文章核心观点 公司及子公司2024年度对相关资产计提信用减值准备及资产减值准备合计150,455,965.32元，该计提经公司第五届董事会第十次会议审议通过，能更公允反映公司资产状况 [1][4][5] 本次计提资产减值准备的情况概述 - 为真实准确反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，公司及子公司于2024年末对多项资产进行全面清查、分析和评估，经减值测试部分资产存在减值迹象，基于谨慎性原则计提减值准备 [1] 本次计提减值准备的资产范围和总金额 - 对2024年末应收款项、存货等可能发生减值迹象的资产进行清查和减值测试后，计提2024年度各项减值准备150,455,965.32元 [2] 本次计提减值准备的确认标准及计提方法 信用减值损失 - 不含重大融资成分的应收账款按整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，除单项评估信用风险的应收账款外，按信用风险特征划分不同组合 [2][3] - 其他应收款依据信用风险自初始确认后是否显著增加，采用未来12个月内或整个存续期的预期信用损失金额计量减值损失，除单项评估信用风险的其他应收款外，按信用风险特征划分不同组合 [3] 资产减值损失 - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取存货跌价准备，通常按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取，数量繁多、单价较低的存货按类别计提，特定存货可合并计提 [3] - 计提存货跌价准备后，若以前减记存货价值的影响因素消失，导致可变现净值高于账面价值，在原已计提金额内转回，转回金额计入当期损益 [4] - 2024年度公司对存货计提跌价准备149,984,471.94元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1,000.00万元 [4] 本次计提减值准备对公司的影响 - 本次计提减少公司2024年度利润总额150,455,965.32元，减少归属于上市公司股东的净利润125,627,738.53元，减少归属于上市公司股东的所有者权益125,627,738.53元，且该计提已由中审众环会计师事务所审计确认 [4] 董事会关于计提信用减值准备和资产减值准备的审议情况 - 2025年4月3日公司第五届董事会第十次会议审议通过计提议案，同意公司及子公司计提150,455,965.32元，减少2024年利润总额150,455,965.32元，该计提依据准则和政策规定，能更公允反映公司资产状况，具备合理性 [4][5] 监事会关于计提信用减值准备和资产减值准备的审议情况 - 2025年4月3日公司第五届监事会第九次会议审议通过计提议案，认为计提符合准则规定，审批程序合规，能更公允反映公司资产、财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益情形，同意本次计提事项 [5] 备查文件 - 《第五届董事会第十次会议决议》《第五届监事会第九次会议决议》 [5]

担保情况 - 公司为全资、控股子公司累计提供担保额度85.4亿元，占2024年度经审计归母净资产比例290.74%[1][19] - 2024年第六次临时股东大会审议通过的55.1亿元担保额度待本次股东大会通过后提前终止[1][19] - 公司为新联芯、聚隆减速器、创泰电子合计新增担保11.45亿元，占2024年度经审计归母净资产比例38.98%[2] - 公司为全资子公司新增提供不超过82.4亿元担保，期限一年且额度可循环使用[5] - 创泰电子、聚隆减速器、新联芯新增担保额度分别为1亿元、1.8亿元、8.65亿元，占比分别为3.40%、6.13%、29.45%[6] - 联合创泰、聚隆景润新增担保额度分别为70.85亿元、1000万元，占比分别为241.20%、0.34%[6] 资产负债 - 新联芯、聚隆减速器、创泰电子2024年12月31日资产负债率分别为98.34%、73.95%、97.76%[2] 授信情况 - 公司合并报表范围内主体拟申请不超过85.4亿元授信，期限一年且额度可循环使用[3] 业绩数据 - 创泰电子2024年度营业收入231.08亿元，利润总额5.34亿元，净利润4.47亿元[9] - 新联芯2024年度营业收入8910.06万元，利润总额 -7710.64万元，净利润 -7801.63万元[11] - 公司2024年营业收入571,991,137.52元，2023年为174,041,706.84元[13] - 公司2024年净利润3,364,167.65元，2023年为937,823.78元[13] - 公司2024年资产总额882,245,569.91元，2023年为11,280,077.45元[13] - 聚隆减速器2024年营业收入379,081,569.58元，2023年为308,609,694.05元[14] - 聚隆减速器2024年净利润14,007,372.71元，2023年为24,206,590.89元[14] - 聚隆景润2024年利润总额 -64,089,120.03元，2023年为33,271,570.12元[17] - 聚隆景润2024年净利润 -46,366,836.62元，2023年为21,218,204.38元[17] 其他情况 - 公司及子公司无合并报表范围外对外担保事项，无逾期担保[19]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值准备合计150,455,965.32元[2] - 信用减值损失 -471,493.38元，资产减值损失 -149,984,471.94元[3] - 本次计提减少2024年度利润总额150,455,965.32元[8] 数据详情 - 存货账面余额3,011,308,497.88元，可变现金额2,857,750,308.28元[6] 决策情况 - 2025年4月3日董事会、监事会审议通过计提减值准备议案[9][10]

