根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和首华燃气科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，现将公 司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信""立信会计师事务 所"）2023 年度履职的情况评估汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2024年度财务及内控审计机构[2] - 2024年年报审计费不超110万元、内控审计费不超30万元[2] 立信数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 截至2023年末，合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 案件与处罚 - 保千里案一审判决立信对80万元债务的15%承担补充赔偿责任[5] - 近三年受刑事0次、行政处罚1次、监管措施29次等[6] 收费变化 - 2024年年报审计收费较2023年减少21.43%，内控审计2023年为0 [10] 审议情况 - 董事会、监事会审议续聘议案均全票通过[12][13] - 议案需提交股东大会审议，通过之日起生效[15]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润-2.46亿元[2] - 2023年度母公司净利润1424.8万元[2] - 2023年末母公司可供分配利润-1.67亿元[2] 利润分配 - 2023年不派现、不送股、不转增股本[2] - 子公司向母公司现金分红5000万元[5] 未来策略 - 拟完善子公司分红机制提升分配能力[6]

首华燃气科技（上海）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《首华燃气科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、 控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程： （一） 拟提交公司董事会、 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 第六条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）符合本细则第七条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第一条 为进一步完善首华燃气（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《首华燃气科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300483 证券简称：首华燃气 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并中海沃邦所 形成的包含商誉 | 上海东洲资产评 | | 【2024】第 0992 | 可回收金额 | 发生减值 | | | | | 东洲评报字 | | | | 的资产组中海沃 | 估有限公司 | 潘婉怡/徐艳阳 | | | | | | | | 号 | | | | 邦资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 合并中海沃邦 | | | ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人葛艾继，于 2023 年 12 月 4 日起担任首华燃气科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人任职期间，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度本人任职期间的工作中，充分 发挥专业优势，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认 真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 葛艾继，女，1964 年 10 月生，中国国籍，硕士学历，1988 年取得北京化工 大学技术经济硕士学位，2007 年取得新加坡国立大学高级工商管理硕士学位。 葛女士于能源行业拥有逾 30 年经验，在多个企业的海外上游勘探开发项目中担 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备22357.15万元[3] - 本次计提减少2023年利润总额22357.15万元[10] - 本次计提减少2023年净利润和年末权益22319.12万元[10] 数据详情 - 应收账款坏账准备计提502.67万元[4] - 其他应收款坏账准备计提164.23万元[4] - 存货跌价准备计提33.33万元[4] - 商誉减值准备计提21656.91万元[4] - 2023年末商誉资产组可收回金额为613600万元[7] 决策事项 - 董事会同意本次计提资产减值准备22357.15万元[13]

首华燃气科技（上海）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的基本内容 第四条 公司的内部控制制度包括以下要素： 第七条 公司的内部控制活动涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：销售 及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投资 融资管 ...

（接上表） 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023 年期初占用 资金余额 | 年度占用累 2023 计发生金额（不 | 年度占用 2023 资金的利息(如 | 2023 年度偿还累 计发生金额 | 2023 年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...