本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | 2023 年第三次临时股东大会决议公告 首华燃气科技（上海）股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 3、会议主持人：董事长薛云先生 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议决定于 2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00 时在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9: ...

股东大会安排 - 2023年9月5日决定9月21日召开第三次临时股东大会[11] - 9月6日发布召开股东大会通知[11] - 股权登记日为9月15日，有表决权股份总数264,574,158股[17] 投票信息 - 网络投票时间为9月21日多个时段[11] - 现场会议9月21日下午14:00在京召开[12] - 现场和网络投票代表股份占比19.7930%[17] 议案结果 - 《关于扩展募投项目井区范围议案》获通过[15][21]

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 债券代码：123128 债券简称：首华转债 关于"首华转债"2023年第一次债券持有人会议结果的公告 首华燃气科技（上海）股份有限公司债券持有人： 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于扩展募投项目井区范围暨变更募集资金用途的议案》，根据《首华燃 气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《首 华燃气科技（上海）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定， 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为"首华转债"的债券受托 管理人，于 2023 年 9 月 14 日公告《关于简化程序召开"首华转债"2023 年第 一次债券持有人会议的通知》，于 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 21 日召开适 用简化程序的"首华转债"2023 年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及 决议公告如下： 一、债券基本情况 （一）发行人名称：首华燃气科技（上海）股份有限公司 （二）债券代码：123128 ...

债券代码：123128 债券简称：首华转债 证券代码：300483 证券简称：首华燃气 关于适用简化程序召开"首华转债"2023年第一次债券持有人 （四）基本情况 1、债券全称：首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券 2、债券期限：6 年 3、发行规模：137,949.71 万元 （二）债券代码：123128 （三）债券简称：首华转债 会议的通知 首华燃气科技（上海）股份有限公司债券持有人： 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年向不 特定对象发行面值总额 137,949.71 万元的可转换公司债券（以下简称"本期债 券"、"可转债"或"首华转债"）。为加快石楼西区块天然气资源的开发利用， 充分发挥石楼西项目的天然气资源潜力，高效开发利用石楼西项目天然气资源， 增强公司的盈利能力，丰富公司在天然气领域勘探开发的技术储备，助力公司的 可持续发展，根据公司现阶段发展需求，公司拟扩展募投项目井区范围并变更募 集资金用途。本次扩展募投项目井区范围暨变更募集资金用途预计不会对公司偿 债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《首华燃气科技（上海） 股份有限公 ...

| | □特定对象调研□分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | | | | | | □新闻发布会□路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 时间 | 2023 年 9 月 7 日(周四)下午 14:00~16:30 | | | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理薛云 | | | | | 员姓名 | 2、董事、财务总监王志红 | | | | | | 3、董事会秘书张骞 | | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | | | 1、为什么原来计划的永和 井区投资进度那么慢，快三年 18 | | | ...

业绩总结 - 2023年上半年天然气产量和营业收入下降[3] 项目进展 - 截至2023年6月30日，石楼西区块13口井在建及投产，已用募资1043万元[2] - 截至2023年8月末，可转债募资累计投入30.96%[3] 新策略 - 2023年9月5日拟扩展募投项目开发井区范围[3]

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十三次会议于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事，全体 董事同意豁免通知时限。本次会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议 ...

一、监事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 4 日以 通讯方式（电话及电子邮件）送达全体监事，全体监事同意豁免通知时限。本次会 议由监事会主席蒋磊女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第五届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议审议情况 二〇二三年九月六日 （一）审议通过《关于扩展募投项目井区范围暨变更募集资金用途的议案 ...

国金证券股份有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 1、原募集资金用途及使用情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司原募集资金用途计划及使用情况如下： 1 单位：万元 | 项目名称 | | 原计划募集 | | 未使用金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 具体实施项目 | 资金投入金 | 已投入金额 | （注） | | | | 额 | | | | 石楼西区块天然气 阶段性开发项目 | 鄂东气田石楼西区块永和 18 井 区天然气 5 亿立方米/年开发项 | 96,564.80 | 1,263.50 | 95,774.59 | | | 目 | | | | | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 41,384.91 | 41,449.65 | 0.03 | | 合计 | - | 137,949.71 | 42,713.14 | 95,774.62 | 扩展募投项目井区范围暨变更募集资金用途的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为首华燃 气科技（上海）股份有限公司（以下简称"首华燃气"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债 ...