2025年4月8日，香农芯创(300475.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月07日，共有170个机构投资 者披露持有香农芯创A股股份，合计持股量达1.80亿股，占香农芯创总股本的39.31%。其中，前十大机 构投资者包括深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳市领泰基石投资合伙企业(有 限合伙)、无锡高新区新动能产业发展基金(有限合伙)、深圳新联普投资合伙企业(有限合伙)、珠海横琴 长乐汇资本管理有限公司-长乐汇资本专享16号私募证券投资基金、深圳市领信基石股权投资基金管理 合伙企业(有限合伙)-深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)、芜湖弘唯基石投资基金管理合 伙企业(有限合伙)-弘唯基石华盈私募投资基金、深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)- 深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中信建投证券股份有限公司、南方中证1000ETF、 华夏中证1000ETF，前十大机构投资者合计持股比例达38.17%。相较于上一季度，前十大机构持股比例 合计下跌了1.30个百分点。 公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即华夏中证1000指数增强 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-023 香农芯创科技股份有限公司 关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至本公告日，以本次拟对全资子公司新增提供最高担保额度 82.4 亿元 （或等值外币）计算，公司为全资子公司、控股子公司累计提供担保额度为 85.4 亿元（含反担保，不含子公司提供的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一 次，下同），占公司 2024 年度经审计归母净资产的比例为 290.74%。待股东大 会审议通过后，由 2024 年第六次临时股东大会审议通过的 55.1 亿元担保额度提 前终止。 2、本次被担保主体中，全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下 简称"新联芯"）、宁国聚隆减速器有限公司（以下简称"聚隆减速器"）、联 合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称"创泰电子"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 98.34%、73.95%、97.76%，本次公司为新联芯、聚隆减 速器、创泰电子合计新增提供担保金额为 11.4 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-027 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:50。 网络投票时间：2025 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 29 日 9:15-9:25、9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 ...

业绩与分配 - 2024年度公司支付给监事薪酬共62.76万元[7] - 2024年度利润分配预案拟以457,565,767股为基数，每10股派现0.58元（含税）[11] 会议审议 - 多项报告及议案审议获全票赞成通过[1][2][3][4][6][7][10][13][16] 保险计划 - 为公司及董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元，保费不超25万元，期限12个月[17] - 购买董监高责任险议案全体监事回避表决，将提交股东大会审议[17]

香农芯创科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郭澳） 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 作为香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉 尽责，忠实履行职责，出席董事会，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭澳，男，1972 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，注册会计师，注册资产评估师，拥有独立董事资格证书。曾任江苏天衡 会计师事务所有限公司副总经理、江苏南方卫材医药股份有限公司、同程网络科 技股份有限公司、苏州天马精细化学品股份有限公司、南京奥联汽车电子电器股 份有限公司、苏宁消费金融有限公司、福建坤彩材料科技股份有限公司独 ...

一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 香农芯创科技股份有限公司 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 独立董事 2024 年度述职报告 作为香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉 尽责，忠实履行职责，出席董事会，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现将 2024 年度履职情况述职如下： （徐平） 徐平，男，1962 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学光 学专业博士。现为深圳大学光电子专业教授，历任深圳大学电子学院创院院长、 博导、院党委书记，深圳大学物理与光电工程学院创院院长、博导、二级教授。 2023 年 12 月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-027 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过，现决定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程的规定。 现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:50。 网络投票时间：2025 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 29 日 9:15-9:25、9:30- 11:30 和 13:00-15: ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-013 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日以短 信与电子邮件等方式发出通知，通知公司全体监事于 2025 年 4 月 3 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第九次会议。