董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司 的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括由公司管 理人员兼任的内部董事、独立董事以及不在公司担任除董事外的其他职务的非独 立董事。 本制度所称高级管理人员，是指《公司章程》中规定的总经理、副总经理、 财务负责人及董事会秘书。 香农芯创科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 香农芯创科技股份有限公司 第三条 本制度作为确定公司董事、高级管理人员薪酬标准的依据，遵循以 下三项原则： (一)按劳分配与责、权、利相匹配的原则； (二)个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； (三)薪酬与公司长远利益相结合原则； (四)考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是拟定董事、高级管理人员薪酬方案， 负责董事、高级管理人员的薪酬管理、考核和监督的董事 ...

香农芯创科技股份有限公司 内部控制制度 香农芯创科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了规范香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）内控制 度评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制 有效运行，根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，并结合公司的具体 情况，制定本制度。 （三）客观性原则：评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 （四）风险导向原则：评价工作应当以风险评估为基础，根据风险发生的可 能性以及其对公司单个或整体控制目标的影响程度来确定需要评价的重点业务 单位、重大业务事项或流程环节。 （五）独立性原则：内控评价机构的确定以及评价工作的组织实施应该保持 相应的独立性。 （六）成本效益原则：内部控制评价应当以适当的成本实现科学有效的评价。 第二章 组织机构职责与分工 第四条 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任者，其 主要职责包括： （一）审阅和批准内部控制自我评价报告； 1 第二条 本制度所称内部控制评价，是指由公司董事会和管理层实施的，对 本公司内部控制设计和执行有效性进行评价、形成评价 ...

香农芯创科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 香农芯创科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）公司在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人 ...

香农芯创科技股份有限公司 信息披露制度 香农芯创香农芯创科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 本着对全体股东公开、公平、公正的原则，为保护香农芯创科技股 份有限公司（以下简称"公司"）股东、债权人及其利益相关人的利益，将所有 对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息及时、准确、真实、 完整公布于众并防止重要信息在公告前泄密，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《香 农芯创科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或者事件的信 息管理、披露、保密，适用本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人 ...

香农芯创科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 香农芯创科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既 可以是利率、汇率、货币等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（公司的全资及控 股子公司以下简称"子公司"）的外汇衍生品交易业务，子公司进行外汇衍生品 交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度。公司应当参照本制度相关 规定，履行相关决策程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过，公 司及子公司 ...

第一条 为进一步加强香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司的内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充 分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法 实施条例》、《公司章程》和其他有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 香农芯创科技股份有限公司 内部审计制度 香农芯创科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或者人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司和具有重大影响的参股公司。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司内审部，内审部应配备专职审计人员。 内审部在董事会审计委员会的领导下行使审计职权，并向董事会审计委员会 报告工作。 第五条 内审部对公司及子公司行使内部审计职能，根据需要，可以配合中 介机构开展工作。 第六条 内审部在实施审计工作中，可行使以下职权： （一）根据内审工作需要，要求报送有关生产、经营、财务收支计划，预算 执行情况、决算、会计报表和其他有关文件资料 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-097 香农芯创科技股份有限公司 关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至本公告日，以本次对全资子公司新增提供最高担保额度 92.4 亿元（或 等值外币）计算，公司合并报表范围主体为全资子公司累计提供担保额度为 92.4 亿元（含反担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。不含为日常关联交易 事项提供的资产抵押/质押担保。下同），占公司 2024 年度经审计净资产的比例 为 314.57%。待股东大会审议通过后，由 2024 年年度股东大会审议通过的为全 资子公司提供的 82.4 亿元担保（含反担保）额度提前终止。 2、本次被担保主体中，全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称"联 合创泰"）、深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称"新联芯"）、联合创 泰（深圳）电子有限公司（以下简称"创泰电子"）最近一期资产负债率分别为 71.85%、94.30%、97.43%，本次为联合创泰、新联芯、创泰电子合计新增提供担 保金额为 9 ...

