增信措施 - 2024年9月19日同意关联方为子公司新增不超85亿元增信[1] - 2024年12月11日同意关联方为公司及子公司新增不超105亿元增信，原85亿提前终止[2] - 2024年12月11日董事会、监事会审议通过接受关联方增信议案[10][11] 股权结构 - 黄泽伟直接持股5.05%，直接和间接合计控制10.05%股份[4] - 彭红为持股5%股东深圳新联普重要股东[4] 担保情况 - 年初至2024年12月10日，黄泽伟新增担保47.32亿，有效担保67.22亿[9] - 年初至2024年12月10日，彭红新增担保45.07亿，有效担保59.22亿[9] 相关认可 - 独立董事认可接受关联方增信并同意提交董事会[13] - 保荐机构对接受关联方增信无异议[14]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联方日常性关联交易总额不超193,600万美元[2] - 2024年初至12月10日与关联方已发生日常关联交易81,250.15万美元[5] - 2024年向无锡欣珩采购预计66,000万美元，已发生31,882.75万美元[5] - 2024年向无锡欣旸采购预计83,600万美元，已发生49,367.41万美元[5] - 2024年向关联人采购原材料预计155,000万美元，实际发生81,250.15万美元[6] 担保与合同 - 拟在不超3.5亿美元额度内为日常性关联交易提供资产抵押/质押担保至2025年12月31日[3] - 2024年12月11日与多家关联方签署《2025年度关联交易总体合同书》至2025年12月31日[14] 公司股权 - 无锡欣珩注册资本20,000万人民币，无锡高发投持股40%[7] - 无锡欣旸注册资本20,000万人民币，无锡高发投持股40%[8] - 无锡欣联注册资本10000万元人民币，无锡高发投持股40%[10][11] - 无锡欣融注册资本10000万元人民币，无锡高发投持股100%[12] - 无锡高发投注册资本1710500万元人民币，无锡市新吴区人民政府持股100%[13][14] 审议情况 - 日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议[1] - 关联董事赵志东回避表决，保荐机构出具无异议核查意见[4] - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议[16] - 监事会同意2025年度预计日常性关联交易事项[16] - 保荐机构华安证券对预计2025年度日常性关联交易无异议[17]

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司预计与关联方日常性关联交易总额不超193,600万美元，折合1,391,906.56万元人民币[1] - 2025年向无锡欣珩采购货物预计金额66,000万美元，年初至2024年12月10日已发生31,882.75万美元[5] - 2025年向无锡欣旸采购货物预计金额83,600万美元，年初至2024年12月10日已发生49,367.41万美元[5] - 2025年向无锡欣联、无锡欣融采购货物预计金额均为22,000万美元，年初至2024年12月10日无已发生金额[5] - 2024年度预计与无锡欣珩采购货物金额55,000万美元，实际发生31,882.75万美元[7] - 2024年度预计与无锡欣旸采购货物金额55,000万美元，实际发生49,367.41万美元[7] - 2024年度预计与无锡欣联采购货物金额45,000万美元，实际发生0美元[7] 担保情况 - 2025年度公司及子公司拟为日常性关联交易提供不超3.5亿美元的资产抵押/质押担保，有效期至2025年12月31日[2] 公司持股信息 - 无锡欣珩注册资本20,000万人民币，无锡高发投持股40%，认缴8,000万元人民币[8] - 无锡欣旸注册资本20,000万人民币，无锡高发投持股40%，认缴8,000万元人民币[11] - 无锡欣联注册资本10000万元人民币，无锡高发投、无锡太湖国际科技园投资开发有限公司、无锡创源资产管理有限公司持股比例分别为40%、30%、30%，认缴出资额分别为4000万元、3000万元、3000万元[15][16] - 无锡欣融注册资本10000万元人民币，无锡高发投持股比例100%，认缴出资额10000万元人民币[19][20] - 无锡高发投注册资本1710500万元人民币，无锡市新吴区人民政府持股比例100%，认缴出资额1710500万元人民币[23] 合同与决策 - 2024年12月11日，公司与无锡欣珩、无锡欣旸、无锡欣联、无锡欣融及无锡高发投签署《2025年度关联交易总体合同书》，有效期至2025年12月31日[29] - 独立董事同意《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》并提交董事会审议[31] - 监事会认为2025年度预计日常性关联交易为公司及子公司正常经营所需，定价公允合理，同意该事项[32] - 保荐机构认为本次日常性关联交易预计事项决策程序合规，无损害公司及非关联股东利益情形，对该事项无异议[33][34] 交易原则与影响 - 关联交易遵循市场、书面、公开、回避原则，价格参照市场定价，结算按合同或协议为准[26][27][28] - 公司及子公司与关联方日常关联交易符合经营发展需要，以市场价格为基础协商定价，不产生不利影响，不损害中小股东利益[30] 履约能力 - 无锡欣旸、无锡欣联、无锡欣融、无锡高发投均不属于失信被执行人，履约能力无重大不确定性[14][18][22][25]