会议由监事会主席宋建彪先生主持， 会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年 度监事会工作报告》。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 审议结果：赞成 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月23日以短信与 电子邮件等方式发出通知，通知公司全体董事于2025年4月3日以现场结合通讯方 式召开第五届董事会第十次会议。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9人，实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议 的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-012 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成 了如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 公司独立董事向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300475 [14] - 公司法定代表人为李小红 [14] - 公司注册地址为安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号，邮政编码242300 [14] - 公司办公地址为深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼，邮政编码518000 [14] - 董事会秘书为曾柏林，证券事务代表为包婺月 [15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn [16] - 公司年度报告备置地点为公司证券部 [16] - 控股股东截至报告期末合计持有公司20.68%的股份[11] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[12] 利润分配信息 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以457,565,767股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税）[5] - 2023年度以总股本457,565,767股为基数，每10股派发现金股利1.66元（含税），2024年7月10日实施完毕[158] - 2024年度拟以总股本457,565,767股为基数，每10股派发现金股利0.58元（含税），现金分红金额26,538,814.49元，占利润分配总额比例100.00%，预案尚需提交年度股东大会审议[161] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入242.71亿元，较2023年增长115.40%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.64亿元，较2023年下降30.08%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 4765.26万元，较2023年下降106.70%[17] - 2024年末资产总额75.85亿元，较2023年末增长66.87%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产29.37亿元，较2023年末增长11.79%[17] - 2024年非经常性损益合计 - 4054.46万元，2023年为7313.89万元，2022年为5795.40万元[23][24] - 即征即退增值税269.28万元、增值税加计抵减279.74万元不列为非经常性损益[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为23.03亿元、55.04亿元、87.04亿元、77.61亿元[19] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1409.82万元、1.42亿元、2.08亿元、 - 1.00亿元[19] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5.66亿元、 - 4.87亿元、6.35亿元、3.71亿元[19] - 2024年营业收入合计24,271,110,536.82元，较2023年的11,267,690,707.79元同比增长115.40%[41] - 2024年经营活动现金流入小计23,790,237,850.12元，较2023年的10,739,515,155.06元增长121.52%[57] - 2024年投资活动现金流入小计281,120,750.79元，较2023年的110,768,948.16元增长153.79%[57] - 2024年投资活动产生的现金流量净额118,852,650.23元，较2023年的 - 53,890,047.79元增加320.55%，主要因出售部分股票[58] - 2024年筹资活动现金流入小计22,367,942,310.56元，较2023年的5,907,472,918.76元增长278.64%[58] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额106,744,839.64元，较2023年的 - 314,131,463.79元增加133.98%，主要因借款增加[58][59] - 2024年投资收益12,166,282.65元，占利润总额比例4.00%，主要是处置持有的股票[62] - 2024年资产减值 - 149,984,471.94元，占利润总额比例 - 49.37%，因电子元器件的存货计提减值[62] - 货币资金为897,608,697.80元，占比11.83%，较上期增加1.85%，主要因借款增加及出售部分股票[65] - 应收账款为1,074,016,372.59元，占比14.16%，较上期增加0.49%，因期末账期客户销售额增加[65] - 存货为2,857,750,308.28元，占比37.68%，较上期增加6.09%，因增加存储类电子元器件采购[65] - 短期借款为1,326,029,678.73元，占比17.48%，较上期增加7.73%，因银行借款增加[65] - 交易性金融资产期初数9,908,985.66元，期末数105,037,566.77元，因子公司购买理财[65][68] - 