市场整体表现 - 截至上午10:30，上证综指报3869.22点，涨跌幅为-0.17% [1] - 同一时段，A股总成交额为7163.19亿元 [1] 技术指标异动个股概况 - 截至统计时点，今日有636只A股出现5日均线主动下穿10日均线的“死叉”技术形态 [1] - 其中，灿芯股份、园林股份、香农芯创的5日均线较10日均线距离最大，分别为-2.49%、-2.13%、-2.05% [1] 部分“死叉”个股详细数据 - **灿芯股份 (688691)**：今日股价下跌0.84%，换手率2.91%，5日均线108.07元，10日均线110.82元，两者距离-2.49%，最新价107.19元，较10日均线乖离率为-3.28% [1] - **园林股份 (605303)**：今日股价涨停，涨幅9.98%，换手率2.88%，5日均线20.60元，10日均线21.05元，两者距离-2.13%，最新价20.16元，较10日均线乖离率为-4.24% [1] - **香农芯创 (300475)**：今日股价上涨2.42%，换手率3.83%，5日均线128.01元，10日均线130.69元，两者距离-2.05%，最新价125.11元，较10日均线乖离率为-4.27% [1] - **石大胜华 (603026)**：今日股价上涨0.13%，换手率3.18%，5日均线81.96元，10日均线83.64元，两者距离-2.01%，最新价76.72元，较10日均线乖离率为-8.27% [1] - **奥康国际 (603001)**：今日股价下跌0.82%，换手率0.75%，5日均线8.78元，10日均线8.95元，两者距离-1.93%，最新价8.45元，较10日均线乖离率为-5.62% [1] - ***ST中装 (002822)**：今日股价下跌3.19%，换手率1.96%，5日均线4.09元，10日均线4.17元，两者距离-1.73%，最新价3.95元，较10日均线乖离率为-5.18% [1] - **新相微 (688593)**：今日股价上涨0.31%，换手率1.15%，5日均线19.74元，10日均线20.06元，两者距离-1.59%，最新价19.41元，较10日均线乖离率为-3.26% [1] - **唐源电气 (300789)**：今日股价上涨0.22%，换手率0.42%，5日均线23.42元，10日均线23.78元，两者距离-1.55%，最新价23.06元，较10日均线乖离率为-3.04% [1] - **中天精装 (002989)**：今日股价上涨0.83%，换手率0.47%，5日均线24.58元，10日均线24.95元，两者距离-1.46%，最新价24.29元，较10日均线乖离率为-2.63% [1] - **安博通 (688168)**：今日股价下跌0.52%，换手率0.30%，5日均线78.04元，10日均线79.15元，两者距离-1.40%，最新价76.94元，较10日均线乖离率为-2.80% [1] - **誉辰智能 (688638)**：今日股价上涨0.35%，换手率0.41%，5日均线38.23元，10日均线38.76元，两者距离-1.36%，最新价37.20元，较10日均线乖离率为-4.03% [1] - **盈新发展 (000620)**：今日股价下跌1.33%，换手率1.52%，5日均线3.08元，10日均线3.13元，两者距离-1.31%，最新价2.96元，较10日均线乖离率为-5.28% [1] - **科恒股份 (300340)**：今日股价下跌0.23%，换手率0.85%，5日均线13.26元，10日均线13.43元，两者距离-1.31%，最新价12.79元，较10日均线乖离率为-4.78% [1] - **西麦食品 (002956)**：今日股价下跌0.85%，换手率0.66%，5日均线24.41元，10日均线24.73元，两者距离-1.30%，最新价23.46元，较10日均线乖离率为-5.13% [1] - **中安科 (600654)**：今日股价上涨0.53%，换手率1.11%，5日均线3.92元，10日均线3.97元，两者距离-1.29%，最新价3.81元，较10日均线乖离率为-3.96% [1] - **华兰疫苗 (301207)**：今日股价下跌1.41%，换手率0.77%，5日均线22.65元，10日均线22.94元，两者距离-1.26%，最新价21.67元，较10日均线乖离率为-5.54% [1] - **先惠技术 (688155)**：今日股价下跌1.58%，换手率0.66%，5日均线58.28元，10日均线59.01元，两者距离-1.24%，最新价56.85元，较10日均线乖离率为-3.66% [1] - **成都先导 (688222)**：今日股价下跌0.71%，换手率0.29%，5日均线22.61元，10日均线22.90元，两者距离-1.23%，最新价22.38元，较10日均线乖离率为-2.25% [2] - **祥源文旅 (600576)**：今日股价下跌5.84%，换手率4.98%，5日均线7.19元，10日均线7.28元，两者距离-1.21%，最新价6.61元，较10日均线乖离率为-9.20% [2] - **天域生物 (603717)**：今日股价上涨0.62%，换手率0.70%，5日均线8.37元，10日均线8.47元，两者距离-1.19%，最新价8.13元，较10日均线乖离率为-4.03% [2] - **深圳瑞捷 (300977)**：今日股价上涨0.05%，换手率0.43%，5日均线18.92元，10日均线19.15元，两者距离-1.19%，最新价18.49元，较10日均线乖离率为-3.44% [2] - **凯龙高科 (300912)**：今日股价上涨1.45%，换手率1.54%，5日均线16.95元，10日均线17.15元，两者距离-1.18%，最新价16.76元，较10日均线乖离率为-2.30% [2] - **永太科技 (002326)**：今日股价上涨0.13%，换手率2.51%，5日均线23.83元，10日均线24.11元，两者距离-1.17%，最新价22.93元，较10日均线乖离率为-4.88% [2] - **三未信安 (688489)**：今日股价上涨0.19%，换手率0.10%，5日均线42.51元，10日均线43.00元，两者距离-1.15%，最新价41.80元，较10日均线乖离率为-2.80% [2] - **三湘印象 (000863)**：今日股价下跌7.87%，换手率4.69%，5日均线4.90元，10日均线4.96元，两者距离-1.15%，最新价4.33元，较10日均线乖离率为-12.68% [2] - **新经典 (603096)**：今日股价上涨0.28%，换手率0.68%，5日均线18.32元，10日均线18.53元，两者距离-1.14%，最新价17.85元，较10日均线乖离率为-3.68% [2] - **正和生态 (605069)**：今日股价上涨0.93%，换手率1.49%，5日均线9.94元，10日均线10.06元，两者距离-1.12%，最新价9.79元，较10日均线乖离率为-2.65% [2] - ***ST花王 (603007)**：今日股价下跌1.13%，换手率0.65%，5日均线5.40元，10日均线5.46元，两者距离-1.12%，最新价5.25元，较10日均线乖离率为-3.86% [2] - **南宁百货 (600712)**：今日股价下跌0.74%，换手率0.97%，5日均线6.95元，10日均线7.03元，两者距离-1.11%，最新价6.73元，较10日均线乖离率为-4.29% [2] - **天益医疗 (301097)**：今日股价下跌0.13%，换手率0.78%，5日均线56.69元，10日均线57.32元，两者距离-1.09%，最新价55.46元，较10日均线乖离率为-3.24% [2]