2025年4月8日，香农芯创(300475.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月07日，共有170个机构投资 者披露持有香农芯创A股股份，合计持股量达1.80亿股，占香农芯创总股本的39.31%。其中，前十大机 构投资者包括深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳市领泰基石投资合伙企业(有 限合伙)、无锡高新区新动能产业发展基金(有限合伙)、深圳新联普投资合伙企业(有限合伙)、珠海横琴 长乐汇资本管理有限公司-长乐汇资本专享16号私募证券投资基金、深圳市领信基石股权投资基金管理 合伙企业(有限合伙)-深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)、芜湖弘唯基石投资基金管理合 伙企业(有限合伙)-弘唯基石华盈私募投资基金、深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)- 深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中信建投证券股份有限公司、南方中证1000ETF、 华夏中证1000ETF，前十大机构投资者合计持股比例达38.17%。相较于上一季度，前十大机构持股比例 合计下跌了1.30个百分点。 公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即华夏中证1000指数增强 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-023 香农芯创科技股份有限公司 关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至本公告日，以本次拟对全资子公司新增提供最高担保额度 82.4 亿元 （或等值外币）计算，公司为全资子公司、控股子公司累计提供担保额度为 85.4 亿元（含反担保，不含子公司提供的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一 次，下同），占公司 2024 年度经审计归母净资产的比例为 290.74%。待股东大 会审议通过后，由 2024 年第六次临时股东大会审议通过的 55.1 亿元担保额度提 前终止。 2、本次被担保主体中，全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下 简称"新联芯"）、宁国聚隆减速器有限公司（以下简称"聚隆减速器"）、联 合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称"创泰电子"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 98.34%、73.95%、97.76%，本次公司为新联芯、聚隆减 速器、创泰电子合计新增提供担保金额为 11.4 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-027 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:50。 网络投票时间：2025 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 29 日 9:15-9:25、9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 ...

业绩与分配 - 2024年度公司支付给监事薪酬共62.76万元[7] - 2024年度利润分配预案拟以457,565,767股为基数，每10股派现0.58元（含税）[11] 会议审议 - 多项报告及议案审议获全票赞成通过[1][2][3][4][6][7][10][13][16] 保险计划 - 为公司及董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元，保费不超25万元，期限12个月[17] - 购买董监高责任险议案全体监事回避表决，将提交股东大会审议[17]

香农芯创科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郭澳） 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 作为香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉 尽责，忠实履行职责，出席董事会，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭澳，男，1972 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，注册会计师，注册资产评估师，拥有独立董事资格证书。曾任江苏天衡 会计师事务所有限公司副总经理、江苏南方卫材医药股份有限公司、同程网络科 技股份有限公司、苏州天马精细化学品股份有限公司、南京奥联汽车电子电器股 份有限公司、苏宁消费金融有限公司、福建坤彩材料科技股份有限公司独 ...

一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 香农芯创科技股份有限公司 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 独立董事 2024 年度述职报告 作为香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉 尽责，忠实履行职责，出席董事会，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现将 2024 年度履职情况述职如下： （徐平） 徐平，男，1962 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学光 学专业博士。现为深圳大学光电子专业教授，历任深圳大学电子学院创院院长、 博导、院党委书记，深圳大学物理与光电工程学院创院院长、博导、二级教授。 2023 年 12 月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-027 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过，现决定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程的规定。 现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:50。 网络投票时间：2025 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 29 日 9:15-9:25、9:30- 11:30 和 13:00-15: ...