其他非流动金融资产期初数387,225,177.83元，期末数88,094,929.33元，较上期减少7.36%，因处置部分股票[65][69] - 应付票据为1,355,321,557.33元，占比17.87%，较上期增加16.82%，因期末采用票据付款业务增加[65] - 应付账款为1,164,626,817.94元，占比15.35%，较上期增加5.89%，因期末以账期形式采购货物增加[65] - 应交税费为48,585,643.38元，占比0.64%，较上期增加0.39%，因子公司联合创泰利得税计提增加[65] - 报告期投资额162,268,100.56元，上年同期164,658,995.95元，变动幅度-1.45%[72] - 证券投资最初投资成本合计164,150,000.00元，期初账面价值305,053,954.16元，本期公允价值变动损益-69,668,167.22元，本期出售金额242,434,812.56元，报告期损益-56,695,435.94元[75] - 2024年度公司累计外汇衍生品交易金额29,969,548.00美元，折合人民币2.15亿元，累计保证金2,097,868.36美元，折合人民币0.15亿元[77] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年电子元器件分销业务收入23,579,515,817.58元，占比97.15%，较2023年同比增长115.23%[42] - 2024年电子元器件制造业务收入292,022,146.05元，占比1.20%，较2023年同比增长210,615.18%[42] - 2024年集成电路（含存储器）收入23,870,771,078.18元，占比98.35%，较2023年同比增长117.90%[42] - 2024年境内地区收入1,411,571,462.74元，占比5.82%，较2023年同比下降17.03%[42] - 2024年境外地区收入22,859,539,074.08元，占比94.18%，较2023年同比增长138.96%[42] - 2024年代理分销收入23,579,515,817.58元，占比97.15%，较2023年同比增长115.23%[42] - 2024年产销收入691,594,719.24元，占比2.85%，较2023年同比增长121.44%[42] - 电子元器件分销业务营业收入235.7951581758亿美元，同比增长115.23%，营业成本226.3864255666亿美元，同比增长118.10%，毛利率3.99%，同比下降1.26%[44] - 电气机械和器材制造业销售量517.57万台/套，同比增长26.02%，生产量519.76万台/套，同比增长30.46%，库存量21.86万台/套，同比增长11.13%[45] - 电子元器件制造业务销售量98.83万个，同比增长988200.00%，生产量576.40万个，同比增长11179.84%，库存量482.67万个，同比增长9364.12%[45] - 电气机械和器材制造业原材料成本18194.889533万美元，占营业成本比重69.27%，同比下降10.30%[47] - 电子元器件分销业务库存商品成本226.2587037972亿美元，占营业成本比重99.94%，同比增长118.20%[47] - 电子元器件制造业务原材料成本27498.739497万美元，占营业成本比重96.83%，同比增长217821.23%[47] 业务合作与市场情况 - 公司已取得SK海力士、MTK代理权以及AMD经销商资质[35] - 公司客户主要有阿里巴巴、中霸公司、华勤通讯等[37] - 前五名客户合计销售金额216.2797682075亿美元，占年度销售总额比例89.11%[50] - 前五名供应商合计采购金额237.7428045102亿美元，占年度采购总额比例95.15%[51] - 存储器产品占公司分销业务收入比重超70%，其毛利率波动对分销业务毛利率影响重大[98] - 三星、SK海力士、美光占据全球超95%的DRAM市场份额，公司第一大供应商为SK海力士[92] - 公司不存在向单个客户销售比例超总额50%或严重依赖少数客户情形，但对主要客户有一定依赖[94] 研发情况 - DDR4 RDIMM和DDR5 5600 RDIMM内存条已量产，有利于完善产品组合，扩大市场空间[53] - 2024年研发人员数量46人，较2023年的40人增长15.00%，占比7.99%，较2023年的6.94%增长1.05%[55] - 2024年研发投入金额20,843,046.86元，2023年为10,565,671.04元，2022年为12,657,025.91元，占营业收入比例均为0.09%[55] 子公司经营情况 - 联合创泰2024年度收入231.08亿元，净利润4.47亿元，境外资产占公司净资产比重69.31%[66] - 联合创泰总资产5,049,690,921.16元，净资产2,081,041,986.62元，营业收入23,107,820,648.14元，营业利润533,924,641.50元，净利润447,295,680.99元[84] - 聚隆景润总资产409,011,370.05元，净资产395,001,563.06元，营业利润-64,089,086.86元，净利润-46,366,836.62元[84] - 创泰电子总资产384,789,860.83元，净资产8,619,150.42元，营业收入89,100,620.91元，营业利润-76,987,322.99元，净利润-78,016,260.06元[84] - 新联芯香港总资产328,937,483.55元，净资产-28,043,918.24元，营业收入415,894,562.42元，营业利润-36,705,370.57元，净利润-30,648,984.38元[84] 公司业务发展动态 - 2021年公司以160,160.00万元现金购买联合创泰100%股权并于7月1日纳入合并报表范围[99] - 2023年上半年公司设立深圳海普开展半导体自研产品业务[86] - 2024年6月公司设立海普芯创完善企业级DRAM产品线[86] - 公司分销、自研、减速器、投资业务均有子公司独立开展，2025年将发挥协同效应推动业务发展[87] 公司调研与沟通活动 - 2024年4月25日公司通过网络平台线上交流接待120家机构调研2023年度及一季度经营情况[100] - 2024年5月15日公司通过网络平台线上交流与参与2023年度业绩网上说明会的投资者沟通年度业绩情况[100] 公司制度建设 - 2025年3月6日公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过《市值管理制度》[103] 公司治理结构 - 公司董事会现任人数9人，独立董事3人，其中一位为会计专业人士[110] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[111] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例41.00%，召开于2024年1月31日[123] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例31.02%，召开