市场整体表现 - 12月4日，上证指数收盘报3875.79点，下跌0.06%，成交额6237亿元；深证成指报13006.72点，上涨0.4%，成交额9252.47亿元；创业板指报3067.48点，上涨1.01%，成交额4161.77亿元；科创50指数报1326.16点，上涨1.36%，成交额487亿元 [1] - 沪深两市合计成交额为15489.47亿元，较上一交易日减少1210.49亿元 [1] - 个股方面，沪深两市合计1410只个股上涨，3641只个股下跌，107只平盘，12只停牌；不含当日上市新股，共有40只个股涨停，28只个股跌停 [2] 行业与概念板块表现 - 涨幅靠前的行业包括机械设备、国防军工、电子、汽车、证券 [2] - 走势活跃的概念包括卫星互联网、人形机器人、商业航天、同步磁阻电机、工业母机 [2] - 跌幅居前的行业包括美容护理、商贸零售、食品饮料、化工、纺织服饰、农林牧渔、教育、轻工制造 [2] - 走势较弱的概念包括乳业、社区团购、培育钻石、预制菜、租售同权、旅游、海南自贸、有机硅 [2] - 涨停个股主要集中在机械设备、轻工制造、电子、公用事业、建筑装饰等行业 [2] 个股涨停情况 - 连续涨停天数大于或等于2天的个股有10只 [5] - 高乐股份录得4连板，连续涨停板数量最多；太阳电缆、安记食品均录得3连板；惠天热电、双枪科技、瑞康医药、龙洲股份、骏亚科技、航天机电、国机重装均录得2连板 [5] 主力资金流向 - 沪深两市主力资金净流出214.71亿元，其中创业板主力资金净流出93.48亿元，沪深300成份股主力资金净流出31.92亿元，科创板主力资金净流出14.68亿元 [6] - 申万31个一级行业中，有6个行业主力资金呈现净流入，25个行业呈现净流出 [6] - 机械设备行业主力资金净流入最多，净流入金额为27.84亿元；家用电器、汽车行业净流入金额分别为24.56亿元、4.15亿元 [6] - 电子行业主力资金净流出最多，净流出金额为56.69亿元；电力设备、有色金属、医药生物、化工、食品饮料行业净流出金额分别为38.17亿元、27.93亿元、25.57亿元、18.77亿元、18.06亿元 [6] 个股主力资金净流入 - 今日有2097只个股获主力资金净流入，其中50股获主力资金净流入超1亿元 [9] - 三花智控主力资金净流入最多，净流入金额为24.25亿元，股价上涨7.51% [10] - 主力资金净流入居前的个股还包括巨轮智能(净流入8.62亿元，涨10.01%)、天孚通信(净流入7.25亿元，涨7.88%)、宁德时代(净流入5.97亿元，涨1.93%)、航天发展(净流入5.89亿元，涨8.72%)、长川科技(净流入5.62亿元，涨6.96%) [10] 个股主力资金净流出 - 今日有3058只个股被主力资金净卖出，其中96股被主力资金净卖出超1亿元 [12] - 主力资金净流出最多的个股是香农芯创，净流出金额为8.14亿元，股价下跌3.56% [13] - 主力资金净流出居前的个股还包括顺灏股份(净流出6.07亿元，涨1.31%)、蓝色光标(净流出5.08亿元，跌3.47%)、兴业银锡(净流出4.89亿元，跌4.01%)、华映科技(净流出4.49亿元，跌2.76%)、五粮液(净流出4.03亿元，跌0.99%) [13] 龙虎榜机构动向 - 机构席位资金合计净买入约1.12亿元，其中净买入个股13只，净卖出个股11只 [15] - 机构净买入最多的股票是和而泰，净买入金额约3.3亿元，占当日成交额5.42%，股价涨停 [16] - 机构净买入居前的还有初灵信息(净买入8261.61万元，占5.02%，股价涨20%)、航天动力(净买入5852.45万元，占1.19%，股价跌0.19%)、威士顿(净买入4255.58万元，占4.9%，股价涨6.71%) [16] - 机构净卖出最多的股票是航天发展，净卖出金额约3.64亿元，占当日成交额2.88%，股价上涨8.72% [16] - 机构净卖出居前的还有罗牛山(净卖出3949.85万元，占2.28%，股价跌10.02%)、同庆楼(净卖出3268.76万元，占5.14%，股价跌10.01%) [16]

