证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-034 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 4 月 21 日以短信与电子邮件等方式送达全体董事、监 事、高级管理人员。第五届董事会第十一次（临时）会议于 2025 年 4 月 24 日以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席 人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 经审议，董事会同意，若公司 2024 年度利润分配方案获公司 2024 年年度股 东大会审议通过，并在本次限制性股票归属事宜办理前实施完 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-037 香农芯创科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次符合归属条件的激励对象人数共计 25 人; 2、首次授予第二类限制性股票拟归属数量为 6,208,000 股，占目前公司股 本总额的 1.36%; 3、首次授予第二类限制性股票授予价格:如公司 2024 年年度利润分配方案 经股东大会审议通过且在公司办理完成 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"或"《激励计划》"）首次授予第一个归属期归属手续前实施完毕, 则本激励计划限制性股票的首次授予价格为 16.076 元/股; 如公司 2024 年年度利润分配方案未经股东大会审议通过或虽经股东大会审 议通过但在公司办理完成本激励计划首次授予第一个归属期归属手续后实施完 毕，则本激励计划限制性股票的首次授予价格为 16.134 元/股。 4、第二类限制性股票归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-036 1、2024 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十八次（临时）会议， 审议通过了《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司薪酬与考核委员会对此发表了 同意的意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。 2、2024 年 1 月 14 日，公司召开第四届监事会第三十四次（临时）会议， 审议通过了《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<香农芯创科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对本激 励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。 3、2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 24 日，公司通过内部 ...

激励计划流程 - 2024年1月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2024年1月15 - 24日公示首次授予激励对象名单[8] - 2024年1月31日股东大会等审议通过激励计划及首次授予限制性股票议案[9][10] - 2024年9月27日首次授予价格调整为16.134元/股，预留授予278.00万股[10][11] - 2025年4月24日若条件达成，首次和预留授予价格分别调整为16.076元/股、13.352元/股[11] 业绩数据 - 2024年度以总股本457,565,767股为基数，每10股派发现金股利0.58元[14] - 2024年上市公司营业收入目标值152亿元，触发值121亿元，实际238.72亿元[18] - 2024年半导体产品板块营业收入目标值2亿元，触发值1亿元，实际2.92亿元[18] - 2024年半导体分销板块营业收入目标值150亿元，触发值120亿元，实际235.80亿元[18] 归属情况 - 首次授予限制性股票第一个归属期为2025年1月31日至2026年1月30日[16] - 符合首次授予第一个归属期归属条件的激励对象有25名[12] - 首次授予第二类限制性股票拟归属数量为620.80万股，占公司股本总额1.36%[21] - 黄泽伟等5类人员合计获授1552.00万股，本次归属620.80万股，占获授数量40%[21]

限制性股票激励计划 - 2024年1月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年1月31日以16.30元/股向25名对象首次授予1552.00万股[15] - 2024年9月27日授予价格调为16.134元/股，向21名对象授予278.00万股[15] - 若2024年利润分配通过，首次授予价调为16.076元/股[16] - 2025年4月24日首次授予第一个归属期620.8万股可归属[18] - 首次授予第一个归属期归属比例为40%[19] 业绩数据 - 2024年上市公司扣除家电业务营收238.72亿元[21] - 2024年半导体产品板块营收2.92亿元[21] - 2024年半导体分销板块营收235.80亿元[21] 利润分配 - 2023年度每10股派现金股利1.66元（含税）[23] - 2024年度拟每10股派现金股利0.58元（含税）[24] 其他 - 上海信公轶禾担任2024年限制性股票激励计划独立财务顾问[5] - 独立财务顾问认为本次可归属激励对象符合条件[28]

