激励计划授予 - 2024年1月31日以16.30元/股向25名对象首次授予1552.00万股限制性股票[5] - 2024年9月27日以16.134元/股向21名对象授予278.00万股第二类限制性股票[5][6] 授予价格调整 - 2024年9月27日首次授予价调为16.134元/股[5][6] - 2025年4月24日首次授予价调为16.076元/股，预留授予价调为13.352元/股[7] - 2025年10月21日若利润分配实施，首次授予价调为16.041元/股，预留授予价调为13.317元/股[8] 归属事宜 - 2025年4月24日同意25名对象首次授予第一个归属期归属事宜[7] - 2025年10月21日同意21名对象预留授予部分第一个归属期归属事宜[8] 利润分配 - 2025年半年度以463773767股为基数，每10股派现金股利0.35元(含税)[9]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-079 香农芯创科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次符合归属条件的激励对象人数共计 21 人； 2、预留授予部分第二类限制性股票拟归属数量为 111.20 万股，占目前公司 股本总额的 0.24%； 3、预留授予价格：如公司 2025 年半年度利润分配方案在公司办理完成 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）预留授予 部分第一个归属期归属手续前实施完毕,则本激励计划限制性股票的预留授予价 格为 13.317 元/股； 如公司 2025 年半年度利润分配方案在公司办理完成本激励计划预留授予部 分第一个归属期归属手续后实施完毕，则本激励计划限制性股票的预留授予价格 为 13.352 元/股。 4、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股股票。 香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 ...

激励计划会议 - 2024年1月14日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议审议激励计划议案[8] - 2024年1月14日召开第四届监事会第三十四次（临时）会议审议激励计划议案[9] - 2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[10] - 2024年9月27日召开第五届董事会第六次（临时）会议调整首次授予价格[11] - 2025年4月24日召开第五届董事会第十一次（临时）会议及监事会第十次会议[12] 激励计划授予 - 2024年1月15 - 24日公示首次授予激励对象名单[9] - 2024年9月27日为预留授予日，向21名对象授予278.00万股[12] 价格调整 - 2024年9月27日首次授予价格由16.30元/股调整为16.134元/股[11] - 若2024年度利润分配实施，首次授予价调为16.076元/股，预留授予价调为13.352元/股[12] - 若2025年半年度利润分配实施，首次授予价调为16.041元/股，预留授予价调为13.317元/股[14] 归属情况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期25名对象符合条件[13] - 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期21名对象符合条件[14] - 预留授予部分第一个归属期为2025年9月29日至2026年9月24日[18] 业绩数据 - 2024年上市公司层面营收（扣除家电业务）目标值152亿，触发值121亿，实际238.72亿[20] - 2024年半导体产品板块营收目标值2亿，触发值1亿，实际2.92亿[20] - 2024年半导体分销板块营收目标值150亿，触发值120亿，实际235.80亿[20] 个人考核与归属 - 激励对象个人考核分"A"、"B"、"C"、"D"四个等级[23] - 21名激励对象考核结果均为A，个人层面归属比例100%[24] - 本次符合归属条件21人，拟归属111.20万股，占股本0.24%[25] - 吴寅本次归属11.60万股，占获授40%，剩余17.40万股[25] - 其他核心骨干（20人）本次归属99.60万股，占获授40%，剩余149.40万股[25] 利润分配 - 2025年半年度利润分配以6月30日总股本463,773,767股为基数，每10股派0.35元[15] 法律意见 - 法律意见书出具时间为2025年10月22日[28]

东方财富证券股份有限公司 独立财务顾问报告 东方财富证券股份有限公司 关于 香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予部分 第一个归属期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问：东方财富证券股份有限公司 二〇二五年十月 | 第一章 | 释 义 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | | 4 | | 第三章 | 基本假设 | | 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 | | 7 | | 第五章 | | 本激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就情况 | 10 | | | | 一、董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况 | 10 | | | | 二、激励对象符合激励计划规定的各项归属条件成就的说明 | 10 | | | | 三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的情况 | 13 | | | | 四、本次归属的具体情况 | 14 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 | | 15 | 2 东方财富证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本独立财务顾问报告中，除非文义 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-076 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日以 短信与电子邮件等方式发出通知，通知公司全体监事于 2025 年 10 月 21 日以现 场结合通讯方式召开第五届监事会第十二次（临时）会议。会议由监事会主席宋 建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划》"）授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，审议程序 合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 1 详见公司同 ...

香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规 范性文件及《香农芯创科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授 予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 香农芯创科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限 制性股票的归属条件已成就。 综上，监事会同意本激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单。 香农芯创科技 ...

香农芯创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件及《香农芯创科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限 制性股票的归属条件已成就。 综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-075 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次（临 时）会议通知于 2025 年 10 月 17 日以短信与电子邮件等方式送达全体董事、监 事、高级管理人员。第五届董事会第十三次（临时）会议于 2025 年 10 月 21 日 以现场结合通讯方式召开。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出 席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《2025 年三季度报告》； 审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 关联董事黄泽伟先生、李小红先生和苏泽晶先 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-080 香农芯创科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及 无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持 股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.070000 元；持股 1 个月以上 至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.035000 元；持股超过 1 年的，不需 补缴税款。】 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")2025 年半年度利润分配 预案已经公司 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过， 2025 年 半 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 公 司 截 至 2025 年 6 月 ...

香农芯创公告称，公司2025年半年度权益分派方案已获股东大会通过。以现有总股本463,773,767股为基 数，向全体股东每10股派0.35元现金（含税），不转增股本、不送红股。股权登记日为2025年10月28 日，除权除息日为10月29日。委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于10月29日到账，部 分股东现金红利由公司自行派发。权益分派实施后，2024年限制性股票激励计划授予价格将相应调整。 ...