关联交易 - 2024年度日常性关联交易额度不超1.55亿美元，新增关联主体[2] - 预计2025年度日常性关联交易总额不超1.936亿美元，可调剂额度[5] - 2025年度公司及子公司为关联交易提供资产抵押/质押额度不超3.5亿美元[5] 授信与担保 - 公司合并报表范围内主体申请授信额度不超55.1亿元，期限一年[7] - 为全资子公司新增担保额度不超55.1亿元，期限一年[9] - 关联方新增增信措施额度不超105亿元，期限十二个月[11] - 原接受关联方85亿元增信措施事项提前终止[12] 股东大会 - 2024年12月27日召开2024年第六次临时股东大会[13] - 采取现场结合网络投票，地点在深圳彩讯科技大厦[13] 公告 - 公告《第五届董事会第八次（临时）会议决议》，日期为2024年12月12日[14]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月27日14:50召开[1] - 网络投票2024年12月27日9:15至15:00[1][2] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年12月24日[2] - 会议登记时间为2024年12月25、26日9:30 - 11:30和13:00 - 17:00[6] 议案决议 - 议案1.00与2.00普通决议，二分之一以上通过[5] - 议案3.00特别决议，三分之二以上通过[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票2024年12月27日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票9:15开始15:00结束[18] - 网络投票代码“350475”，简称“香农投票”[16] 其他 - 公告发布日期为2024年12月12日[10]

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司与关联方日常性关联交易预计不超155000万美元（含税）[1] - 截至12月10日，调整前关联交易已发生金额为81250.15万美元[4] - 调整后，无锡欣联预计关联交易金额为15000万美元，无锡欣融预计为30000万美元[7] 过往情况 - 2023年度公司及子公司未与相关关联方发生日常性关联交易[8] 协议签署 - 2024年12月11日公司与关联方签署《2024年度关联交易总体合同书补充协议（二）》，有效期至2024年12月31日[13] 审批情况 - 增加2024年度日常关联交易主体事项需提交股东大会审议[3][17] - 经第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议审议批准[17] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意相关事项[15][16][17]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-131 香农芯创科技股份有限公司 关于申请授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至本公告日，以本次拟新增提供最高担保额度 55.1 亿元（或等值外币） 计算，公司合并报表范围内主体累计担保额度为 55.1 亿元（含反担保，不含子 公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次，下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 209.70%。待股东大会审议通过后，由 2024 年第三 次临时股东大会审议通过的 55.1 亿元担保额度提前终止。 2、本次被担保主体中，全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称"联 合创泰"）、联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称"创泰电子"）截至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率分别为 73.62%及 73.98%，本次为联合创泰和创泰电子 提供合计担保金额为 47 亿元（或等值外币），占公司 2023 年度经审计净资产的 比例为 178.87%。。 3、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项 ...

增信措施 - 2024年9月19日同意关联方为子公司新增不超85亿元增信[2] - 2024年12月11日同意关联方为公司及子公司新增不超105亿元增信，期限12个月[3] 股权结构 - 黄泽伟直接持股5.05%，直接和间接合计控制10.05%股份[5] - 彭红为持股5.00%股东深圳新联普重要股东[5] 担保情况 - 2024年初至12月10日黄泽伟新增担保47.32亿元，有效担保67.22亿元[9] - 2024年初至12月10日彭红新增担保45.07亿元，有效担保59.22亿元[9] 审议情况 - 2024年12月11日董事会、监事会审议通过增信议案[10][11] - 独立董事认可增信事项并同意提交董事会[12] - 保荐机构对增信事项无异议[13]

关联交易数据 - 2024年度预计日常性关联交易不超155000万美元（含税）[2] - 截至12月10日已发生关联交易81250.15万美元（含税）[4] - 新增无锡欣融预计交易30000万美元（含税）[3][4] - 无锡欣珩预计55000万美元（含税），已发生31882.75万美元（含税）[4] - 无锡欣旸预计55000万美元（含税），已发生49367.41万美元（含税）[4] - 无锡欣联调整后预计15000万美元（含税）[4] 其他事项 - 2024年12月11日签署补充协议，有效期至12月31日[8] - 增加关联交易主体需股东大会审议[1][4] - 独立董事等同意增加关联交易主体事项[10][11]

会议情况 - 第五届监事会第八次（临时）会议于2024年12月11日召开，3位监事均亲自出席[1] 议案审议 - 《关于增加2024年度日常性关联交易主体的议案》审议通过[2] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》审议通过[4] - 《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》审议通过[7] 授信担保 - 公司合并报表范围内主体申请不超55.1亿元（或等值外币）授信[4] - 为全资子公司新增提供不超55.1亿元（或等值外币）担保[4] - 《关于申请授信并提供担保的议案》待股东大会审议[5]