营业收入相关 - 本报告期营业收入79.06亿元，上年同期23.03亿元，同比增长243.33%[5] - 营业总收入从23.03亿元增长至79.06亿元，增幅243.33%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1672.85万元，上年同期1409.82万元，同比增长18.66%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1485.75万元，上年同期5447.94万元，同比下降72.73%[5] - 营业利润从1.06亿元增长至4.30亿元，增幅304.19%[21] - 净利润从1.06亿元增长至1.38亿元，增幅29.99%[21] 资产相关 - 本报告期末总资产87.10亿元，上年度末75.85亿元，同比增长14.84%[5] - 资产总计从75.85亿元增长至87.10亿元，增幅14.83%[17] - 本报告期末应收账款37.26亿元，上年度末10.74亿元，同比增长246.97%[10] - 应收账款期末余额为3,726,499,257.11元，期初余额为1,074,016,372.59元[16] - 本报告期末存货10.20亿元，上年度末28.58亿元，同比下降64.30%[10] - 存货期末余额为1,020,235,556.55元，期初余额为2,857,750,308.28元[16] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为1,004,080,356.59元，期初余额为897,608,697.80元[16] - 交易性金融资产期末余额为74,411,722.92元，期初余额为105,037,566.77元[16] - 流动资产合计期末余额为7,351,918,397.52元，期初余额为6,193,701,675.88元[16] 成本费用相关 - 本报告期营业成本77.49亿元，上年同期21.81亿元，同比增长255.33%[10] - 营业总成本从22.41亿元增长至78.59亿元，增幅250.70%[20] - 本报告期销售费用1599.19万元，上年同期1091.97万元，同比增长46.45%[10] - 本报告期管理费用3496.91万元，上年同期1568.87万元，同比增长122.89%[10] 投资收益相关 - 本报告期投资收益79.09万元，上年同期1.95万元，同比增长3965.70%[10] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为47,018，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）持股比例9.19%，持股数量42,056,446[13] - 无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）持股比例5.20%，持股数量23,793,420[13] - 黄泽伟持股比例5.05%，持股数量23,100,000，其中17,325,000为限售股份，质押15,805,000[13] 每股收益及综合收益相关 - 基本每股收益从0.03元增长至0.04元，增幅33.33%[21] - 综合收益总额从1.33亿元降至1.08亿元，降幅18.73%[21] 负债及权益相关 - 流动负债合计从42.85亿元增长至53.83亿元，增幅25.62%[17] - 非流动负债合计基本持平，从2.98亿元微增至2.99亿元[18] - 归属于母公司所有者权益合计从29.37亿元增长至29.68亿元，增幅1.01%[18] 现金流量相关 - 经营活动现金流入小计本期为89.62亿美元，上期为21.33亿美元[23] - 经营活动现金流出小计本期为90.10亿美元，上期为26.99亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-4834.87万美元，上期为-5.66亿美元[23] - 投资活动现金流入小计本期为3865.43万美元，上期为234万美元[23] - 投资活动现金流出小计本期为190.48万美元，上期为158.79万美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3674.95万美元，上期为75.21万美元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为20.10亿美元，上期为18.89亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为18.89亿美元，上期为15.29亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.21亿美元，上期为3600.26万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.10亿美元，上期为-2.05亿美元[24]

香农芯创（300475）公告，2025年一季度营业收入79.06亿元，同比增长243.33%。净利润1672.85万 元，同比增长18.66%。 ...

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期可归属激励对象有25名[1] - 监事会同意本激励计划首次授予第一个归属期的归属名单[1]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-035 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日以短 信与电子邮件等方式发出通知，通知公司全体监事于 2025 年 4 月 24 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第十次（临时）会议。会议由监事会主席宋建彪先 生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 经审议，监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划》"）授予价格的调整，符合《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，审议 程序合法 ...

文章核心观点 公司定于2025年4月28日举办2024年度业绩说明会，与投资者沟通交流并听取意见建议 [1] 说明会召开的时间、地点和方式 - 会议召开时间为2025年4月28日15:00 - 16:00 [2] - 会议召开地点是“价值在线”（www.ir - online.cn） [2] - 会议召开方式为网络互动方式 [2] 公司出席人员 - 计划出席人员有董事、总经理李小红，董事、副总经理、财务总监苏泽晶，独立董事沙风，董事会秘书曾柏林，保荐代表人田之禾，特殊情况参会人员可能调整 [2] 投资者参加方式 - 2025年4月28日15:00 - 16:00通过网址https://eseb.cn/1nEjqaakjks或微信扫描小程序码参与互动交流 [3] - 可在2025年4月28日前进行会前提问，公司将在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [4] 联系人及咨询办法 - 联系人是公司证券部 [5] - 联系电话为0563 - 4186119 [5] - 电子邮箱是ir@shannonxsemi.com [5]