二分之一以上通过[4][5] - 非累计投票提案包括《2024年度董事会工作报告》等12项议案[19] 其他要点 - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，重复投票以第一次结果为准[2] - 中小投资者表决情况将单独计票披露[5] - 登记地点在深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼[6] - 公告发布时间为2025年4月8日[10] - 委托出席股东大会相关要求，如委托人需在非累计投票提案选项中打“√”且每项单选等[20]

业绩与分配 - 2024年度公司支付给监事薪酬共62.76万元[7] - 2024年度利润分配预案拟以457,565,767股为基数，每10股派现0.58元（含税）[11] 会议审议 - 多项报告及议案审议获全票赞成通过[1][2][3][4][6][7][10][13][16] 保险计划 - 为公司及董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元，保费不超25万元，期限12个月[17] - 购买董监高责任险议案全体监事回避表决，将提交股东大会审议[17]

公司治理 - 2024年召开13次董事会和7次股东大会，独立董事郭澳全部亲自出席[4] - 2024年召开4次审计、4次薪酬与考核和10次独立董事专门会议，郭澳均出席[5][6] - 2024年第四届董事会、监事会换届选举，未改聘或解聘高级管理人员[21] 监督审查 - 2024年郭澳审查监督关联交易等事项，无提议等情况[7] - 2024年郭澳认为财务等报告真实完整准确[16] 沟通交流 - 2024年郭澳通过股东大会等与中小股东沟通[9] - 2024年郭澳与经营层交流了解情况[10] 机构聘请 - 2024年聘请中审众环会计师事务所担任财务审计机构[17] 公司决策 - 2024年4月23日审议通过董高2023年度薪酬议案[22] - 2024年1月通过2024年限制性股票激励计划相关议案[23] 其他情况 - 2024年未发生被收购等情况，未变更或豁免承诺[14][15] - 2024年未改聘或解聘财务负责人[18] - 2024年未因非准则原因变更会计政策等[20] - 2024年未发生对外担保及资金占用情况[24] - 2024年无募集资金使用情况[26] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习促进公司发展[27]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会和7次股东大会[4] - 2024年召开4次薪酬与考核、2次提名和10次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年徐平审查监督关联等交易并发表意见[7] - 2024年徐平与中小股东沟通交流[10] - 2025年独立董事将加强学习助力发展[27] 公司运营情况 - 2024年未发生被收购、担保及资金占用情况[15][24] - 2024年财务等报告真实完整准确[16] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[18] - 2024年未因非准则变更作会计政策变更[19] 公司决策事项 - 2024年4月23日审议通过董高2023年度薪酬议案[22] - 2024年1月通过2024年限制性股票激励计划议案[23] 换届选举 - 2024年度董事会、监事会换届选举，提名程序合规[20]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-027 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过，现决定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程的规定。 现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:50。 网络投票时间：2025 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 29 日 9:15-9:25、9:30- 11:30 和 13:00-15: ...