市场整体表现 - 12月4日主要股指涨跌互现，沪指下跌0.06%，深成指上涨0.40%，创业板指上涨1.01%，沪深300指数上涨0.34% [1] - 可交易A股中，上涨个股1455只，占比26.75%，下跌个股3878只 [1] - 主力资金全天净流出243.04亿元，为连续第3个交易日净流出 [1] 行业资金流向 - 31个申万一级行业中，仅5个行业录得主力资金净流入，26个行业为净流出 [1][2] - 机械设备行业资金净流入规模居首，达29.11亿元，日涨幅0.90% [1][3] - 家用电器行业资金净流入24.44亿元，日涨幅0.21% [1][3] - 电力设备行业为资金净流出最大行业，净流出41.14亿元，日涨幅0.27% [2][3] - 电子行业资金净流出38.66亿元，日涨幅0.78% [2][3] - 有色金属行业资金净流出34.46亿元，日涨幅0.33% [2][3] 个股资金流向 - 全天资金净流入个股共1793只，其中536只净流入额超1000万元 [3] - 72只个股净流入资金超1亿元，三花智控净流入26.52亿元，日涨幅7.51% [3] - 中国卫星净流入9.33亿元，巨轮智能净流入9.14亿元 [3] - 123只个股资金净流出超1亿元，香农芯创净流出7.59亿元，航天动力净流出7.58亿元，顺灏股份净流出5.55亿元 [3]